Byrådet - 07-09-2015

Sagsbeskrivelse:

Godkendt, dog udsættes pkt. 122.

Der er afbud fra Marianne Thomsen, i stedet mødte Tommy Skov.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

·  Ny lovgivning

·  Byrådsbeslutninger

·  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

·  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet.

Nedenstående tabel viser ændringer som følge af 2. budgetopfølgning. I bilaget ”Økonomisk oversigt” vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning.

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager er specificeret i bilag på sagen. Overordnet set kan sagerne dels i sager med bevillingsmæssig konsekvens og omplaceringer. Nedenfor er de væsentligste sager gennemgået:

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser 

Samlet set viser 2. budgetopfølgning et resultat på -8,301 mio. kr. 

I henhold til kommuneaftalen sker der en tilretning af skatter og tilskud på -1,041 mio. kr.

Social- og Omsorgsudvalget lægger netto -2,341 mio. kr. i kassen. Udvalget har ved gennemgang af respirationsaftaler med Regionen fundet midler fra tidligere. Nogle af disse bliver anvendt til merudgifter i forbindelse med drift af Seniorhuset IP. Schmidt, ELBO køkkenet og madudgifter i Pleje. Der afsættes desuden midler til projektet tidlig opsporing.

Budgetopfølgningen for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget indeholder en nedgang i antallet på overførselsudgifter svarende til -2,500 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser en rente tilpasning på -1,670 mio. kr. på grund af lavere renteniveau i 2015 end budgetteret.

Forsinket salg af IP. Schmidt i forhold til oprindeligt planlagt betyder, at det ekstra afdrag på lån er lavere end budgetteret. Differencen udgør netto -0,830 mio. kr.

Omplaceringer

Budgetopfølgningen indeholder omplaceringer mellem udvalgene. Der er tale om blandt andet udmøntning af barselsfonden og tilretning af henlæggelsesmidler.

I bilaget ”2. budgetopfølgning 2015 – specifikation” er alle sager nævnt.

Anlægsbevilling

I henhold til bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling – 2. budgetopfølgning 2015” søges der i 2. budgetopfølgning om tillæg til anlægsbevillinger på i alt 1,678 mio. kr.

Status på anlæg

Økonomiudvalget anmodede på deres møde 16. juni om en status på nye anlæg indarbejdet i forbindelse med sidste års budgetlægning. Status fremgår af bilaget ”Status på anlæg” som er på sagen.

Halvårsregnskab

Det er besluttet af folketinget, at alle kommuner skal lave et halvårsregnskab, der indeholder en oversigt over de poster, der er bogført pr. 30. juni samt forventet regnskab. Forbruget viser samtlige posteringer i perioden, mens forventet regnskab er identisk med den i tabellen tidligere i sagen. I nedenstående tabel vises de to poster sammen med det vedtagne budget 

I en vurdering af halvårsregnskabet bør forbruget ikke stå alene. Viden om fagområdernes forventninger samt udsving i betalinger bør medtages. Økonomis vurdering af forventet regnskab 2015 er i vurderingsafsnittet.

Bilaget ”Regnskabsopgørelse halvår” indeholder en oversigt over forbruget på politisk niveau.

Principper for økonomistyring

Økonomi vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen.

Overordnede mål i den økonomiske styring

Den samlede vurdering af kommunens økonomi ved 2. budgetopfølgning er, at kommunens økonomi for i år er god og sund. Der er ingen tvivl om, at indsatsen med at genoprette økonomien, som der er blevet arbejdet på i flere år nu viser resultater.  Økonomi vurderer, at kommunen holder 2015-budgettet.

Byrådet har i den økonomiske politik fastlagt retningslinjerne for den økonomiske styring af Fredericia Kommune. Kommunens overordnede mål i den økonomiske styring er balance i økonomien samt en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr.

Sammenfattende vurderes det, at den økonomiske politik er overholdt, idet 2. budgetopfølgning viser et resultat i alt med et overskud på 21,5 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet er 307,0 mio. kr.

Forventninger til spar/lån

I forbindelse med udvalgenes budgetopfølgninger har fagafdelingerne indmeldt deres forventninger til spar/lån for 2015 til 2016. Forventningerne viser, at udvalgene samlet set vil have et spar/lån på 63,9 mio. kr.

Økonomi kan konstatere at forbrugsprocenterne for serviceudgifterne ligger under juli 2014. På den baggrund er det Økonomis vurdering, at forventningerne til spar/lån bør opjusteres i 2. budgetopfølgning. Dette er indarbejdet i den økonomiske oversigt, som er vedlagt på sagen. 

Anbefales

Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev vedtaget af Byrådet den 2. februar 2015, hvorefter den blev sendt i offentlig høring i perioden fra 11. marts til den 6. maj 2015 (8 uger). Planstrategien er vedhæftet som bilag 1.

Sidste frist for indsendelse af kommentarer var den 6. maj 2015. Der er indkommet bemærkninger fra i alt 2 afsendere til den fælles del af planstrategien samt en enkelt bemærkning til den lokale del, som alene gælder for Fredericia Kommune.

Der er modtaget bemærkninger fra Region Syddanmark, hvor en del omhandler den fælles del af planstrategien og kun en mindre del omhandler forhold, der er relevante for Fredericia Kommune. Derudover er der modtaget høringssvar fra Enhedslisten i Vejle (sendt til Vejle Kommune), som er møntet på den fælles del.

Til den lokale del af planstrategien har LIFA Landinspektører A/S på vegne af en grundejer i Herslev sendt et forslag til udvikling af et boligområde i Herslev.

De indkomne bemærkninger er samlet i bilag 2 som et resumé - Notat med bemærkninger til Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, mens henvendelsen fra LIFA Landinspektører A/S er vedlagt særskilt som bilag 3.

De indkomne bemærkninger til den fælles del af planstrategien har været forelagt kommunaldirektørernes møde i styregruppen den 10. juni 2015. Styregruppen godkendte koordinationsgruppens forslag til svar (jf. bilag 2), til henholdsvis regionen og enhedslisten i Vejle.

Bemærkningerne fra regionen og enhedslisten giver ikke anledning til, at der foreslås ændringer i den fælles del af planstrategien. 

Bemærkningerne fra høringsperioden giver ikke anledning til, at der foreslås ændringer i Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.  

Udkast til Fredericia Kommunes vandhandleplan 2010 – 2015 blev behandlet af Miljø- og Energiudvalget den 17. februar 2015 (sag nr. 6) og af Økonomiudvalget den 3. marts 2015 (sag nr. 27). Udkastet til vandhandleplan blev tiltrådt af Byrådet den 9. marts 2015 (sag nr. 22). Efterfølgende har planen været i offentlig høring i perioden 17. marts til 13. maj 2015.

Der er kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gjorde opmærksom på, at vandhandleplanen manglede en redegørelse for Natura 2000-handleplaner (der findes ikke Natura 2000 områder i Fredericia). Der er nu tilføjet et afsnit i vandhandleplanen om Natura 2000.

Derudover er vandhandleplanen blevet ajourført. Det betyder, at status for de to vandløbsprojekter, der er afsluttet maj-juni 2015, er ændret fra igangværende til afsluttede.  

Fredericia Kommunes vandhandleplan for 2010 – 2015 blev også vedtaget af Byrådet 12. november 2012. Efterfølgende hjemviste Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid statens vandplaner, herunder vandplanen for Lillebælt / Jylland, til fornyet behandling i Naturstyrelsen. Det medførte, at kommunernes vandhandleplaner også blev ugyldige, da ophænget til de kommunale vandhandleplaner var de ugyldiggjorte statslige vandplaner.

De statslige vandplaner blev igen offentliggjort december 2014. Statens vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner, hvor kommunerne nærmere redegør for, hvordan den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske område.

Det er åbenlyst, at tiden er løbet fra den kommunale vandhandleplan, der på grund af vandplanens fem års forsinkelse nu primært er en statusbeskrivelse af udførte tiltag / igangværende tiltag i perioden 2010–2015 frem for det tiltænkte planlægningsdokument.

Høringen af vandhandleplanen gav derfor begrænset mening, hvilket afspejles i, at kun Naturstyrelsen er kommet med bemærkninger. De relevante interessenter blev taget i ed ved udarbejdelse af vandhandleplanen i 2012.

Den kommunale vandhandleplan skal være vedtaget senest ét år efter statens offentliggørelse af vandplanerne, dvs. senest december 2015.

Tidsplanen for gennemførelse af projekterne har været stram, men projekterne har været prioriteret højt.

Der udestår ét projekt (vådområdeprojektet på Trelde). Staten har endnu ikke svaret på kommunens forespørgsel om ændring af tilsagn. Det er derfor uvist, om projektet kan gennemføres.

Indstillingen blev tiltrådt.

Godkendt som indstillet

På baggrund af Vision Østerstrand, der blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2015 har Teknik & Miljø udarbejdet et forslag til ændring af parkeringsforholdene ved Østerstrand.

Som bilag findes skitse for fremtidige parkeringsarealer henholdsvis nord for nuværende p-plads samt supplerende langs Øster Voldgade.

På nuværende parkeringsplads kan ca. 40 biler holde parkeret. Ny plads mod nord får plads til 55 biler. Anlæg af parkeringspladser langs Øster Voldgade vil ske på en del af voldanlægget, hvilket forudsætter tilladelse fra Kulturstyrelsen. Etablering af ny parkering langs Øster Voldgade giver plads for op til 48 biler. Projektet skal udformes under hensynstagen til de trafikale forhold på Øster Voldgade og i dialog med de omkringliggende beboere. Projektet kan evt. opdeles i etaper alt efter parkeringsbehovets omfang.

For bilister, der skal standse kortvarigt og evt. afsætte gæster til stranden, etableres en mindre, men central afsætningsplads. Plads til handicapparkering placeres centralt nær badeanstalten og café.

Forslaget indebærer en flytning af den nuværende parkeringsplads mod nord for at fremme en mere hensigtsmæssig trafikafvikling blandt fodgængere, cyklister og bilister. Den nuværende parkeringsplads skal give plads til et centralt beliggende opholdsareal til glæde for borgere og turister.

Den ny parkeringsplads nord for den nuværende etableres med betalingsparkering på samme vilkår som kommunens øvrige betalingspladser. Det vil sige betalingsparkering fra 9 til 17 alle ugens dage, 12 kr. i timen som ved Madsby Parken. Betalingsparkering etableres for at sikre at en fornuftig trafikafvikling. Dette understøttes af gratispladserne langs Øster Voldgade samt af- og pålæsningsmuligheder som vist på bilaget.

Omlægning af parkeringsarealer og tilvejebringelse af større centralt beliggende opholdsareal vil medføre et markant løft i niveau for den centrale del af Østerstrand. Et nyt og udvidet opholdsareal, der rummer multifunktionelle publikumsfaciliteter, vil give nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder for såvel den enkelte borger som foreningslivet generelt. Mulighed for at etablere en danseplads som en del af det multifunktionelle opholdsareal er en oplagt mulighed for at tænke fremadrettet og nyskabende, så også helt nye aktiviteter i Fredericia og Trekantområdet kan foregå på opholdsarealet.

Den nuværende parkeringsplads flyttes mod nord, således at trafikafviklingen flyttes væk fra den nuværende centrale del af stranden. Den ny parkeringsplads bibeholdes som en grøn plads, fx ved hjælp af græsarmering. Der indføres betalingsparkering til regulering af antal biler. Der gives plads til parkering af 55 biler på den ny parkeringsplads, mod ca. 40 på den nuværende. Handicapparkering placeres centralt nær opholdsarealet og badeanstalt. 

Den nye parkeringsplads mod nord tilvejebringer ca. 15 ekstra holdepladser. Forudsat tilladelse fra Kulturstyrelsen er det muligt at etablere plads op til 48 biler langs Øster Voldgade, hvilket samlet set vil resultere i 63 nye parkeringspladser. Behovet for flere parkeringspladser vurderes at stige i takt med moderniseringer af Østerstrand, jf. visionen for Østerstrand, og en forventet øget popularitet.

Et flertal bestående af Sten Wrist Ørts, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Turan Savas, Nicolaj Wyke og Jan Schrøder besluttede at anbefale sagen overfor Økonomiudvalget.

Jean Brahe stemte imod.

Et flertal bestående af A, F, O, V og Ø godkendte sagen som indstillet. Et mindretal bestående af C stemte imod.

Byrådet blev på budgetseminar i juni måned 2015 præsenteret for en samlet genopretningsplan vedrørende vedligehold af veje, stier, fortove og broer i Fredericia Kommune. En del af planen indebærer, at der allerede i 2015 afsættes midler og påbegyndes vedligehold for 10,5 millioner kroner. Med denne sag indstilles at der afsættes penge til formålet og at arbejdet påbegyndes.

--

Fredericia Kommune har et vejnet på 407 km offentlige veje. Vejnettet er nedslidt, og der et efterslæb på vedligeholdelsen.

Kommunen har ved tilsyn samt beregninger i kommunens vejforvaltningssystem kunnet konstatere, at vejnettet bliver i dårligere og dårligere stand. Det årlige budget til asfaltvedligeholdelse er ikke tilstrækkeligt til at undgå forfald af det samlede vejnet.

Skal dette stoppes, er der behov for at dele af vejnettet inkl. nogle cykelstier vedligeholdes med ny asfalt samt større reparationer. Vedligeholdelsen af de veje, der er i dårligst stand i forhold til trafikbelastning og risiko for ekstra nedbrydning, er vurderet til at koste 10,50 mio. kr.

Den nærmere afgrænsning af, hvilke veje, der allerede i 2015 renoveres afhænger af resultatet af det udbud Vej og Park har forberedt.

Teknik & Miljø vurderer, at der er behov for en ekstra indsat på vejvedligeholdelsen i år, for at sikre at vejnettet ikke forfalder mere og medføre endnu større vedligeholdelses udgifter.

Der er beregnet en merudgift ved, at udsætte arbejdet til 2016 på ca. 5 mio. kr.

Teknik & Miljø vurderer samtidigt, at det er muligt at få meget asfalt for pengene i øjeblikket, da olieprisen er lav og asfaltpriserne følger oliepriserne. En udfordring kan være at arbejdet skal udføres inden vinteren påbegynder. Dette kan også have betydning for prisen.

Teknik & Miljø vurderer derfor at et beløb på 10,5 mio. kr. vil kunne sikre en stor del af de veje i Fredericia, der er i dårligst stand. Dette vil betyde at efterslæbet på vedligeholdelsen minimeres og vejnettets forfald bremses.

Anbefales.

Sagsresume

Med fokus på at øge borgernes selvstændighed, tryghed og livskvalitet ønsker forvaltningen at arbejde mere proaktivt med velfærdsteknologi.  Som et led i projekt Længst muligt i eget liv, skal velfærdsteknologi udvikles til at være borgernes redskab i hverdagen. Den valgte velfærdsteknologi er til gavn for borgerne, medarbejderne og ressourceforbruget.

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiaftalen 2014 skal alle kommuner inden udgangen af 2017 have implementeret fire velfærdsteknologier:

·  Forflytningsteknologi, fra 2 til 1

·  Vasketoiletter

·  Spiserobotter

·  Bedre brug af hjælpemidler.

Fredericia Kommune er allerede i gang med at udbrede de 4 indsatser. De indgår i en række af projekter med fokus på et perfekt match mellem borger og teknologi. Anvendelse af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel til, at borgere med handicap eller lignende kan leve mere selvstændigt.

Programmet for velfærdsteknologi går på tværs af Pleje, Sundhed og Voksenservice. Sagen behandles både i Social- og Omsorgsudvalget, i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet.

For medarbejderne kan velfærdsteknologi medføre mulighed for mere ligeværdig kontakt med borgeren og et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er mindre nedslidning og en bedre brug af medarbejdernes ressourcer.

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi spænder over alt fra intelligente senge til interaktive skærme til apps. Det er teknologier, der understøtter borgernes fysiske, psykiske og mentale funktionsevner.

Eksempler på teknologi, som andre nordiske lande benytter i dag:

En ældre borgers urinladningsmønster rapporteres i 72 timer via bleer med sensorer. Informationen i rapporten bidrager til, at plejepersonalet kan fastsætte, hvilke bleprodukter, som egner sig bedst til borgeren, anbefalede tidspunkter for toiletbesøg og frekvens for skift af bleer dag og nat. En velfærdsteknologi, som bidrager til bedre kontinenspleje og velvære for beboeren. Slut med at vågne gennemvædet i egen urin – og slut med udskiftning (og vask) af alt sengetøj for medarbejderen.

En borger med en kronisk lungelidelse, som skal træne sin lungekapacitet, kan ved hjælp af virtuel træning træne selv derhjemme, eller en fysioterapeut kan via en skærm overvåge træningen og vejlede borgeren. Borgeren får mulighed for at træne, når der er tid og overskud til det. Samtidig kan borgeren undgå transport. Kommunen imødekommer en stigende efterspørgsel efter træning for samme eller færre ressourcer. I bedste fald spares på antallet af indlæggelser, som kommunen normalt medfinansierer.

Forvaltningen ønsker at købe og udbrede udvalgte teknologier, så Fredericia Kommune kan leve op til byrådets vision samt lokale, regionale og nationaler strategier for velfærdsteknologi.

 Succeskriterier for anvendelse af velfærdsteknologi:

• Øge borgerens selvstændighed, tryghed og livskvalitet.
• Øge medarbejderens trivsel.
• Udvikle kommunale velfærdsydelser, hvor effektivitet og kvalitet bevares eller øges, og omkostningen reduceres.
• At fremme en kultur omkring udvikling og brug af velfærdsteknologi.

Ingen.

Godkendt.

Anbefales med den bemærkning at anvendelsen af velfærdsteknologi skal ske i tæt dialog med borgerne.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.

Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60 jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.

Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. i 2016 og frem, som bliver reduceret i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet.

Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har ved årsskiftet 2014/2015 tilkendegivet, at man ønsker at etablere et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet. På denne baggrund indstilles nu til alle 6 Byråd, at vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i flere faser:

• I 2015 forberedes sammenlægningen. Blandt større opgaver er opbygning af selskabets organisation samt påbegyndelse af arbejdet med en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne.
• Pr. 1. januar 2016 etableres §60 selskabet og den nye Beredskabskommission påbegynder sit arbejde. Når samtlige Byråd har godkendt vedtægter og vilkår, skal statsforvaltningen godkende etableringen af selskabet. 

• Pr. 1. januar 2016 videreføres en række sideaktiviteter af selskabet. I en opstartperiode 2016-18 vurderer selskabet den varige udførelse vedrørende sideaktiviteter i dialog med ejerkommunerne. 

• I den videre proces vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er her, der kan ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber ligesom antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. Det økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering.

Særligt vedrørende selskabets vedtægter og overdragelsesaftale skal oplyses følgende:

Selskabet navngives: ”Trekantområdets Brandvæsen I/S”. Der er i foråret 2015 ansat en ny Beredskabsdirektør. Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle Kommune. Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune. Der skal indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner. Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.

Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.

Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaseret dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske traditioner.

Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning, som varetages af selskabet, sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne funktion.

Godkendt.

Beredskabskommissionen er meget optaget af, at der fortsat er det nødvendige service- og beredskabsniveau i Fredericia.

De i vedtægten og overdragelsesaftalen nævnte bilag var ikke til stede ved behandlingen.

Disse eftersendes.

Godkendt som indstillet.

Byrådet har vedtaget en mødeplan som fastlægger, at byrådets møde mandag den 9. november 2015 starter kl. 19.

Borgmesteren er imidlertid forhindret i at deltage i mødet på dette tidspunkt.

Fremrykkes mødetidspunktet til kl. 16, så kan borgmesteren deltage i mødet.

Ingen

Godkendt som indstillet.