Byrådet - 13-04-2015

Fagafdelingen indstiller

Det endelige regnskabsresultat for 2014 er nu tilgængeligt og klar til Økonomiudvalgets og byrådets behandling. Årsregnskabet skal jævnføre styrelsesloven videregives til revisionen inden 1. maj og før videregivelsen, skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

Regnskabet for 2014 viser, at Fredericia Kommune har et regnskabsresultat, hvor det samlede resultat af ordinær drift viser et overskud på 248,9 mio. kr. og et samlet resultat i alt på 212,5 mio. kr.

Uddrag af regnskabsresultatet:

Kommunens regnskab 2014 er vedlagt sagen som bilag.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Kommunen skal for anlægsarbejder, der beløber sig til mere end 2 mio. kr. (brutto) aflægge særskilt anlægsregnskab. Dette skal ske i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvor anlægget er afsluttet. For regnskabsåret 2014 aflægger kommunen særskilt anlægsregnskab i henhold til bilag ”Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2014”.

Byrådet satte med konstitueringsaftalen efter valget i 2013 særligt fokus på økonomien, og regnskabsresultatet for 2014 kan ses i forlængelse heraf. Regnskabet er bedre end forventet, og helt i overensstemmelse med den nye retning som byrådet har vedtaget i den økonomiske politik.

Den økonomiske politik sætter pejlemærkerne for den økonomiske styring i Fredericia Kommune, hvor det overordnede mål er balance i økonomien, som opnås ved, at overskuddet på den ordinære drift kan dække anlægsudgifterne og finansielle poster. Overskuddet på den ordinære drift i regnskabet for 2014 er på 248,9 mio. kr., hvilket betyder, at retningslinjerne i den økonomiske politik overholdes.

Det helt ekstraordinære gode regnskabsresultat for 2014 skal også ses i sammenhæng med, at Fredericia Kommune gennem hele 2014 har arbejdet med besparelser for budgetlægningen 2015-18, og dette arbejde har haft en afsmittende effekt i form af generel tilbageholdenhed og opbremsning på alle områder. Der har været tale om stram styring, men også ansvarlighed og forudseenhed udvist af hele organisationen. 

Anbefales.

Fredericia Kommune har i 2014 haft revisionsopgaven i udbud i henhold til EU’s udbudsdirektiv. Resultat af udbuddet blev, at PWC er blevet valgt som kommunens revisor.

Valget af revisor er i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, hvor det fremgår, at det alene er kommunalbestyrelsen, der kan godkende en kommunes revision, godkendt på Byrådets møde den 10. november 2014.

Kommunens nye revisor har fremsendt den første revisionsberetning, en tiltrædelsesberetning, hvori PWC redegør for det kommende samarbejde med Fredericia Kommune i den 4-årige aftaleperiode. Tiltrædelsesberetningen er, jævnfør styrelseslovens bestemmelser, fremsendt til byrådets medlemmer straks efter modtagelsen her i kommunen.

Beretningen beskriver revisionens forventninger til det fremtidige samarbejde med kommunen, herunder ansvarsfordeling, grundlag, omfang og indhold af de forskellige elementer i revisionens arbejde, samt revisionens afrapportering til kommunen.

Revisionens beskrivelse af det fremtidige samarbejde svarer helt til de forventninger man har haft, da revisionsopgaven blev sendt i udbud.

Revisionens tiltrædelsesberetning er helt i overensstemmelse med de forudsætninger, som kommunens udbudsmateriale blev udarbejdet ud fra og svarer med andre ord helt til de forventninger, man har haft i forhold til det fremtidige samarbejde.

Anbefales

Beskæftigelsesreformens krav om intensive kontaktforløb, med alle ledige der er medlem af en a-kasse, træder i kraft 1. juni 2015. Formålet er at hjælpe ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.  Der er entydig evidens for at et intensivt samtaleforløb de første 6. mdr. kan afkorte ledigheden.  Indsatsen vil medføre en fordobling af antallet af samtaler, og betyder behov for flere ressourcer.

Virksomhedsservice bliver en kerneydelse, og skal sikre virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Det forventes at Jobcentrene er opsøgende overfor virksomheder.  

Ledige uden uddannelse skal opkvalificeres så de kan dække virksomhedernes behov, og opnå ansættelse.  

Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes en 3-delt indsats

Beskrivelse af indsatsen:

1.  Flere samtaler:

Antallet af samtaler med ledige på arbejdsløshedsdagpenge i de første 6. mdr. af ledighedsforløbet øges. I samtalerne er der fokus på et progressivt samtaleforløb hvor, jobformidling, understøttelse af manglende motivation og erhvervelse af målrettet faglig opkvalificering er i fokus.  Fredericia er frikommune, og kan afvige fra at alle skal have 6. samtaler de første 6. mdr. af ledighedsforløbet. Alle ledige vil vil få en screeningssamtale, hvor det vurderes individuelt hvilken indsats der skal til for at bringe den enkelte i beskæftigelse, herunder et intensivt samtaleforløb. Der ansættes 2 konsulenter indfaset i 2015.

2. Mere brancheopdelt virksomhedskontakt:

Der etableres mere målrettet virksomhedskontakt der udelukkende har som opgave at opsøge og etablere nye samarbejdsaftaler og imødekomme arbejdskraftbehov, som resulterer i at virksomheder får den fornødne arbejdskraft, og ledige kommer hurtigere i arbejde. Virksomhedskonsulenterne samarbejder og koordinerer med Business Fredericias konsulenter.

Der ansættes 2 virksomhedskonsulenter til opgaven.

Der vil i efteråret 2015 blive Opsøgende kampagne i følgende private brancher:

·  Transport & lager

·  Industri

·  Service

3. Mere brancherettet uddannelse:

Der ansættes en job & uddannelseskonsulent som har base i udvalgte a-kasser, og relevante uddannelsesinstitutioner.  Målet for indsatsen er at give en målrettet indsats til de ledige, så flest muligt motiveres og vejledes mod uddannelse. Konsulenten skal sikre at de der uddanner sig ikke efterfølgende går ledige, men kommer hurtigt i gang med ordinært job, eller alternativ virksomhedspraktik, løntilskud, eller jobrotationsvikariater, hvor de nye kompetencer kan anvendes og relevant joberfaring opnås.  

Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at:

·  Flere ledige kommer hurtigere i job.

·  Flere ufaglærte ledige løftes til faglært niveau og tilføres erhvervskompetencegivende forløb, og derved vil matche arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

·  Service overfor virksomhederne i Fredericia forbedres, dels indhentes flere jobordrer som kan formidles til ledige virksomhedsservice, dels indgås flere samarbejdsaftaler med de større virksomheder.

Anbefales til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker tillige måltal for samarbejde med virksomheder om et dobbelt uddannelsesløft, hvor medarbejdere opkvalificeres (bliver faglærte) og der derved skabes nye indgange og virksomhedsrettet opkvalificering for ledige.

Godkendt som indstillet af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 15,5 mio. kr. til etablering af cykelstier til Bredstrup og Bøgeskov, mens der er afsat 1,955 mio. kr. til cykelstier på Adelvej og Indre Ringvej, se sag nr. 14/2005. Disse midler ønskes frigivet.

Midlerne bruges til at igangsætte de to puljestøttede projekter på Indre Ringvej og Adelvej til samt på anlæggelse af stien langs Bredstrupvej og Bøgeskovvej/Egeskovvej.

Adelvej – 1,2 km enkeltrettede cykelstier

Opgradering fra kantbaner til enkeltrettede cykelstier i begge retninger, flytning af et fodgængerfelt og opgradering af en eksisterende offentlig sti.

Projektering og udbud igangsættes i sommeren 2015.

Indre Ringvej - 0,8 km enkeltrettede cykelstier.

Etablering af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Treldevej til Fælledvej samt etablering af forbedret krydsningsmulighed på strækningen.

Projektering, udbud og anlæg igangsættes, og stierne forventes udført i 2015.

Bredstrupvej – 2,2 km dobbeltrettet cykelsti

Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige del af Bredstrupvej fra Ydre Ringvej til Ågade.

Projektering, dialog med beboerforening mv., ekspropriation, udbud og anlæg forventes udført i 2015.

Bøgeskovvej/Egeskovvej

Dialog med beboerforening mv. samt indledende arbejde opstartes.

Skitseprojekt udføres og præsenteres for By- og Teknikudvalget i sommeren 2015.

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, så projekterne kan igangsættes. Der vil senere blive behov for at afsætte midler på budgettet til den fremtidige drift af stierne, således at stierne efterfølgende kan holdes i god og forsvarlig stand.  

Godkendt som indstillet med den bemærkning, at udvalget opfordrer til, at der laves frivillige aftaler om erhvervelse af arealer til projektet.

Godkendt som indstillet som indstillet af By- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget

Fredericia Teater har modtaget et varsel om påbud om lovliggørelse af en midlertidig pavillon opført bag lille scene på teatret. I forlængelse heraf har teatret rettet henvendelse til kommunen med henblik på at finde en permanent løsning på behovet for at have en kunstnergarderobe bad den lille scene. Der henvises til bilag 1, brev fra Fredericia Teater til Borgmesterkontoret. Endvidere henvises til bilag 2, der angiver placeringen af den nuværende midlertidige løsning.

I brevet til kommunen jf. bilag 1 er gaderobefaciliteterne bag lille scene en nødvendighed i forbindelse med fremførelse af forestillinger på denne scene. En nedrivning af den midlertidige pavillon på nuværende tidspunkt vil være en udfordring i forhold til gennemførelse af de allerede planlagte forestillinger frem til 25. maj 2015. I perioden fra 25. maj til 1. september 2015 er der ikke programsat forestillinger. Fredericia Teater foreslå derfor følgende løsning:

• Der søges om en kortvarig forlængelse af den midlertidige byggetilladelse vedrørende den midlertidige pavillon. Denne sag håndteres af Plan & Byg
• Herefter nedbrydes den nuværende pavillon på teatrets regning, og kommunen som ejer opfører en ny permanent pavillon, der opfylder teatrets behov. Samme placering som den nuværende pavillon.

Teateret har udarbejdet et skitseforslag, en ny pavillon i to plan på i alt 55 m² med et grundplan på 27,5 m². Forslaget fremgår af bilag 3 og opfylder behovet for plads til kunstnergarderobe. Med udgangspunkt i dette skitseforslag har Ejendomsafdelingen baseret på nøgletal estimeret en samlet pris på 1,375 mio. kr. alt inklusiv.  Der er tale om en forholdsvis høj kvadratmeterpris, blandt andet som følge af:

• At det er en tilbygning til eksisterende bygning
• At der er relativt få kvadratmeter og i to plan
• Nuværende pavillon er placeret over en spildevandsbrønd, ledninger mv. skal flyttes
• Fundamentet under den nuværende pavillon skal fjernes og nyt skal opføres

Ejendomsafdelingen ønsker at udbyde projektet i licitation med henblik på at opnå den bedst mulige pris. Vedrørende den estimerede pris på 1,375 mio. kr. henvises til bilag 4.

Teatret har ladet udarbejde et overslag fra lokal håndværker, det udgør i alt omkring 0,700 mio. kr., men det er mangelfuldt:

• Tager ikke højde for at nuværende fundament skal fjernes og nyt skal etableres
• Flytningen af spildevandsbrønd og ledninger er ikke inkluderet
• Tekniske installationer er ikke inkluderet, EL og VVS
• Projektering og teknisk assistance til beregninger er ikke med

De 0,700 mio. kr. omfatter således kun ”pavillonens ydre skal”.

Teatret beder om en hastebehandling af projektet med henblik på, at den nye permanente pavillon kan opføres i perioden fra 25. maj til 1. september 2015, hvor der ikke er programsat forestillinger. Tidsplanen ser ud som følger:

• Politisk behandling, Byrådets godkendelse 11. april 2015
• Projektering, afsluttet senest den 15. april 2015
• Byggesagsbehandling, afsluttet senest 25. maj 2015
• Gennemførelse af byggeriet, fra 25. maj til 1. september 2015
• Klar til ibrugtagning 1. september 2015

Det er en stam tidsplan, hvorfor projekteringen påbegyndes hurtigst.

Ud fra Fredericia Teaters beskrivelse vurderer Ejendomsafdelingen, at det er nødvendigt at etablere den nye pavillon til kunstnergarderobe. Prisen per kvadratmeter byggeri er forholdsvis høj, hvilket der er redegjort for i sagsbeskrivelsen. Beregningerne er baseret på et ikke færdigt skitseforslag modtaget fra teatret, og ejendomsafdelingen har en forventning om, at der ved at udbyde projektet i licitation sandsynligvis kan spares på byggeomkostningerne.

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti stemte for, at anbefale Byrådet, at følge indstilling. Konservative undlod at stemme.

Et flertal bestående af A, F, O, V og Ø godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af C undlod at stemme.

Fredericia Byråd har igennem det seneste år, i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv, arbejdet på at lave en ny vision for Fredericia Kommune.

På workshops og borgermøder har borgerne haft mulighed for at komme med deres ideer til den nye vision, og Byrådet har løbende arbejdet videre med de ideer. Det arbejde er blevet til en vision for udviklingen af Fredericia Kommune frem mod år 2020.

Visionen optegner de store linjer for udviklingen af Fredericia, og frem til 2020 vil byrådet sammen med kommunens medarbejdere og interessenter udmønte visionen i konkrete strategier og politikker.

Godkendt som indstillet, dog således at overskriften ”En grøn kulturkommune” ændres til ”En grøn kultur – og idrætskommune”.

Fredag den 5. juni 2015 (Grundlovsdag) får Fredericia besøg af krydstogtskibet Celebrity Silhouette.

Dagen er en festdag for Fredericia med en række arrangementer i byen. De 2.800 gæster og 1.500 besætningsmedlemmer skulle derfor gerne have mulighed for at oplever Fredericia fra sin bedste side.

Imidlertid er Grundlovsdag en lukkedag for byens detailbutikker, med undtagelse af visse dagligvarebutikker. For at sikre muligheden for, at byens gæster kan få en så optimal oplevelse af Fredericia som by, både i forhold til turisme og handelsliv, foreslås det, at Erhvervsstyrelsen ansøges om, at byens detailbutikker kan få lov til at holde åbent Grundlovsdag.

Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at der i øjeblikket er en restriktiv praksis fra Erhvervsstyrelsens side i forhold til at give dispensationer fra Lukkeloven.

En foreståede og formentlig kommende lovændring har imidlertid til hensigt, at gøre det mere lempeligt, at få en dispensation fra Lukkeloven ved særlig lejligheder. Det betyder, at det ikke vil være helt udelukket, at der kan opnås en dispensation fra Lukkelovens regler.

På den baggrund er der udarbejdet et brevudkast til Erhvervsstyrelsen, hvori Fredericia Kommune anmoder om dispensation til at byens detailbutikker kan holde åbent Grundlovsdag.

Brevudkast.