Kultur- og Idrætsudvalget - 20-09-2017

Sagsbeskrivelse:

Godkendt

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der bliver samlet søgt om 0,265 mio. kr., og det forventede overskud for udvalgets ramme bliver herefter 6,400 mio.kr.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

2. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager er kort beskrevet her:

Kultur og Idrætsudvalget søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Besparelse vedrørende indkøbsoptimering reguleres med -0,669 mio. kr. fordelt på alle områder under Kultur og Idræt. Biblioteket overtager pr. 1. september administrationen af pas og kørekort, som tidligere lå under Borgerservice, og budgettet reguleres derfor med 0,342 mio. kr. På baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet reguleres budgettet for Folkeoplysning med 0,062 mio. kr. til øget tilsynskrav.

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Kultur og Idræt forventer på nuværende tidspunkt, et spar/lån på 6,400 mio. kr. der primært skyldes anlægspuljen ”Udvikling af Fredericia Idrætscenter” på 15,000 mio. kr. hvor der ønskes overført 5,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning af anlægsprojektet. Derudover er Spar/lån grundet i anlæg der løber over årene, samt summen af resultaterne på Kultur og Idræts mange områder.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Kultur og Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen med et mindre overskud på drift og anlæg. Sammenlagt forventes Kultur og Idrætsinstitutionerne at overholde budgetrammen, dog kan der være udfordringer på baggrund af Indkøbsoptimeringen. Budgetteret tilskud til egnsteatret, Fredericia Teater, vil give et underskud på 1,300 mio. kr.

Tøjhusets budget er ikke tilrettet efter flytning fra Det Bruunske Pakhus og der forventes et underskud på omkring 0,500 mio. kr.

Godkendt.

Den selvejende institution Elbohallen søger om et tilskud på ca. 400.000 kr. til udskiftning af belysningen i hal 1 og hal 2. Ved udskiftningen af belysningen ønskes LED-belysning, hvilket forventes at give en årlig besparelse på 40.000 kr. og op.
Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på 100.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Den selvejende institution Elbohallen søger om et tilskud til udskiftning af belysningen i hal 1 og hal 2. Armaturerne i de to haller er fra 1987 og 1997, og de er på flere måder ved at være slidt op. Elbohallen ønsker at skifte til LED-belysning, hvilket forventes at give en årlig besparelse på 40.000 kr. og op.

Elbohallen har brugt Fredericia Idrætscenter som sparringspartner og indhentet tilbud fra to forskellige leverandører. En oversigt over tilbuddene ses nedenfor:

Et tilskud til Elbohallen kan være på op til 100.000 kr. og finansieringen kan ske af puljen til løbende vedligehold haller, hvor der resterer 100.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at Elbohallen kan modtage et tilskud til udskiftningen af belysningen i hal 1 og 2. Udskiftningen af belysningen vil dels give bedre lys og dels give en økonomisk driftsbesparelse.

Der er tidligere givet tilskud til udskiftning af belysning i Bredstrup-Pjedsted Hallen og Erritsø Idrætscenter.

Godkendt.

Fredericia Sejlklub søger om et tilskud på 88.000 kr. til en pålagt rottesikring af deres ungdomsklubhus.
Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 88.000 kr., finansieret via folkeoplysningsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Sejlklub søger om tilskud til rottesikring af deres ungdomsklubhus på Sandal Bakke 22 efter påbud fra Kommunen (bilag 1). Sejlklubben forventer at rottesikringen vil koste ca. 88.000 kr. De har fået et tilbud på det (bilag 2) og er ved at indhentet et tilbud mere, som vil foreligge på mødet.

Fredericia Sejlklub ser sig ikke i stand til at betale for rottesikringen selv, da de har haft flere større investeringer i løbet af det sidste år.

I 2016 havde Fredericia Sejlklub 200 medlemmer, heraf 32 under 25 år.

Fredericia Sejlklub havde i 2016 et underskud på 2.346 kr. før afskrivninger og et underskud på 95.174 kr. efter afskrivninger. Egenkapital var på 1.274.899 kr., heraf er 580.861 kr. omsætningsaktiver (ikke bundet i klubhuse og både) (bilag 3).

I november 2012 fik Fredericia Motorklub bevilget fuld dækning af rottesikring af deres klubhus af Folkeoplysningsudvalget af puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Denne pulje er imidlertid opbrugt for 2017. 

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Sejlklub kan bevilges fuldt tilskud til rottesikringen af deres ungdomsklubhus. Tilskuddet foreslås finansieret via folkeoplysningsområdet.

Godkendt.

Fredericia Dame Roklub søger om et tilskud til en ny 2 årer inrigger robåd. Båden koster 191.500 kr.

Sagen indstilles til et tilskud på 50.000 kr. finansieret via folkeoplysningsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Dame Roklub søger om et tilskud til indkøb af en ny 2 årer inrigger robåd. Båden koster 191.500 kr. (bilag 1).

Fredericia Dame Roklub har 57 medlemmer, men ingen under 25 år.

Foreningen modtager ikke ordinært lokaletilskud, fordi klubben primært kun medlemmer over 25 år.

I 2016 havde Fredericia Dame Roklub et overskud på knap 23.000 kr. og en ca. 226.000 kr. i likvide midler.

Dameroklubben har et initiativ for ældre (60+) som understøtter breddeidrætten med særligt fokus på at fastholde ældre i at motionere. 

I maj 2013 modtog Fredericia Dameroklub 50.000 kr. til indkøb af en ny 4 årers motionsbåd. Båden kostede 206.000 kr. Tilskuddet blev finansieret af folkeoplysningsområdets tilskudskonto til udendørs anlæg. Der er ikke flere midler på den tilskudskonto i 2017.

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Dameroklub kan bevilges et tilskud på 50.000 kr. til indkøb af ny 2 årer inrigger robåd, ligesom de tidligere har modtaget et tilskud til indkøb af ny robåd. Klubben gør et stort arbejde inden for breddeidrætten for voksne, og de modtager igen faste årlige tilskud. Tilskuddet kan finansieres inden for folkeoplysningsområdet.

Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget har udsendt høringsmateriale vedr. helhedsplan for Madsby Parken. Der er indkommet i alt seks svar, som alle foreslår konkrete handlinger på baggrund af planen. Der er ikke indkommet egentlige ændringsforslag. Det oprindelige høringsmateriale anbefales videresendt til Byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget sendte forslag til helhedsplan for Madsby Parken i høring fra den 6. juni til den 3. juli 2017. Der er indkommet seks svar, som fremgår i resumé af vedlagte bilag 1.

Kultur & Idræt har gennemgået høringssvarene, der ikke angiver ønsker om ændringer eller omprioriteringer i selve planteksten.

De seks høringssvar udtrykker alle stor anerkendelse af helhedsplanens intentioner og har forskellige bud på, hvordan planen kan realiseres. Der fremsættes konkrete forslag til faciliteter, hvis realisering vil bero dels på grundigere undersøgelser og planlægning samt finansiering.

Kultur & Idræt foreslår derfor, at planteksten fastholdes og at der på baggrund af en endelig vedtagelse af planen i Byrådet tages initiativ til en dialog om det videre arbejde med at realisere planen.

Kultur & Idræt vurderer, at de indkomne høringssvar i høj grad forholder sig til de løsninger, der måtte blive resultatet af helhedsplanen. Høringssvarene indeholder således ikke egentlige korrektioner eller ændringsforslag og Kultur & Idræt anbefaler derfor, at det udsendte høringsmateriale fremsendes uændret til Byrådets godkendelse.

I flere høringssvar tilkendegives interesse for at medvirke i det videre arbejde, ligesom der er en del opmærksomhed på kommunikationsopgaven.

Kultur & Idræt vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at tage initiativ til et møde hvor interessenterne og afsenderne af høringssvarene indbydes til en dialog om det videre arbejde og planens realisering.

Udvalget besluttede at fastholde ordlyden i det udsendte høringsmateriale og sende det til Byrådets godkendelse. Udvalget ønsker at der nedsættes et Madsby-råd, hvis rammer og opgaver besluttes på udvalgets førstkommende møde i november.