Kultur- og Idrætsudvalget - 31-05-2018

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger
​
Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. ​

Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på -1,159 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 136,423 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,500 mio. kr. ​

​

​

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

Det korrigerede budget indeholder ændringer i forbindelse med ændring i styrelsesvedtægten, hvor budgettet for Fredericia Egnsteater blev flyttet fra Kultur og Idræt til Økonomiudvalget.

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Kultur og Idræt søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Barselsfonden +0,118 mio. kr.

Kultur og Idræt søger om godkendelse af disse omplaceringer:

Budgettilretning af budget for Fredericia Egnsteater -1,277 mio. kr.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller det forventede lån af næste års budget.

Kultur og Idræt forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 3,500 mio. kr.

Spar/lån på serviceudgifter bliver ved denne budgetopfølgning indberettet som en neutralisering af overførslen fra 2017, hvilket medfører et spar lån på 2,500 mio. kr.

Spar/Lån på anlæg bliver et mindreforbrug på 1,000 mio. kr., der skyldes puljer der løber over årene.

Spar/lån skal ses i sammenhæng med overført spar/lån fra 2017 til 2018 på tilsammen 15,988 mio. kr. hvor Serviceudgifter udgør 2,533 mio. kr. som fordeles til ikke budgetterede udgifter som bla. Tøjhuset, Det Bruunske Pakhus, Kulturnat. På Anlæg udgør spar/lån fra 2017 13,455 mio. kr. hvor den største andel på 12,478 mio. kr. vedrører anlægsprojektet til renovering af FIC. Denne renovering forventes af være færdig ultima 2018. Yderligere spar/lån på anlæg fra 2017 er renovering af Cafe på Depotgården på 0,693 mio. kr. som også forventes at blive færdig i 2018.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Opsummering:

Kultur og Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen. Fredericia Egnsteater er flyttet fra kultur og idrætsudvalget til økonomiudvalget og budgettet er tilrettet med 1.277 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel tpå 2,500 mio. kr. til 2019 på Serviceudgifter.

Kultur & Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen.

Vurdering:

Kulturinstitutionerne forventes individuelt at overholde budgettet. Dog har Fredericia Idrætscenter en presset økonomi på grund af renoveringen og deraf følgende effekter som bl.a. tabt leje- og forpagtningsindtægt. Tøjhusets budget er endnu ikke tilrettet efter flytning fra Det Bruunske Pakhus og der forventes her en underskud på 0,250 mio. kr.

Tilskudspuljer til kultur- og idrætsaktiviteter forventes at have et mindre overskud. Den nye Fredericia ordning fra 2017 gør, at der er mindre overskud end tidligere.

Status på politiske ændringer:

Idræt i dagtimerne har fået forhøjet deres årlige tilskud med 0,200 mio. kr. Beløbet er udbetalt sammen med det tidligere tilskud.

Teater Malstrøm har fået et tilskud i 2018 på 0,250 mio. kr. for at understøtte Fredericias mangfoldige kulturprofil. Beløbet er udbetalt som tilskud primo 2018.

Udviklingen af Fredericia Idrætscenter er godt i gang, og budgettet er i dette budgetår forhøjet med 4,000 mio. kr. der indgår i den samlede anlægssum. Arbejdet forventes færdigt i 2018.

Der henvises til vedlagte bilag med oversigt om status.

Godkendt.

LydPaletten og Ungdommens Hus søger om underskudsgaranti på kr. 15.000 i forbindelse med afholdelse af Impro Camp 2018, en 5-dages sommer camp for unge musikere. Kultur & Idræt indstiller sagen til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:
Impro Camp er arrangeret af LydPaletten v/Nana Pi Aabo Larsen og Ungdommens Hus og er en 5 dages sommer camp med start i uge 32 i sommerferien 2018. Arrangement henvender sig primært til unge musikere i Trekantområdet i alderen 15-25 år. På campen arbejdes der med musikalsk improvisation; deltagerne vil blive undervist i forskellige improvisationsteknikker af professionelle musikere, som understøtning af den talentudvikling, der sker på MGK og musikskolerne i Trekantområdet.

Instruktørerne på Impro Camp vil være professionelle danske og udenlandske improvisationsmusikere, og det er målsætningen at sigte efter et højt kvalitetsniveau, der med tiden vil have appel ud over landets grænser.

Formålet med at undervise i improvisation er at udvikle de unges musikalske intuition, -sprog og –kreativitet på deres instrument og fremme de unges interaktion og sociale kompetencer i en gruppe.

Impro Camp har ambitioner om at blive en tilbagevende begivenhed, samt en målsætning om at blive en camp, der kan tiltrække deltagere fra de nordiske lande, hvor de dygtigste unge talenter kan samles og udvikle sig.

Samarbejdet omkring Impro Camp bliver desuden bakket op af Tøjhuset og Jazz i Trekanten.

Økonomi

De samlede udgifter for arrangementet er på kr. 106.570 hvoraf den største del går til instruktørerne (honorarer, transport, ophold mv.). Ungdommens Hus bidrager med egenfinansiering (15.000) og der budgetteres med en deltagerbetaling på i alt 15.000. Impro Camp har opnået støtte fra Trekantområdet Danmark fra puljen ”Metropolens næste generation” på kr. 51.570. Se i øvrigt bilag – Budget.

• Der søges om en underskudsgaranti på kr. 15.000.
• Såfremt ansøgningen imødekommes, vil beløbet kunne finansieres af udvalgets tilskudskonto.

Kultur & Idræt vurderer

• At arrangementet Impro Camp er præget af både nytænkning og god kvalitet.
• At arrangementet understøtter fokusområdet ’Talentudvikling og kreative vækstmiljøer’ i Kultur-, idræts-, og fritidspolitikken. 
• At der er tale om et forholdsvis smalt arrangement, der bidrager til billedet af Fredericia som en by med et bredt, levende og varieret musikliv.
• At Impro Camp, såfremt det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, vil kunne appellere til unge musikere fra hele landet.

Godkendt.

EGIF Fodbold søger om et tilskud på 75.000 kr. til rottesikring omkring deres gamle klubhus og genetablering af vand og el til fodboldbanerne. Sagen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

EGIF Fodbold søger om tilskud til rottesikring ved deres gamle klubhus, samt om genetablering af vand og el op til fodboldbanerne. Klubben har selv, efter aftale med Fredericia Kommune, stået for nedrivningen af det gamle klubhus, i forbindelse med flytningen til de nye lokaler i Erritsø Idrætscenter. Under nedrivningen har det vist sig, at der er rotter omkring det gamle klubhusområde. Efter en kloakmesters vurdering vil det fortsat være et problem, fordi de gamle stikledninger til kloakken ligger i jorden.

EGIF Fodbold har indhentet to tilbud på de forskellige opgaver. Nogle af tilbuddene indeholder lidt usikkerhed omkring omfanget af arbejdet. Ved de billigste tilbud er priserne ekskl. moms (se bilag 1-5):

VVS:  5.650 kr.
El:                                      37.900 kr.
Kloak:                                12.000 kr.
I alt tilbud:                          55.550 kr.
Lidt ekstra til gravearbejde   4.450 kr.
I alt                                     60.000 kr. ekskl. moms
I alt inkl. moms                     75.000 kr.       

I 2016 havde EGIF Fodbold 493 medlemmer, heraf 446 under 25 år, dvs. 90 % under 25 år. Medlemstallene for 2017 er ikke kendt endnu.

Foreningen havde et overskud på 6.829 kr. i 2017. Foreningens egenkapital er på ca. 100.000 kr. (bilag 6).

Et tilskud kan finansieres under puljen til vedligeholdelse til idrætshaller og svømmehaller, hvor der pt. er 611.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at EGIF Fodbold kan modtage fuldt tilskud til rottesikringen samt til genetableringen af vand og el.

Godkendt.

Fredericia Roklub søger om et tilskud på 55.875 kr. til genetablering af deres rosliske og scullerbro. Ansøgningen indstilles til godkendelse med et tilskud på 40.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Roklub søger om et tilskud på 55.875 kr. til genetablering af deres rosliske og scullerbro (bilag 1). Klubben er afhængig af begge dele for at kunne dyrke deres idræt, og genetableringen er derfor allerede sat i gang. Klubben har valgt leverandører, de før har arbejdet sammen med, og som kan forestå arbejdet nu. Klubben har selv repareret deres langebro, som også havde taget skade i løbet af vinteren.

I 2017 havde Fredericia Roklub medlemmer 143 aktive medlemmer, heraf 4 under 25 år. Dertil kommer 41 passive medlemmer.

Fredericia Roklub havde i 2017 et overskud på 161.539 kr. og en egenkapital på 3.657.690 kr. Størstedelen af egenkapitalen er bundet i både, klubhus og broer. Foreningen har ca. 214.000 kr. i likvide midler (bilag 2).

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af puljen til idrætsforeninger med udendørs faciliteter, hvor der pt. er 147.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Roklub er berettiget til at modtage tilskud til genetableringen af deres rosliske og scullerbro.

Godkendt.

Fredericia Taekwondo Klub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 30.625 kr. til udskiftning af tæpper på deres træningsgulv. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb, dog først reduceret med andelen af medlemmer over 25 år. Dette svarer til 16.861 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Taekwondo Klub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tæpperne på deres træningsgulv, da disse er slidt op. Klubben søger om 30.625 kr.

Fredericia Taekwondo Klub har indhentet to tilbud på udskiftningen af måtterne (bilag 2 og 3). Det billigste tilbud er på 30.625 kr. inkl. moms.

I 2017 havde Fredericia Taekwondo Klub 98 medlemmer, heraf 15 over 25 år, som ikke er medlemmer af bestyrelsen eller trænere. Det svarer til, at 15,3% er over 25 år.

Fredericia Taekwondo Klub havde i 2017 er underskud på 27.249 kr. og en egenkapital på 147.241 kr.

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen. Et tilskud kan derfor være på op til 65% af (100-15,3% af 30.625 kr.) = 16.861 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 119.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Taekwondo Klub kan modtage ekstraordinært lokaletilskud til udskiftningen af måtterne på træningsgulvet.

Godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Kultur & Idrætsudvalget støtter årligt vedligehold af idrætsfaciliteters klimaskærm.

Tilskuddene beror på ansøgninger fra foreninger og haller på baggrund af gældende 10 årige vedligeholdelsesplan udarbejdet og godkendt af Ejendomsafdelingen.

Kultur & idræt modtager ansøgninger hvert år i april måned og melder tilbage til klubber og haller primo juni. (jf. bilag 1 for ansøgere)

Kultur & idræt har i samarbejde med Ejendomsafdelingen behandlet alle indkomne ansøgninger, der relaterer sig til gældende vedligeholdelsesplaner for de respektive faciliteter. Det er sket 17 maj.

Kultur & Idræt indstiller på den baggrund, at der udbetales i alt 1.092.502,75 kr. (jf. bilag 2 for tildeling af midler.)

En facilitets klimaskærm udgøres af facader, vinduer, sokler, tag og tekniske installationer i bygningen.

Det er ikke muligt at konvertere til indvendig vedligehold, og udendørs arealer o.l.

Den gældende vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne er senest opdateret i 2017. Ejendomscentret gør det løbende hvert tredje år.

Faciliteter indgår, hvor foreningerne selv ejer lokalerne, eller lejer sig ind hos en selvejende institution. Således ikke hvis der er tale om private udlejere

Godkendt.

Friluftsrådet har godkendt ansøgningen fra Fredericia, Kolding og Middelbart kommuner om Lillebælt som naturpark.

Brandet og naturparkplanen medfører en forpligtigelse i forhold til pleje- og anlægsindsatser på natur- og friluftsområdet samt til naturvejledning og formidling. Der er allerede opnået tilskud til ét projekt (”Naturrum”).

Med denne sag orienteres Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om status for Naturpark Lillebælt, herunder om Fredericia Kommunes forpligtigelser i relation hertil, idet naturparkdeltagelsen er relevant i forhold til aktiviteter og indsatser på begge udvalgs områder.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt den 4. september 2017 med henblik på, at Fredericia Kommune sammen med Middelfart og Kolding kommuner – efter at have været igennem en pilotprojektperiode fra 2014 til 2017 - skulle søge Friluftsrådet om, at Lillebælt og tilstødende arealer på land kunne godkendes som naturpark. Friluftsrådet godkendte ansøgningen den 11. december 2017, hvilket blev markeret den 23. februar 2018 i alle tre kommuner. Forudsætningen er, at afgrænsningen ved Treldeskovene tilrettes til en mere ”blød” linje, hvilket vurderes at være en teknisk formalitet.

Naturparkplanen (bilag 1) oplister forskellige indsatser på natur-, kultur- og friluftsområdet, som forvaltningerne i de tre kommuner nu er i gang med. Noget er proces/dialog med interessenter/lodsejere m.m. om ønsker og muligheder, mens andet er reelle anlægsprojekter, der også involverer forskellige parter/partnere.

Det løbende arbejde i forbindelse Fredericia Kommunes deltagelse i Naturpark Lillebælt hører under Miljø- og Teknikudvalget. Det samme gælder økonomien til den løbende drift.

Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt, som består af én politiker fra hver af de tre kommuner, tager løbende stilling til prioritering og indsatser m.m., jf. kommissoriet for forretningsudvalget (bilag 2). Miljø- og Teknikudvalgsformand Christian Bro repræsenterer Fredericia Kommune i forretningsudvalget.

Projekt Naturrum

Et af de aktuelle projekter i Naturpark Lillebælt, og som udspringer af Naturparkplanen, er etablering af et naturrum i hver af de 3 kommuner. Med de tre naturrum skal kendskabet til områdets mange oplevelser, naturperler og kulturhistorien udbredes. De tre naturrum etableres med hvert sit tema og tilpasses de lokale forhold. De udvikles i samarbejde med lokale kræfter (lodsejere, foreninger, lokaludvalg og brugere). Marsvinet, som er Naturparkens symbol, bliver et element i formidlingen. Skoler, institutioner, foreninger, friluftsfolk, turister, lokale, familier og dem, der ønsker at fordybe sig i et særligt tema, vil have mulighed for at bruge naturrummet.

Det er planen, at Fredericia Kommunes naturrum skal placeres i Kanalbyen tæt på Lillebælt. Det etableres som en mobil grejbank og informationsrum. Oplevelsen for den besøgende er tænkt som, ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet m.m. Formidlingen bliver i form af plancher, og udstillingen vil også rumme målegrej m.m. Funktionen som grejbank indebærer, at der kan lånes grej via en pantordning. Kanalbyen er et populært fiskested.

Hele projektet (de i alt tre naturrum) er budgetteret til 1.965.000 kr., hvoraf der er opnået tilskud på 1,1 mio. kr. fra Friluftsrådet. De resterende midler (knap 300.000 kr. pr. kommune) forsøges dækket af andre fonde. Hvis dette ikke lykkedes, skal de tilvejebringes ved egenfinansiering. En sådan udgift vil kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer på Miljø- og Teknikudvalgets område.

I bevillingen fra Friluftsrådet er der lagt særligt vægt på,

-  At faciliteterne er offentligt tilgængelige og åbne hver dag året rundt

-  At projektet realiseres med inddragelse af lokale foreninger, lokaludvalg, institutioner og borgere

-  At det enkelte naturrum udformes med afsæt i områdets særlige identitet

-  At kommunerne vil sikre drift og vedligeholdelse

Det er planen, at Fredericia Kommunes naturrum skal placeres i Kanalbyen tæt på Lillebælt. Det etableres som en mobil grejbank og informationsrum. Oplevelsen for den besøgende er tænkt som, ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet m.m. Formidlingen bliver i form af plancher, og udstillingen vil også rumme målegrej m.m. Funktionen som grejbank indebærer, at der kan lånes grej via en pantordning. Kanalbyen er et populært fiskested.

Hele projektet (de i alt tre naturrum) er budgetteret til 1.965.000 kr., hvoraf der er opnået tilskud på 1,1 mio. kr. fra Friluftsrådet. De resterende midler (knap 300.000 kr. pr. kommune) forsøges dækket af andre fonde. Hvis dette ikke lykkedes, skal de tilvejebringes ved egenfinansiering. En sådan udgift vil kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer på Miljø- og Teknikudvalgets område.

I bevillingen fra Friluftsrådet er der lagt særligt vægt på,

-  At faciliteterne er offentligt tilgængelige og åbne hver dag året rundt

-  At projektet realiseres med inddragelse af lokale foreninger, lokaludvalg, institutioner og borgere

-  At det enkelte naturrum udformes med afsæt i områdets særlige identitet

-  At kommunerne vil sikre drift og vedligeholdelse

Naturvejledning

Naturvejledning er efterspurgt i den brede offentlighed. Sammenlignet med andre kommuner er Fredericia Kommunes tilbud på området beskedne. Deltagelse i Naturpark Lillebælt medfører bl.a. en forpligtigelse til, at hver af de tre kommuner bidrager til naturvejledning om naturparken svarende til 1/3 årsværk. Dette har Fredericia Kommune ikke kunnet leve op til med de eksisterende ressourcer til naturvejledning. Derfor har Teknik & Miljø i de senere år tilkøbt naturvejledning i omegnen af 150 timer årligt. Disse timer er gået til offentlige naturture- og arrangementer, som Skovens dag, Hjortebrøl, temature i samarbejde med fiskere, cykelture mv. Dette tilkøb er nu gjort permanent med virkning fra august 2018, således at naturvejlederens timer deles mellem skoleområdet (700 timer årligt) og teknik- og miljøområdet/Naturpark Lillebælt (resten op til 1 årsværk). Niveauet for naturvejledning i Fredericia Kommune vil dog fortsat være beskedent sammenlignet med andre kommuner.

Formidling i øvrigt

Der arbejdes i naturpark-regi med formidling i form af orienteringstavler/skilte på de forskellige hot-spots i naturparken. Igangsættelsen af den praktiske udførelse afventer fastlæggelsen af et nyt fælles formidlingsdesign. Dette forventes at foreligge i meget nær fremtid.

Kultur & Idræt/museet inddrages i tilrettelæggelsen af den formidling, der vedrører kulturhistoriske forhold, og er inddraget i et fælles projekt i naturpark-regi, ”Synliggørelse af Lillebælt historiske spor”.

Et af de steder, hvor der først opsættes orienteringstavler/skilte er ved det gamle færgeleje i Snoghøj.

I relation til skoleelever og børn i børnehaver mv. giver deltagelse i Naturpark Lillebælt helt særligt muligheder for formidling af de naturmæssige, miljømæssige, geologiske, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier i og ved Lillebælt.

Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer

Orientering og spørgsmål fra afdelingerne

Orientering foretaget.