Kultur- og Idrætsudvalget - 10-08-2016

Indstilles til godkendelse.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

·  Ny lovgivning

·  Byrådsbeslutninger

·  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

·  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med maj måned.

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2015<>16 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2016. 

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

I budgettet for 2016 er Fredericia Idrætscenter blevet kompenseret for mistet indtægt på 0,625 mio. kr. da FC Fredericia blev fritaget for leje af baner og stadionanlæg. Fredericia Idrætscenter bliver ved 2. BO kompenseret yderligere for  0,125 mio. kr., så det matcher det reelle indtægtstab. 

Derudover er der reguleret for 0,010 mio. kr. fra barselsfonden.

 For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation – 2.-Budgetopfølgning  2016” på sagen.

Forventning Spar/lån

Kolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

For en yderligere specifikation henvises der til bilaget ”2. Budgetopfølgning - Forventet Spar/Lån 2016 - 2017” på sagen.

Økonomi har gennemgået resultatet pr. 31.05.2016 sammen med de decentrale kulturinstitutioner og dette giver ikke anledning til særlige kommentarer.

Der forventes stadig et budget i balance med de ovennævnte overførsler på 8,230 mio. kr. fordelt på kulturinstitutioner, folkeoplysningsområdet samt anlægspuljer.

Flere anlægspuljer udviser større uforbrugte beløb. Det forventes at de planlagte anlægsaktiviteter gennemføres i løbet af 2016. Puljen til klimaskærm og idrætsfaciliteter vil i løbet af 2016 blive revideret med henblik på en eventuel justering af behovene.

Godkendt.

Fredericia Ordningen er den kommunale tilskudsordning under Folkeoplysningsloven til de frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen.

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget har arbejdet med en revision af Fredericia Ordningen gennem længere tid, og de frivillige folkeoplysende foreninger har været inviteret til et dialogmøde. Kultur- og Idrætsudvalget har sendt et udkast til en revideret Fredericia Ordning i høring fra d. 30. maj til d. 27. juni 2016. Udkastet og konsekvensberegningerne er vedlagt som bilag sammen med høringssvarerne.

Bemærkninger

En revision af Fredericia Ordningen vil betyde ændrede tilskudskriterier, hvilket vil medføre, at nogle foreninger vil modtage mere i tilskud, mens andre vil modtage mindre.

Den nuværende tilskudsordning betales bagud, og udbetales af to omgange i juni/juli og i december/januar, efter det faktiske antal medlemmer. I den nye ordning foreslås det, at udbetalingen sker forud, men på baggrund af det foregående års tal. Det betyder, at foreningerne i overgangsåret vil få udbetalt et halvt års tilskud i december/januar, og et helt års tilskud i januar, sammen med en mulig kompensation. Denne ændring vil gøre det lettere for foreninger med fald i tilskuddet, at håndtere den økonomiske overgang. Samtidig oprettes tre overgangspuljer, som primært finansieres via overskud på Lokaletilskudsområdet.

I den nuværende Fredericia Ordning findes der, under puljen til SIF-foreninger, et ungdomstimetilskud og et svømmetimetilskud. Disse puljer overføres til det fælles forenings- og medlemstilskud.

Den reviderede tilskudsmodel ønskes at træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet følgende forslag til ændringer i den revidere Fredericia Ordning:

1. At der også gives tilskud til voksne medlemmer (MK 01).
2. At ungdomstimetilskuddet bibeholdes (FHK 90).
3. En trappemodel for medlemstilskuddet, så de første medlemmer udløser det højeste tilskud, hvorefter tilskuddet pr. medlem gradvist falder (EGIF).
4. At Svømmetimetilskuddet bibeholdes eller at gebyret for svømmetimer og timer i idrætshallerne efterfølgende reguleres ned (EGIF).
5. At kursustilskuddet for kurser under 3.500 kr. er 100 %, mens der er et reduceret tilskud til kurser over 3.500 kr.(EGIF).
6. At medlemstilskuddet bliver afhængigt af, hvor mange måneder en forening har aktiviteter (EGIF).
7. At områdeopdelingen fastholdes, så SIF, BUS og Andre Godkendte Foreninger fortsat har hver sin pulje (BUS).
8. At kursustilskuddet for kurser under 2.500 kr. er 100 % og med transporttilskud, og at der fortsat er forskellige kursuspuljer til de tre områder, som nævnt under punkt 7 (BUS).
9. At medlemstilskuddet til BUS-foreninger fastfryses på 2016-niveau ind til de andre foreninger er nået op på BUS-foreningernes niveau (BUS).
10. At der oprettes en initiativpulje til nye initiativer på tværs af foreninger til arrangementer, aktiviteter, uddannelse m.v. der har nyskabende karakter, og at der afsættes midler til det inden for de tre områder (BUS).
11. At kursustilskuddet prioriteres højt (SIF).
12. At der efter revisionen af Fredericia Ordningen ses på den kommunale gebyrordning og lokaletilskudsreglerne (SIF).
13. Bekymring om hvorvidt kursustilskuddet er højt nok (Folkeoplysningsrådet).
14. At den nye ordning følges nøje i de næste 5 år, og at ordningen herefter revideres hvert 4. år (Folkeoplysningsrådet).

Kultur & Idræt vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar og det foregående arbejde med revisionen af Fredericia Ordningen, at Fredericia Ordningen kan godkendes.

Nedenstående er en vurdering af de indkomne forslag i høringssvarerne.

AD 1. Muligheden for tilskud til voksne vurderes ikke at være hensigtsmæssigt inden for den givne ramme, da det vil betyde mindre tilskud til børn og unge. Muligheden er tidligere drøftet i Folkeoplysningsrådet. Kommunen skal jf. Folkeoplysningsloven give tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge, mens tilskud til foreninger med aktiviteter for voksne er frivilligt.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

AD 2 og 4. En bibeholdelse af ungdomstimetilskuddet og eller svømmetimetilskuddet, vil få omfattende betydning for alle andre tilskud i udkastet til en revideret ordning. Alle konsekvensberegninger er foretaget på baggrund af, at disse to puljer overføres til forenings- og medlemstilskuddet. Fordelingen af midlerne vil derfor være væsentligt anderledes, hvis de to tilskudsformer fastholdes eller gøres tilgængelige for alle foreninger. Samtidig vil det have betydning for de nye facilitetstilskud i overgangsårene. Hvis svømmetimetilskuddet og ungdomstimetilskuddet fastholdes, og der ikke reguleres ned i forenings- og medlemstilskud vil det koste ca. 700.000 kr. ekstra. Det nye facilitetstilskud er trukket ud, men tilskuddet til BUS-foreningerne er fastholdt. Ovenstående vil være en økonomisk fordel for SIF-foreningerne, uden at det gør tabet for BUS-foreningerne mindre.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

AD 3. Trappemodellen for medlemstilskud vil samlet set medføre mindre tilskud for større foreninger. De foreninger der samtidig har mange timer i idrætshallerne eller svømmehallerne vil blive yderligere ramt af dette. Der er foretaget prøve konsekvensberegninger for dette, som varierer væsentligt alt efter hvilken økonomisk trappe der anvendes.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

AD 5, 8, 11 og 13. Der er fra flere områder et ønske om, at kursustilskuddet prioriteres højt, og at der gives 100 % i tilskud til kurser under 2.500 kr. eller 3.500 kr., mens dyrere kurser støttes med op til 50 % inden for den afsatte ramme. Og at der gives transporttilskud. Det vurderes, at kursustilskuddet kan hæves inden for rammen, men at transporttilskuddet er administrativt problematisk at kontrollere.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning, så der gives op til 100 % i tilskud til kurser under 3.500 kr. og op til 50 % i tilskud til kurser fra 3.500 – 10.000 kr. Og at der ikke ydes tilskud til transport.

AD 6. Muligheden for at gøre medlemstilskuddet afhængigt af, hvor mange måneder en forening er aktiv, er fravalgt tidligere i processen til fordel for en mere enkel opgivelse af medlemstal. Der er ikke foretaget konsekvensberegninger på, hvad det vil betyde, hvis medlemstilskuddet skal reguleres i forhold til antallet af aktive måneder. Der ville skulle udarbejdes klare kriterier for, hvornår en forening anses for at være aktiv i en given måned. Er en aktivitet tilstrækkeligt eller kræves der et minimum af eksempelvis fem aktiviteter pr. måned.?

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

AD 7. I forhold til en fastholdelse af områdeopdelingen, så har drøftelserne forud for udkastet gået på et ønske om at ligestille alle foreninger, hvilket taler i mod områdeopdelingen. Derudover er der I ønsket om områdeopdelingen ikke angivet hvilket beregningsgrundlag, der skal ligge til grund for en ny fastsættelse af områdernes rammer. Konsekvenserne for de tre områder er derfor uvisse. Samtidig er det et lovmæssigt krav, at tilskudsreglerne hviler på objektive kriterier. Hvis områdeopdelingen ønskes fastholdt, vil der efterfølgende skulle udformes objektive kriterier inden for hvert område.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

AD 9. Ønsket om at fastfryse medlemstilskuddet på BUS-foreningernes niveau vil kræve en væsentlig større ramme eller at der går flere år får foreningerne ligestilles og kan modtage det samme forenings- og medlemstilskud. Beregninger viser, at det vil koste min. 1.200.000 kr. hvis foreningstilskuddet forhøjes til (næsten) BUS-niveau for alle foreninger (6.000 kr. pr. år) og det samme for medlemstilskuddet (340 kr. pr. medlem under 25 år). Dertil kommer, at det vil koste yderligere ca. 420.000 kr. for de fire Hovedforeningers medlemstilskud. Samlet set 1.620.000 kr.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

Ad 10. I forhold til ønsket om at der oprettes en initiativpulje, er det muligt for Folkeoplysningsrådet under deres Indsatspulje.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning, men at Folkeoplysningsrådet behandler ønsket i efteråret 2016.

AD 12. Ønsket om at der efterfølgende ses på den kommunale gebyrordning og lokaletilskudsreglerne anbefales, da begge dele er en væsentlig faktor for mange foreningers økonomi sammen med Fredericia Ordningen.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning, men at arbejdet med at revidere de to forskellige områder påbegyndes, efter revisionen af Fredericia Ordningen er færdig.

AD 14. I forhold til ønsket om at den revidere tilskudsordning følges nøje og efter de første fem år revideres hvert fjerde år, er der delvist taget højde for det i udkastet, idet Kultur- og Idrætsudvalget hvert år i første kvartal modtager en status til drøftelse.

Kultur & Idræt anbefaler, at forslaget om at Fredericia Ordningen efter de første fem år revideres hvert fjerde år, indarbejdes i den endelige Fredericia Ordning.

Under udvalgsmødet blev udvalget orienteret om at der ved en administrativ fejl var et høringssvar fra Fredericia FF der ikke var kommet frem til sagsbehandlingen. Høringssvarets hovedpunkt er et forslag om at sikre, at det kun er foreninger, med eget CVR-nummer, der kan modtage foreningstilskud. I den reviderede ordning foreslåes det netop, at alle foreninger, hoved- såvel som underafdelinger, der har eget CVR-nummer, bliver tilskudsberettigede. Høringssvaret ligger dermed helt i tråd med den reviderede ordnings intentioner.

I høringssvaret påpeges desuden at et medlem af en hovedforening ikke bør tælle mere end én gang, uanset om det er aktivt, i flere underafdelinger.  Der har ikke tidligere været præcedens for at kontrollere dette, hvilket der heller ikke lægges op til i den reviderede ordning.

Endelig kommenterer høringssvaret Fredericia Kommunes opkrævning af gebyrer for brug af kommunale lokaler. Denne del af høringssvaret vil der blive svaret administrativt på, idet emnet ikke vedrører den reviderede tilskudsmodel.

Et flertal godkendte den samlede indstilling.

Bente Ankersen stemte imod forslaget, idet hun opfordrede til at puljen til BUS fortsætter.

Byrådet vedtog den 13. juni 2016 en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Politikken angiver seks overordnede politiske mål, der hver er beskrevet med en række mere konkrete indsatsområder.

Opgaven er nu at implementere den nye politik. En prioritering af de enkelte indsatser vil være hensigtsmæssig for at skabe fokus og overblik.

Det kan være udpegning af helt konkrete tiltag, der ønskes iværksat i den kommende tid eller strategier, der ønskes udarbejdet med henblik på langsigtede opgaveløsninger.

Ingen

Sagen udsat.

Fredericia Løbeklub søger om et tilskud på i alt 15.000 kr. til afvikling af Hannerupløbet søndag d. 28. august 2016.

Hannerupløbet indeholder på linje med løbet i 2015 også løb for handicappede samt et børneløb. Forventet deltagerantal er i alt 250.

Arrangøren har fokus på at få unge til at deltage i løbet ved at samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser. Således indføres rabatordningerne for studerende.

Fredericia Løbeklub har som sit mål at samle 2000 deltagere til Hannerupløbet, hvilket førhen var deltagerantallet, når der var flest.

Klubben gør opmærksom på at Hannerupløbet har oplevet en tilbagegang i antallet af deltagere de seneste år foranlediget af en eksplosion i antallet af løbeevents rundt om i Danmark.

Fredericia Løbeklub budgetterer med i alt 44.500 kr. til eventen (jf. ansøgning).

Fredericia Løbeklub vil profilere Fredericia Kommune som medsponsor på såvel facebook siden, samt i de trykte medier.

Hannerupløbet finder sted samtidig med en række øvrige aktiviteter bl.a. Trekantområdets festuge og Nordisk Mesterskab i triatlon.

Fredericia Løbeklub har fremsendt årsregnskab for 2015, der viser en egenkapital på ca. 1 mio. kr.

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Løbeklub tager et væsentligt initiativ. Dog er det en overvejelse værd, om behovet for løbeevents allerede er dækket og om man kan opnå en så stor tilslutning som forventet.

Løbeklubbens årsregnskab udviser en meget ressourcestærk klub. Det vurderes, at der ikke er behov for økonomisk støtte til gennemførelse af aktiviteten.

Godkendt.

Fredericia Motor Klub søger om tilskud til afholdelse af DM i Speedway for 50- og 85 cc speedway.

Der søges ikke om et specifikt beløb, men om økonomisk støtte til et arrangement, der budgetterer med udgifter på i alt 44.700 kr. (jf. bilag)

DM i speedway skal finde sted på klubbens anlæg, Vejlby Speedwaycenter i Fredericia d. 4. september.

DM i 50 cc er for kørere i alderen 4-11 år, hvor der påregnes 16 kørere. DM i 85 cc er for kørere i alderen 10-18 år, hvor der påregnes 16 kørere.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at støtte arrangementet kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 452.000 kr.

Fredericia Motor Klub er en lille speedwayklub med få medlemmer. I alt 13 medlemmer og 14 forældre udgør grundlaget.

Klubben arbejder på at skaffe sponsorer til DM stævnet. De er ikke på plads endnu.

Kultur- og Fritidsudvalget støttede tilbage i 2010 en lignende ansøgning om afholdelse af DM for ungdom. Dengang med 20.000 kr.

Klubben påtænker at lave gratis entré for på den måde at gøre det attraktivt for byens borgere at komme til ungdomsspeedway på højt niveau.

Der er tale om en lille idrætsgren med få deltagere i Fredericia kommune, hvor DM stævnet er et sportsligt højdepunkt for foreningen.

Godkendt.

Sundhedsudvalget har godkendt et forslag til en ny sundhedsstrategi. Sundhedsstrategien tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes sundhedspolitik ”Sundhed med alle”.

Sundhedsstrategien er blevet til på baggrund af input fra sundhedsudvalget, repræsentanter for patientforeninger, borgere og medarbejdere.

Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 30. maj at sende forslaget til sundhedsstrategien i høring i følgende udvalg: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Social- og Omsorgsudvalget.

Sundhedsstrategien sendes til behandling i Sundhedsudvalget den 19. september.

Voksenservice vurderer, at sundhedsstrategien skaber rammer for at fremme sundhed blandt borgerne i Fredericia Kommune.  

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker ikke at afgive høringssvar.

Børne- og Skoleudvalget har drøftet sagen. På baggrund heraf udformes et oplæg til høringssvar.

I Byrådets Vision 2020 er 6. julidagene nævnt som et udviklingsområde, der skal løftes til en regional markering.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i efteråret 2015 rammer for udvikling af 6. julidagene og i juni 2016 blev der afholdt en temadag om emnet.

Deltagere var repræsentanter for organisationer, foreninger, institutioner, pressen og borgere, der er aktive i den lokale debat. I alt deltog ca. 35 personer.

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om det foreløbige arbejde og de udviklingsforslag, der er skabt.

Ingen

Godkendt idet udvalget forventer en tilbagemelding vedr. økonomi som udgangspunkt for det videre arbejde.