Kultur- og Idrætsudvalget - 29-03-2017

Mødet holdes på Fredericia bibliotek, Jytte Bræmer giver en status på bibliotekets strategi og dens betydning for bibliotekets arbejde. Christoffer Riis Svendsen giver en analyse af midtbyens arenaer.

Orienteringen taget til efterretning.

Kultur & Idrætsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt Spar/Lån for 2016 - 2017.

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2016 på Kultur- og Idrætsudvalget udviser et resultat på -7,163 mio. kr.

Regnskab 2016

Kultur- og idrætsinstitutionerne har sammenlagt et merforbrug på 0,011 mio. kr. mod et mindreforbrug i 2015 på 1,100 mio. kr. Tidligere års opsparing er bla. blevet brugt til renovering af børnebiblioteket. Depotgården har øget sin opsparing til 0,774 mio. kr. og vil i 2017 påbegynde opførelse af en ny Cafe. Museerne har modsat et merforbrug på 0,787 mio. kr. der til dels skyldes en stor udgift til indvendig renovering af Kringsminde. FIC har nedskrevet sit underskud fra 2015 på 1,004 mio. kr. med 0,623 mio. kr.

Tilskudspuljer til kultur,- og idrætsaktiviteter resulterer i et mindreforbrug på. 2,471 mio. kr. mod 4,200 mio. kr. i 2015. Resultatet fordeler sig på følgende områder: På folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der et overskud på i alt 1,870 mio. kr. Fra Puljer til kultur- og idrætsaktiviteter er der et overskud på i alt 1,596 mio. kr., mens der er et underskud på budgettet, ”tilskud til Fredericia Teater” på 1,007 mio. kr.

Spar/lån

På Serviceudgifter søges der overført 2,461 mio. kr. til 2017. En stor del af midlerne jf. afsnittet om spar/lån er allerede disponeret. Til folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der disponeret lovbestemte overførsler på 0,646 mio. kr. Desuden er der disponeret 0,375 mio. kr. af dette års overskud til kompensation vedr. ændring af Fredericia-ordningen der starter i 2017. Til Det Brunske Pakhus er der afsat 0,200 mio. kr. til inventar, og 0,300 mio. kr til driftsudgifter. Til Tøjhuset er der afsat ekstra 0,400 mio. kr. til daglig drift. 

På Anlæg søges der om overførsel af 4,702 mio. kr. Det drejer sig om ikke afsluttede anlægsprojekter samt puljer, der løber mellem årene.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation af Spar / Lån 2016 – 2017, Kultur- og Idrætsudvalget”

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

Kultur og Idræt har ikke overskydende beløb.

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016:

Renovering af tage på Erritsø- og Bøgeskovhallen – i alt 2,484 mio. kr.

Multiarene i Erritsø, Kunstgrænsbane – i alt 2,075 mio. kr.

Klubhus EGIF Fodbold, medfinansiering - i alt 2,490 mio. kr.

Alle anlæg er afsluttet uden overskridelse af anlægsbevillingen.

Økonomi & Personale og Kultur & Idræt har gennemgået regnskabsresultatet.

På Kultur,- og Idrætsinstitutionerne er der generelt balance, dog er der hos Museerne indgået en aftale om en 2-årig afvikling af årets merforbrug. 

Overskuddet på tilskudspuljer til kultur- og idrætsaktiviteter er samlet set mindre end sidste år, så der har i løbet af 2016 været et forbrug af tidligere opsparede midler, sammen med, at der ved regnskabsafslutning 2015 blev overført 1,000 mio. kr. til investeringspuljen.

Godkendt.

Fredericia Triatlon Team søger om 20.000 kr. til gennemførelse af Nordisk Mesterskab og DM, som afvikles i forbindelse med Fredericia City Triatlon 2-3. september. Det indstilles, at udvalget bevilger beløbet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Triatlon Team ansøger Kultur & Idrætsudvalget om 20.000 kr. til gennemførelse af Nordisk Mesterskab i triatlon samt afvikling af DM serien i triathlon, der finder sted som en del af Fredericia City Triatlon 2017. Klubben søger samtidig Økonomiudvalget om 45.000 kr. til markedsføring af konkurrencerne.

Nordisk Mesterskab og afvikling af den nationale DM serie er hidtil afviklet som et særskilt elitestævne i 2015 og 2016 i et samarbejde mellem Fredericia Triatlon Team og Dansk Triatlon Forbund.

I forbindelse med udviklingen af Fredericia City Triatlon er det blevet besluttet, at gøre det nordiske mesterskab og DM triatlon serien til en del af det samlede set up. Dog med den positive tilføjelse, at det nu bliver ”finaleetapen, ” i DM serien, der placeres i Fredericia, hvor det tidligere har været indledende runder.

Økonomiske betragtninger

I forbindelse med udviklingen af et set up for Fredericia Triathlon City, blev det i efteråret 2016 besluttet at de to triatlon stævner skulle samles i et fælles stævne. Dermed favner Fredericia City Triatlon 2017 både Challenge Fredericia, DM triatlon serien samt Nordisk Mesterskab.

Da DM og Nordisk Mesterskab ligger uden for Challenge regi og således ikke er prioriteret i kommunens økonomiske satsning på Fredericia Triatlon City søger Fredericia Triatlon Team tilskud til gennemførelse af DM serien samt Nordisk Mesterskab.

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Ansøgningen understøtter kultur- idræts- og fritidspolitikkens indsatsområde, der har fokus på talentudvikling og kreative vækstmiljøer ved at stille rammer og en platform til rådighed for at lokale talenter kan udfolde deres potentiale i en international sportslig sammenhæng.

Eventen understøtter også de politiske ambitioner om at udvikle et attraktivt byliv ved at gøre byrummet til en arena – et showroom for foreningernes aktiviteter – i det her tilfælde Fredericia Triatlon Team.

Sport

Såvel DM serien og det nordiske mesterskab er med til at tiltrække flere nationale og internationale atleter til Fredericia i forbindelse med Fredericia City Triatlon.
Det sportslige set up gør det muligt for flere atleter at deltage på begge ”løbsdage.”

Økonomi
Det ansøgte beløb er medtaget i det samlede budget for afviklingen af Fredericia City Triathlon 2017

Fredericia Triathlon Team kom ud af sidste års arrangement med et underskud på 49.000 kr.

Godkendt.

6. juligarden søger om 20.000 kr. i tilskud til årets garderfestival 19.-21. maj, hvilket indstilles til udvalgets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

6. juligarden afholder garderfestival i Fredericia den 19.-21- maj. Gardere fra hele landet med i alt 350 medvirkende musicerer og optræder lørdag i indre by på Rådhuspladsen og Axeltorv. 6. juligarden søger om tilskud på 20.000 til festivalen.

Søndag gives koncert på byens plejehjem og i den forbindelse er der fremsendt ansøgning til Social- og Omsorgsudvalget om tilskud på 15.000 kr.

6. juligarden har modtaget tilskud til de foregående års festivaler.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Kultur & Idræt vurderer, at afholdelse af garderfestival er med til at støtte Kultur-, idræts- og fritidspolitikkens mål om et attraktivt byliv, hvor åbne arrangementer præger bybilledet, ligesom målene om kreative vækstmiljøer og øget fællesskab og frivillighed også er relevante.

Godkendt.

Fredericia Fag- og Firma- Idrætsforbund (FFFIF) søger om ekstraordinært lokaletilskud på 11.625 kr. til udskiftning af våbenskabe som klubben har i Fredericia Idrætscenter. Udskiftningen er pålagt af politiet. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes efter gældende præcedens for regulering efter antal medlemmer over 25 år. Det giver et beløb på 1.743 kr.

Sagsbeskrivelse:

FFFIF søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres våbenskabe i Fredericia Idrætscenter. Foreningen har fået et påbud af politiet om at udskifte dem inden for to måneder. Foreningen har derfor bestilt nye våbenskabe. Udgiften er i alt på 15.500 kr. inkl. moms. (bilag 1 og 2). Foreningen modtager lokaletilskud til deres klubhus.

I 2016 havde FFFIF 1985 medlemmer, hvoraf 1642 var over 25 år, og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 82,70% var over 25 år.

Foreningen forventer at have et underskud i 2016 på ca. 30.-35.000 kr. pga. et stort underskud på deres nye event ”Extreme Mandehørm”.  I 2015 havde foreningen et overskud på 21.034 kr. og en egenkapital på 2.625.491 kr. (bilag 3).

FFFIF foreslår en egenfinansiering på 25% og et tilskud til skabene på 75% - svarende til 11.625 kr. 

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til FFFIF til udskiftning af deres våbenskabe. Tilskuddet kan være på op til 65 % af udgifterne på 15.500 kr., svarende til 10.075 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 82,70 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 1.743 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Ingen

Godkendt.