Kultur- og Idrætsudvalget - 14-12-2016

Fredericia Teater har jf. vedtægterne fremsendt budgetforslag for 2017 til behandling i Kultur & Idrætsudvalget. Det fremsendte budget udviser et forventet overskud på 0,4 mio. kr. Økonomi & Personale vurderer, at budgettet overholder kravene i egnsteateraftalen samt den økonomiske instruks godkendt af Byrådet og har ikke nogen bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale for 2017

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Teater´s bestyrelse og ledelse har fremsendt budgetforslag for 2017, det opstillede budget udviser et forventet overskud på 0,4 mio. kr.

Det fremsendte budgetmateriale er i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte økonomiske instruks samt kravene der er formuleret i egnsteateraftalen. Budgettet indeholder udover den daglige drift budgetter for de væsentligste aktiviteter i 2017:

·  Lizzie. Fredericia Teater og London

·  Legendale, Fredericia Teater

·  Problemet med Douglas, Fredericia Teater

·  Disneys Klokkeren fra Nortre Dame  -  The musical,  Det Kongelige Teater, København

·  Chrunch (Working title), Fredericia Teater

I budgettet er indarbejdet kommunale tilskud og afdrag på gæld i overensstemmelse med Fredericia Kommunes afsatte budgetter.

Fredericia Teaters bestyrelse bemærker, at budgettet for 2017 er det første år efter gennemførelsen af 3 årsplanen og afspejler bestyrelsens og teaterledelsens planer for den fortsatte udvikling af Fredericia Teater. Der videreudvikles bl.a. på sponsorkoncept og planerne omfatter også et NYT FREDERICIA TEATER, der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til arbejdet omkring dette.

Budgettet afspejler de programsatte produktioner og den forventede omsætning i 2017 er stort set i samme niveau som omsætningen i 2016. I budgettet er der afsat 1,3 mio. kr. til løbende re- og nyinvesteringer, videreudvikling af eget billetsystem og investering i lysudstyr.

Der er i budgettet regnet med en gennemsnitlig belægningsprocent på de programsatte produktioner på 60,8 % i et spænd på 50-70 % på de forskellige produktioner. Dette er efter bestyrelsens og ledelsens opfattelse realistiske forudsætninger  -  teatret har lavet en følsomhedsanalyse, der viser at udsving på 1 % vil betyde et udsving i indtægterne i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Teatrets ledelse oplyser, at markedsføringsomkostningerne kan påvirkes af muligheden for at spilleperioden for væsentlige forestillinger kan forlænges, men at der i de afsatte midler til markedsføring i budgettet er indarbejdet en buffer og budgettet er et udtryk for, hvad der maksimalt kan anvendes til markedsføring.

Økonomi & Personale vurderer, at budgettet overholder kravene i egnsteateraftalen samt den økonomisk instruks godkendt af Byrådet og har ikke nogen bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale for 2017. Bestyrelsens forventninger ses som et udtryk for en fortsat positiv udvikling i Fredericia Teaters økonomi, som den også fremgår ved 3. budgetopfølgning, hvor Fredericia Teater er på vej mod et markant forbedret resultat end oprindeligt budgetteret i 2016.

Det skal bemærkes at, Fredericia Teaters egenkapital er påvirket positivt af de senere års regnskabsresultater samt Byrådets beslutninger om eftergivelse af gæld og ekstra tilskud i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Bestyrelsens forudsætning for egenkapitalen i det opstillede budget for 2017 er, at denne vil være væsentligt forbedret og ultimo 2016 vil være positiv med 1,9 mio. kr. mod en forventet negativ egenkapital på -7,3 mio. kr. ved budgetlægningen for 2016.

Det skal endvidere bemærkes, at der fortsat er en problemstilling omkring egnsteatres overskud i forhold til en ny tolkning af reglerne i SKAT, som betyder at egnsteatre skal betale skat af eventuelle overskud, de vil overføre til næste års budget. Teatrenes interesseorganisation har henvendt sig til Kulturministeriet i sagen og Fredericia Teater er opmærksomme på og arbejder også aktivt med problemstillingen.

Godkendt.

Kultur & Idræt fremsender en samlet ramme for anvendelse af Det Bruunske Pakhus i prøveperioden 2017. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til opstartsøkonomi, driftsøkonomi og kriterier for anvendelse. Der foreligger desuden en foreløbig aktivitetsoversigt.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets ønsker til den fremtidige anvendelse af Det Bruunske Pakhus og i forlængelse af orienteringen til udvalget om rammerne for arbejdet (10.08.16) fremsendes hermed en nærmere beskrivelse af husets profil, organiseringen, tidsplan samt oversigt over nødvendige ressourcer.

1. HUSET PROFIL
Det Bruunske Pakhuset er Fredericias nye forenings- og forsamlingshus. Her stilles lokaler og faciliteter til rådighed for foreninger, private og institutioner i Fredericia Kommune til møder, foreningsaktiviteter, kulturelle arrangementer, folkeoplysning, selskabelige arrangementer mv. Foreninger vil både kunne bruge huset til enkeltarrangementer og som faste brugere. Det Bruunske Pakhus er et kulturelt medborgerhus og den primære opgave er at understøtte forenings- og kulturlivet i Fredericia Kommune (se Bilag 3: Regler og vilkår for brug).

2017 er en prøveperiode, hvor det afdækkes, hvilke behov der er i byen og hvordan huset vil kunne drives fremover. Denne periode vil også tydeliggøre hvilke økonomiske og personalemæssige rammer der kræves for at drive huset. Ved årets udgang fastlægges de endelige rammer for den fremtidige drift.

2. ORGANISATION

Den daglige drift
Der ansættes en husvært (seniorjobber), der skal stå for Pakhusets daglige drift med modtagelse af brugere og gæster, aftaler om brug af huset samt lettere oprydning og rengøring. Husværten hører til i afdelingen Kultur & Idræt, der bidrager til husets udvikling og drift. Stillingen indeholder også forefaldende opgaver samt deltagelse i de arrangementer, der tilrettelægges på tværs af Kultur & Idræt. En væsentlig opgave er at indrette huset, der tømmes for al inventar i forbindelse med spillestedets flytning til Tøjhuset. Til en nyindretning vil der være behov for en bevilling på 200.000.

Der indgås en driftsaftale for 2017 med Ejendomscenteret, der indebærer ’løbende tilsyn’ – dvs. teknisk service (se Bilag 1: Driftsøkonomi 2017). Den udvendige vedligeholdelse af bygningen forestås allerede nu af Ejendomscenteret og denne ordning fortsætter uændret.

Husets nuværende driftsbudget er 350.000, hvilket formodes at blive lidt mindre i 2017, blandt andet fordi der ikke vil være så stort strømforbrug.

Administration mv.
De administrative opgaver løses af Kultur & Idræt og vil omfatte:

1.  Vedligeholdelse af kalender og bookingsystem
2.  Opkrævning af leje/gebyrer
3.  Administration af vedligeholdelse og drift
4.  Administrativ støtte til husværten (indkøb, betaling af regninger  mv.)
5.  Indsamling af erfaringer mhp. justering af retningslinjer og udformning af profilen for huset efter prøveperioden.
6.  Opsøgende arbejde i forhold til potentielle brugere.
7.  Kommunikation, hjemmeside mv.

Brugerråd
Der nedsættes et brugerråd med repræsentanter for husets brugere samt for Kultur & Idræt. Brugerrådet træffer beslutninger om de praktiske forhold, fællesaktiviteter og principper for dagligdagen i huset.

3. TIDSPLAN

Selvom 2017 betragtes som en prøveperiode, hvor rammerne justeres og hvor behovet i byen afdækkes, vil der skulle afsættes de nødvendige ressourcer til projektet. Hvis ovenstående forløb for 2017 kan realiseres, forudsætter det således

• at Kultur- og Idrætsudvalget afsætter et engangsbeløb på kr. 200.000 til klargøring og indretning af huset (Bilag 2)
• at der afsættes kr. 300.000 til drift af huset i 2017 (Bilag 1)

Anvisningen af ovenstående midler beror på en drøftelse af udvalgets budget 2017.

Ingen

Godkendt.

Foreningen KunstSpiralen, der driver et galleri i Prinsessegade ansøger om midler til retablering af galleriet.

Sagsbeskrivelse:

Foreningen KunstSpiralen, der blev etableret i 2007 har siden 2008 drevet galleri, først fra Norgesgade 20 og siden 2013 fra Prinsessegade 39 B.

Foreningen havde navnlig i de første år en række aktiviteter for foreningens medlemmer.

Imidlertid er foreningens medlemstal vigende og en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2016 besluttede at der inden udgangen af 2017 skal være en afklaring af en eventuel videre drift af galleriet.

Arbejdsgruppen, der har påtaget sig opgaven, søger at højne det kunstneriske kvalitetsniveau og har i den forbindelse søgt råd fra en anerkendt ekstern gallerist, der har vurderet, at beliggenheden i Prinsessegade er i orden, men at der bør arbejdes med aktiviteter og kvalitet.

Syv lokale kunstnere har tilkendegivet at ville fortsætte gallerivirksomheden og man søger efter yderligere kunstnere, så kredsen bag galleriet er solid.

Repræsentanter for arbejdsgruppen har indsendt ansøgning om midlertidig støtte til husleje. Den månedlige drift af galleriet andrager 8.804 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har ikke afsat driftsmidler til husleje uden for folkeoplysningsområdet og det vil være vanskeligt at anvise sådanne, idet der vil være tale om støtte til privat erhvervsvirksomhed. Dersom udvalget på anden måde ønsker at imødekomme ansøgningen vil det f.eks. kunne ske ved at bevilge midler til aktiviteter, der vil medvirke til at skabe øget opmærksomhed omkring galleriet.

Kultur & Idræt vurderer, at den retableringsplan, som KunstSpiralen forsøger at iværksætte er et seriøst forsøg på at genskabe galleriet. Det er værd at bemærke, at man arbejder med at højne den kunstneriske kvalitet og at man desuden vil øge antallet af udadvendte borgerrelaterede aktiviteter, der vil skabe opmærksomhed omkring kunstområdet i Fredericia.

Godkendt.

Den historiske Miniby ønsker at ændre indgangspartiet og ansøger derfor om midler til en ombygning.

Sagsbeskrivelse:

Danske Seniorer, Fredericia og Fredericia Idrætscenter søger 135.000 kr. til materialer og eksterne håndværkerydelser arbejder i forbindelse med en ønsket ombygning af indgangspartiet til Den historiske Miniby.

I udviklingsplanen for Den historiske Miniby er et af indsatsområderne at forbedre publikumsoplevelsen for de besøgende.

Det nuværende indgangsparti bærer præg af lukkethed og snævre forhold, hvor det er vanskeligt at udvikle modtagelsen af gæster.

Arbejderne skal udføres af Minibyens ansatte og frivillige.

Der søges om følgende:

Materialer til tømmerarbejde   90.000

Tagdækker ændring af tag    5.000

El arbejde  20.000

Opvarmning med solfanger  10.000

Diverse  10.000

I alt    135.000

Kultur & Idræt kan ikke anvise den fulde finansiering, men ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningen kan en delvis finansiering ske af uforbrugte midler til bygningsarbejder, kulturelle bygninger, hvor der resterer 50.000.

Kultur & Idræt vurderer, at adgangen til Den historiske Miniby vil kunne ændres så den i væsentlig grad fremstår mere åben og gæstfri og dermed giver mulighed for en bedre modtagelse af gæster.

I den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik er indsatsen ”Bedre fysiske faciliteter” nævnt som en forudsætning for at fremme kvalitativ formidling af historie og kulturarv. Den historiske Minibys ansøgning falder godt i tråd med denne indsats.

Godkendt.

Sagsresumé:

Formålet med Projekt Brobygger har været at understøtte øget fysisk bevægelse blandt børn og unge i skolealderen (6-16 år), herunder styrke mulighederne for et udbygget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler. I de to år projektet har kørt (2014/15 og 2015/16) er der sket en stigning i samarbejdet og forskellige modeller for partnerskaber er blevet afprøvet, men de opstillede mål i projektet er ikke blevet indfriet.

Sagsbeskrivelse:

Projekt Brobygger blev sat i søen i 2014/15 af SIF i samarbejde med Børn og Unge. SIF fik et tilskud til at drive projektet for på 80.000 kr.

Projektet løb over en 2-årig periode.

Målet i 2014/15: Der gennemføres mindst 15 mikropartnerskaber og mindst et kompetenceudviklingsforløb.

Målet i 2015/2016: Fokuseret på at fastholde et højt informationsniveau til idrætsforeninger og skoler, samt øge antallet af gennemførte mikropartnerskaber. Der gennemføres mindst et kompetenceudviklingsforløb.

Der gennemføres mindst 45 mikropartnerskaber.

I henhold til bilag fra SIF er der gennemført 11 mikropartnerskaber med forskellige skoler og idrætsforeninger i projektperioden.

Forskellige modeller er blevet afprøvet:

-  Classic-modellen

-  Klassetrins-modellen

-  Idrætsdøgn

-  Stævnemodellen (håndboldklubberne)

-  Tema-uge modellen

De overordnede mål for samarbejdet har typisk været relateret til:

Børn og unges sundhed, social trivsel, en varieret skoledag med bevægelsesaktiviteter/idrætsfaget samt kendskab til idrætsforeninger i Fredericia.

Projektet har ikke løftet skole-foreningssamarbejdet til nye højder på alle skoler. Det første år 2014/15 var skolerne optaget af mange andre dagsordner relateret til folkeskolereformen, hvilket gjorde det umuligt at indfri målene. De fælles kompetenceudviklingsforløb med foreningslivet, som der var lagt op til, har skolerne ikke kunne afse ressourcer til i projektperioden, idet der i perioden har været mange kompetenceudviklingsforløb i gang på alle skoler.

På udvalgsmødet vil der være et kort oplæg, der præsenterer nogle af de erfaringer, som er høstet.

Børn og Unge vurderer, at projektet har haft begrænset effekt, men at begge parter (SIF og skoleområdet) har fået erfaringer i fællesskab, som der kan arbejdes videre med.

Sagen drøftet.

Sagen udsat.