Kultur- og Idrætsudvalget - 21-09-2016

Indstilles til godkendelse.

Fredericia har fremsendt budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2016.

Resultatet ved udgangen af 2. kvartal udviser et overskud på 7,826 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 0,959 mio. kr.

Der er således tale om et resultat der er 6,867 mio. kr. bedre end forventet, hvilket jf. Fredericia Teaters oplysninger primært kan primært henføres til overskud på forestillingerne Shu-bi-dua, Steam samt udskydelse af forestillingen Lizzie i London med i alt 5,500 mio. kr.

Endvidere er der på en række af de øvrige driftskonti samlet set en positiv budgetafvigelse.

Resultatet for 2. kvartal isoleret set udviser et overskud på 2,6 mio. kr. mod et budgetteret forbrug på 1,1 mio. kr.

Der har således gennem hele 2016 været en positiv tendens i Fredericia Teaters økonomi, som har betydet et markant bedre resultat ved udgangen af 2. kvartal end budgetteret.

Endvidere oplyser teateret, at det ekstraordinære kommunale tilskud i 2016 på 5,3 mio. kr. til dækning af driftsunderskuddet for 2014 først indtægtsføres i december måned og således endnu ikke påvirker økonomien for 2016.

Fredericia Teaters egenkapital var med udgangen af 2015 negativ med 16,3 mio. kr. Der må alt andet lige kunne forventes en væsentlig forbedring af denne med udgangen af 2016.

Økonomi tager det fremsendte budgetopfølgningsmateriale fra Teatrets bestyrelse til efterretning og vurderer, at opfølgningen og resultatet ikke giver anledning til, at Kultur- og Idrætsudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget.

Taget til efterretning.

Fredericia Roklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres ventilationssystem i deres klubhus på Øster Voldgade 5, 7000 Fredericia. Klubben fik i maj 2016 tildelt et ekstraordinært lokaletilskud på 29.250 kr. til udskiftningen af varmegenvindingsanlægget i deres motionsrum. Nuværende ansøgning er anden del af det samlede renoveringsprojekt (se bilag 1).

Fredericia Roklub har indhentet to tilbud på udskiftningen af ventilationssystemet. Den billigste lyder på 81.250 kr. inkl. moms, og indebærer at klubben selv bidrager med arbejdskraft.

Fredericia Roklub modtager lokaletilskud til deres klubhus. I 2015 modtog de 26.796 kr. i ordinært lokaletilskud.

Fredericia Roklub havde i december 2015 124 medlemmer, hvoraf 79 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 63,7 % var over 25 år.

Fredericia Roklub havde et overskud på ca. 16.000 kr. i 2015 på den ordinære drift, og samlet på ca. 140.000 kr. pga. sponsorer og gaver. Klubbens egenkapital er på ca. 3.4 mio. kr. men det er inklusiv klubhuset, bådebro og både (se bilag 2).

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Roklubs anden del af renoveringsprojektet (vedr. ventilationssystemet). Tilskuddet kan være på op til 65 % af de 81.250 kr., svarende til 52.813 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 63,7 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 19.171 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 256.000 kr.

Godkendt.

Elbohallen skal have udskiftet trægulvet i hal 2, i alt 1090 m2.
Gulvet som er ca. 28 år gammelt har gennem de senere år været udsat for flere gennemtrædninger. Gulvet trækkes/glider fra hinanden og der opstår revner mellem brædderne.
Elbohallen har løbende måttet udskifte brædder i gulvet, hvor revnerne er blevet markante med risiko for at brugerne kan komme til skade ved idrætsudøvelse.

Ejendomscentret har besigtiget Elbohallens gulv i hal 2 i foråret 2016 og anbefalet Kultur & Idræt, at gulvet skiftes, når der er mulighed for det.
Ved besigtigelsen viste der sig at være områder på banen, hvor gulvet gav så meget efter ved afsæt fra gulvet, at det blev vurderet, at der er stor risiko for nye gennemtrædninger.

Elbohallen har indhentet tilbud fra to uafhængige entreprenører på udførelse af opgaven.

Oscon APS har givet bud på to løsninger:

Løsning 1: Det gamle gulv fjernes helt til rent beton og der indlægges ny dampspærre mm. (jf. bilag 1). Prisen er 825.500 kr. + moms.

Løsning 2: De gamle brædder fjernes sammen med det øverste lag strøer, men isolering samt underste lag strøer bibeholdes. Ud fra Oscons vurdering, er det nederste lag strøer formentlig intakt og skal blot justeres. Fejlene i gulvet er således betinget af, at det øverste lag strøer skrider af underste lag strøer på grund af dårlig forbandt (jf. bilag 1). Prisen er 718.500 kr. + moms

Virklund Sport har givet bud på en løsning:

Virklunds tilbud omfatter ligesom Oscons løsning 1 forslag om at udskifte hele trægulvet. Prisen er 898.000 kr. + moms (jf. bilag 2)

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ønsket om udskiftning af gulvet i hal 2 kan finansiering ske af puljen til løbende vedligehold haller.

Der er tale om to forskellige tilbud. Virklunds tilbud er et kunststof gulv (sportsflex). Oscon giver tilbud på trægulv.

Erfaringer med kunststof er, at de er lettere at vedligeholde og rengøre end trægulv, specielt i forbindelse med anvendelse af harpiks i håndboldhaller.

Omvendt kan kunststof godt skabe et dystert lys, afhængig af farvevalg.

Virklunds tilbud er gældende i 60 dage. Da tilbuddet er givet 13. juni 2016 betyder det, at fristen for tilbagemelding er overskredet, hvorfor prisen vil skulle bekræftes igen.

Elbohallen gør opmærksom på, at Oscon også kan levere tilbud på kunststof gulv, hvis det er det, der bliver tale om. Der vil være tale om et Opti floor gulv – et fladeelastisk sportsgulv. Prisen vil ifølge Elbohallen være tilsvarende virksomhedens annoncerede pris på trægulve, men det indgår ikke i det eksisterende tilbud.

Godkendt.

Sagen genoptages fra forrige møde den 10. august. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede da, at der skulle ske en konkretisering af elementerne og potentialet i en helhedsplan som grundlag for indholdet af den kommende proces.

Nedenstående tager udgangspunkt i anbefalingerne i det udkast til helhedsplan, som blev udformet i 2006-2007. Udkastet hvilede på baggrund af en konference oktober 2006, Byrådets Vision 2012 samt den daværende kultur- og fritidspolitik. Baggrunden for planens vision var, at der i stigende grad ville blive behov for at fokusere på folkesundhed og dermed på udvikling af faciliteter, som skabte mulighed for rekreative oplevelser, motion og sundhed samt socialt samvær om kropslige udfoldelser. Visionen blev formuleret således: at Madsby Parken skulle udvikles til en stor idrætslegeplads/idrætspark, hvor mennesker gives mulighed for at lege og dyrke idræt på kendte såvel som på nye og spændende måder.

Planen inddeler Madsby Parken i fire områder:

1)  Det kommercielle område med golfklub, messecenter, idrætscenter mv., hotel, vandrerhjem og miniby.

2)  Forenings- og idrætsparkområde med boldbaner

3)  Legeparksområde med Madsby Legepark

4)  Det i væsentlig grad udisponerede kuperede område mod øst ved jernbanen

Konkrete elementer og potentialer i udkast til helhedsplanen 2006-2007:

Disponering af ikke-disponerede arealer: Der anbefales en disponering, som respekterer den eksisterende indretning således at der ikke flyttes på etablerede anlæg og så parkens samlede karakter bevares.

1)  At nye større/kommercielle byggerier henlægges til parkens randområder langs Vestre Ringvej og Lumbyesvej. En konkret anbefaling er placering af en naturarena (landskabsstadion) på arealet, der betegnes Dronningepladsen

Infrastruktur: Der anbefales en bedre infrastruktur i parken samt en bedre sammenhæng til indre by:

1)  Asfalteret sti langs lysløjpen som aktivitetssti for rulleskøjter/rulleski (evt. transportvej)

2)  Kommunikationsvej udbygges

3)  Bedre transportmuligheder mellem parken og indre by; flot udsmykket shuttlebus

4)  Bedre information i parken og indre by om ”hinandens” aktiviteter

5)  Mobilt turistkontor i parken

Identitet, arkitektur, æstetik og samarbejde: Der anbefales mere sammenhæng og samarbejde:

1)  Tydelige og ens udseende indgange

2)  Krav til kommende byggerier om genkendelig arkitektur/indretning

3)  Fælles bomærke

4)  Bedre skiltning i parken

5)  Flere fælles arrangementer mellem parkens institutioner

6)  Info-standere, der fortæller om begivenheder/arrangementer i hele parken

7)  Etablering af et samarbejdsforum

8)  Oprettelse af stilling som servicekoordinator/aktivitetschef

9)  Vurdering af om det på længere sigt er fornuftigt at etablere en egentlig fælles organisation, der kan varetage markedsføring og drift

Aktiviteter:

1)  Arealerne med boldbaner kunne udvikles i foreningsregi, så det i perioder af året kunne anvendes til fodboldgolf eller lignende lette aktiviteter, evt. ”pay and play”-baserede.

2)  Legeparken kunne tilføres en skulpturpark

Anlæg:

1)  Det kuperede terræn op mod banelegemet kunne udvikles så det bliver en spændende forbindelsesvej mellem legeparken og FIC- området: Aktivitetssti, fodboldgolfbane, landart-installationer.

Ingen

Godkendt idet udvalget ønsker, at de nævnte udvalgsmedlemmer inviteres.