Kultur- og Idrætsudvalget - 25-05-2016

Indstilles til godkendelse

Folkeoplysningsrådet har fremsendt et udkast til en revideret Fredericia Ordning. Fredericia Ordningen er den kommunale tilskudsordning til de frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen. Den reviderede model og dens konsekvenser er blevet drøftet i Kultur- og Idrætsudvalget og i forlængelse af dette fremsættes nedenstående model.

Udgangspunktet for den reviderede tilskudsmodel er følgende principper:

• Lighed som retfærdighedsprincip
• Støtte til foreningsdannelse
• Prioritering af ungdomsarbejde
• Gennemsigtighed
• Let administration – for både foreninger og Kommunen

Revideret Fredericia Ordning

Fredericia Ordningen administreres centralt, og alle foreninger og deres ansøgninger ligestilles, så alle foreninger modtager det samme foreningstilskud og samme tilskud pr. medlem under 25 år.

Tilskudskrav:

1. Foreningen skal være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening hjemmehørende i Fredericia kommune og have aktiviteter for børn og unge.
2. Foreningen skal have mindst 10 aktive medlemmer under 25 år, det accepteres dog, at en forening i et år kun har 5 aktive medlemmer under 25 år.

Tilskudsformer:

Fredericia Ordningen består af tre forskellige former for tilskud. Tilskud udbetales efter indsendt og godkendt ansøgning. Tilskuddene udbetales en gang om året.

1. Foreningstilskud
   Tilskuddet udbetales til foreninger, der har eget årsregnskab og eget CVR nr. Tilskuddet foreslås at være 3.000 kr. pr. år.
2. Medlemstilskud

Tilskuddet udbetales til foreninger i forhold til antal medlemmer under 25 år.

3. Kursustilskud

Tilskuddet udbetales til foreninger, der har haft instruktører for børne- og ungdomshold på kurser i løbet af året. Der ydes også tilskud til lederkurser i bestyrelsesarbejde. Kursustilskuddet kan kun søges ved indlevering af ansøgningsskema og bilag for kurserne.

a)  De første 3.500 kr. af en kursusudgift dækkes med op til 80 %, pr. kursus eller pr. grundmodul i uddannelsesforløb, dog kun for kurser op til 10.000 kr.

b)  Kursusudgifter fra 3.500 kr. til 10.000 kr. dækkes med op til 50 % af det resterende inden for rammen.

c)  Der gives ikke tilskud til befordring.

d)  Der gives kun tilskud til kurser i Danmark.

Foreningstilskud og medlemstilskud betales forud, på baggrund af det foregående års oplysninger.

Kursustilskud udbetales bagud på baggrund af indberetninger af faktisk gennemførte kurser.

Ansøgningsperioden er fra den 1. december til den 5. januar for alle ansøgninger.

Administration af de tre tilskudsformer:

Den samlede ramme til Fredericia Ordningen fordeles på følgende måde:

70 % af den samlede tilskudsramme anvendes til forenings- og medlemstilskud. Først fordeles foreningstilskud, herefter medlemstilskud, der er variabelt. Eventuelt overskud overføres til året efter.

30 % af den samlede tilskudsramme anvendes til kursustilskud. Eventuelt overskud overføres til året efter.

I den nuværende Fredericia Ordning findes der, under puljen til SIF-foreninger, et ungdomstimetilskud og et svømmetimetilskud. Disse puljer overføres til det fælles forenings- og medlemstilskud.

Der er foretaget konsekvensberegninger af udkastet til den reviderede Fredericia Ordning – se bilag 1.

Overgangspuljer

Som følge af konsekvenserne af de ændrede tilskudsvilkår nedsættes tre overgangspuljer, for at mindske de økonomiske tab for foreningslivet. Alle overgangspuljerne administreres centralt og tilskud beregnes centralt. Alle puljer beregnes efter tab i år 1, og udfases i løbet af 5 år, med en årlig reduktion på 20 %.

1.  Der oprettes en pulje på 80.000 kr. til en udviklings- og overgangspulje for foreningerne under Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd (BUS).

2.  Der oprettes en pulje på 95.000 kr. til facilitetstilskud til foreninger med svømning, undervandssport og dykning for børn og unge. Tilskuddet beregnes som forholdet mellem andelen af medlemmer under 25 år og antallet af afviklede timer, sat i relation til alle ansøgningerne og den samlede pulje. Det er kun foreninger med timer i EIC og FIC, der kan søge dette tilskud.

3.  Der oprettes en pulje på 200.000 kr. til facilitetstilskud til foreninger hvis primære aktivitet er en af hal-inde-idrætterne for børn og unge (badminton, basketball, bordtennis, håndbold, volleyball – og judo, atlet-aktiviteter, bueskydning og keglespil). Tilskuddet beregnes som ovenstående facilitetstilskud, så det er afhængigt af den enkelte forenings timer i idrætshallerne og af medlemssammensætningen i den enkelte forening, samt det samlede antal af ansøgninger og den samlede pulje. Det er kun foreninger med timer i FIC og de selvejende haller, der kan søge denne pulje.

En revision af Fredericia Ordningen vil betyde ændrede tilskudskriterier, hvilket vil medføre, at nogle foreninger vil modtage mere i tilskud, mens andre vil modtage mindre.

Den nuværende tilskudsordning betales bagud, og udbetales af to omgange, dels i juni/juli og dels i december/januar, efter det faktiske antal medlemmer. I den nye ordning foreslås det, at udbetalingen sker forud, men på baggrund af det foregående års tal. Det betyder, at foreningerne i overgangsåret vil få udbetalt et halvt års tilskud i december/januar, og et helt års tilskud i januar, sammen med en mulig kompensation. Denne ændring vil gøre det lettere for foreninger med fald i tilskuddet, at håndtere den økonomiske overgang.

Samtidig oprettes tre overgangspuljer, som der skal findes ny finansiering til inden for Folkeoplysningsområdet, primært via overskud på Lokaletilskudsområdet.

Godkendt. Testberegninger vedlægges høringsmaterialet.

I henhold til egnsteateraftalen skal Fredericia Teater hvert år inden 1. april fremsende revideret regnskab, årsberetning og revisionsprotokollat efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal efter godkendelse i kommunen indsendes til Kunststyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årets regnskabsresultat udviser et overskud på 2,5 mio. kr., som overføres til forbedring af egenkapitalen, som herefter fortsat er negativ med 16,3 mio. kr.

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger på møde i Fredericia Teaters bestyrelse den 31. marts 2016.

Regnskabet er revideret af BDO efter internationale standarder om revision, yderligere krav i henhold til dansk lovgivning og god offentlig revisionsskik. Revisor har ikke taget nogen forbehold og konklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I teaterets ledelsesberetning henvises til Fredericia Teaters 3-årige udviklingsstrategi

2014: Oprydning og overblik

2015: Tilpasning

2016: Permanent balance

Fredericia Teaters bestyrelse betegner resultatet som særdeles tilfredsstillende og fremhæver at resultatet primært skal ses som en konsekvens af

-  Den interne styring af teaterets daglige økonomi

-  Shu-bi-dua – The musical er blevet et større hit end forventet

Der er i overensstemmelse med budgettet gennemført opsætning af 4 forestillinger i 2015:

-  Ole Lukøje / The Sandman

-  Bleeding Love

-  Uterus

-  Shu-bi-dua, The Musical

og målet om 3 årlige forestillinger i henhold til egnsteateraftalen er dermed opfyldt.

Det oprindelige budget for 2015 udviste en forventning om et resultat i balance. I forbindelse med behandlingen af budgettet blev eksternt salg af forestillinger, billetsalg til de enkelte forestillinger samt budgetterede sponsorindtægter på 2,5 mio. kr. nævnt som de største risici i budgettet.

Årets resultat med et overskud på 2,5 mio. kr. betyder at Fredericia Teater har fået vendt de senere års negative trend men fortsat har en negativ egenkapital på 16,3 mio. kr. ultimo 2015. Den negative egenkapital er et særligt opmærksomhedspunkt fremadrettet.

Det skal bemærkes, at Fredericia Teaters egenkapital vil blive påvirket positivt af Byrådets beslutning om eftergivelse af gæld og ekstra tilskud i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2016-19. Fredericia Teaters budget for 2016 viser en forventning om en fortsat negativ men væsentligt forbedret egenkapital ultimo 2016.

Fredericia Teater har i regnskabet påbegyndt afdrag af gælden på 9,6 mio. kr. til Fredericia Kommune. Der er registreret afdrag på 0,5 mio. kr., hvilket ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Det fremsendte regnskab med ledelsesberetning og revisionspåtegning giver ikke anledning til kommentarer fra Økonomi.

Det skal bemærkes, at en ny tolkning af reglerne i Skat betyder, at egnsteatre skal til at betale skat af det eventuelle overskud, de vil overføre til næste års budget. Teatrenes interesseorganisation har henvendt sig til kulturministeren om afklaring af problemstillingen.

Godkendt.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. april blev rammerne for en udviklingsplan for Den Kreative Skole fremlagt og drøftet.

Den Kreative Skoles bestyrelse og ledelse har arbejdet videre med planerne, der nu foreligger i endelig form.

Formand for Den Kreative Skole, Bobby Bathia og skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen fremlægger planen.

Kultur- og Idrætsudvalget kvitterer for oplægget og arbejder videre med sagen.

I juni 2015 udarbejdede Ejendomscenteret vedligeholdelsesplaner for en 10-årig periode for klimaskærme for de 9 spejderhytter i Fredericia. Vedligeholdelsesplanerne viser et samlet behov for vedligeholdelse på 3.187.000 kr. over de næste 10 år. Det årlige vurderede behov ligger mellem 178.000 kr. – 548.000 kr. (se bilag 1). Klimaskærmene er den udvendige del af spejderhytterne.

Vedligeholdelsesplanerne kan dels bruges af det enkelte korps (forening), til at prioritere vedligeholdelsesopgaver, og dels i et kommunalt perspektiv til at prioritere mellem vedligeholdelse og etablering af nye spejderhytter der, hvor det ikke kan svarer sig at vedligeholde. Samtidig kan det indgå i udviklingsarbejde og muligt samarbejde mellem forskellige korps.

I 2013 blev der lavet en tilsvarende vedligeholdelsesoversigt over klimaskærme for idrætsfaciliteter. Efterfølgende blev der i budget 2014 afsat 1,1 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærme for idrætsfaciliteter.

Det er Kultur & Idræts vurdering, at korpsene (foreningerne) i Fredericia kommune vil have svært ved selv at finansiere vedligeholdelsen af klimaskærmen fremadrettet med den eksisterende økonomi og inden for rammen af det normale lokaletilskud.

Hvis klimaskærmene forfalder, vil det i sidste ende betyde lukning af spejderhytter og formentligt også det tilhørende korps, og dermed et tab for lokalsamfundet og særligt børnenes muligheder for at udvikle sig, have socialt samvær og lære mange dannelsesmæssige færdigheder.

Sagen udsat med henblik på yderligere oplysninger.

Fredericia Kajak Klub søger om tilskud til renovering af deres klubfaciliteter ved Østerstrand. Klubben søger om 135.600 kr. (inklusiv moms kr. 168.750 kr. (bilag 1 a og b – ansøgning).

Der søges til følgende formål:
1) Renovering af mur efter stormskade 29. nov. 2015, i alt 89.000 kr.
  ekskl. moms.

2) Yderligere reparationer af faciliteter, sokkel, fuger,
  aco-rende mm. i alt 46.600 kr. ekskl. moms.

Foreløbig har foreningen modtaget i alt 44.500 kr. (+moms) fra forsikringsselskab til renovering efter stormskade samt 11.500 kr. til yderligere reparationer fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje ”klimaskærm”.

Om stormskade: (pkt. 1)
I forbindelse med stormen 29. nov. 2015 blev Fredericia Kajak Klubs bygning beskadiget. Klubben skriver: Vi skal renovere muren ned mod vandet, da den er revnet pga. storm. Den skal pilles ned og sættes op igen, da vindtrækbånd er gået i stykker.

Pris på udbedring af skaden er 89.000 kr. + moms.
Stormskaden er behandlet som en forsikringssag og prisen er fastsat af MT Højgård. Fredericia Kajak Klub er af forsikringsselskabet Topdanmark d. 8. februar 2016 blevet tildelt 50 % af beløbet til at udbedre skaden, i alt 44.500 kr. + moms. (bilag 2, skadesbrev).

Yderligere reparationer: (pkt. 2)
I forhold til ansøgning om støtte til yderligere reparationer er Fredericia Kajak Klub 8. april 2016 blevet støttet med 11.500 kr. til vedligehold af klimaskærm. (Pulje til vedligehold af klimaskærm).

Fredericia Kajakklub har 184 aktive medlemmer, hvoraf 96 er over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. De modtager lokaletilskud til deres klubhus – i 2015 modtog de 28.452 kr. i lokaletilskud.

Fredericia Kajakklub havde i 2014 et overskud på 82.000 kr.

Fredericia Kommunes Ejendomsafdeling har vurderet det samlede ansøgningsmateriale - herunder gennemlæsning af skadesrapporten i forbindelse med stormskaden (bilag 3).

Ejendomsafdelingen vurderer, at den fastsatte pris på 89.000 kr. for udbedring af stormskaden er en rimelig pris. Ejendomsafdelingen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget støtter med 44.500 kr. – til den resterende del af udgifterne til udbedring efter stormskade, med henblik på at sikre ejendommen mod følgeskader og nye stormskader.

I forhold til kajaklubbens ansøgning om støtte til yderligere reparationer blev Kajakklubben tildelt 11.500 kr. i støtte til vedligehold af klimaskærm, jf. udarbejdet vedligeholdelsesrapport på området, og det anbefales ikke, at der støttes yderligere til dette formål.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Kajakklub til udbedring af stormskaden. Der er pt. 303.000 kr. i puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Godkendt.

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2016, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene.

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen

Godkendt.

Fredericia Triatlon Team har fået tildelt værtskabet for de officielle nordiske mesterskaber i Triatlon på de korte distancer i 2016.

De nordiske mesterskaber i triatlon afvikles i samarbejde med Dansk Triatlon Forbund.

Mesterskaberne finder sted i Fredericia i dagene 27-28. august 2016.

Mesterskaberne finder sted ved Østerstrand og således ikke ved Fredericia C, som er tilfældet i forbindelse med Challenge tidligere i august måned

Fredericia Triatlon Team har forespurgt på mulighederne for at etablere en skandinavisk ungdomscamp på Bülows Kaserne i forbindelse med eventen.

Det forventes at deltagerne vil komme til Fredericia fra om torsdagen i ugen op til.

Der ansøges om tilskud, dels til markedsføring, i alt 35.000 kr. dels til gennemførelse af en række aktiviteter i alt 20.000 kr. (jf. bilagene 1-2).

Et tilskud vil kunne finansieres af udvalgets tilskudspulje, hvor der resterer 440.000 kr.

Ved at påtage sig et værtsskab for nordisk mesterskab i triatlon på de korte distancer, er det Fredericia Triatlons mål at bringe sig i spil i forhold at få værtskabet for europæiske mesterskaber og en evt. World Cup afdeling på sigt, der er pointgivende på den internationale scene.

De nordiske mesterskaber har fokus på de korte distancer, hvor fredericianske atleter har potentiale til at begå sig sportsligt.

Det lokale sportslige potentiale betyder endvidere, at eventen vil kunne lokke flere lokale tilskuere til begivenheden.

Kultur- og Idrætsudvalget bevilger 20.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter. Udvalget sender ansøgningen om tilskud på 35.000 kr. til markedsføring videre til Økonomiudvalget. Finansiering af udvalgets tilskud sker af tilskudspuljen.

I 2015 overtog Fredericia Idrætscenter ansvaret for Legeparken og Den historiske Miniby. I den forbindelse blev det konstateret, at besøgstallene i Den Historiske Miniby igennem en længere årrække havde været faldende ikke mindst set i lyset af besparelser og en presset driftsøkonomi.

Med udgangspunkt i den nye organisatoriske forankring og den aktuelle situation i Den Historiske Miniby blev det besluttet at igangsætte en proces med deltagelse af repræsentanter for Foreningen Danske Seniorer, Minibyens venner og FIC.  Arbejdet blev påbegyndt i slutningen af

2015 og afsluttet i begyndelsen af april 2016 med formulering af en fremtidsplan.

Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen orienterer på mødet om udviklingsplanen med henblik på udvalgets godkendelse.

Ingen

Kultur- og Idrætsudvalget godkender udviklingsplanen.