Kultur- og Idrætsudvalget - 31-05-2017

Sagsbeskrivelse:

Mødet holdes i Den Historiske Miniby, hvor Bent Bjerre Jørgensen vil give en status på drift og udvikling af Minibyen. 

Taget til efterretning.

I henhold til gældende regler skal det godkendte regnskab for Fredericia Teater være indsendt til Slots og Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet forelægges hermed til godkendelse. Revisor og administrationen har ingen bemærkninger til det opstillede regnskab.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til egnsteateraftalen skal Fredericia Teater hvert år inden 1. april fremsende revideret regnskab, årsberetning og revisionsprotokollat efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal efter godkendelse i kommunen indsendes til Kunststyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Der pågår p.t. en politisk debat om teatrenes skatteforhold og skattepligt. Ledelsen har valgt at registrere Fredericia Teater som skattepligtigt hos SKAT i henhold til nugældende skattelovgivning. Der er derfor i årsregnskabet for 2016 indregnet skat og udskudt skat.

Årets regnskabsresultat efter skat udviser et overskud på 15,5 mio. kr., som overføres til forbedring af egenkapitalen, som herefter i konsekvens af det gode resultat, nu er positiv på 2,7 mio. kr.

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger på møde i Fredericia Teaters bestyrelse den 24. marts 2017.

Regnskabet er revideret af BDO efter internationale standarder om revision, yderligere krav i henhold til dansk lovgivning og god offentlig revisionsskik. Revisor har ikke taget nogen forbehold og konklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredericia Teaters bestyrelse betegner resultatet som særdeles tilfredsstillende. En væsentlig del af overskuddet er foranlediget at tekniske forhold, så som eftergivelse af gæld, samt ekstraordinært tilskud. Den almindelige teaterdrift har alene givet et overskud på 8,0 mio. kr.

Der er i budgettet for 2016 indregnet opsætning af 4 forestillinger:

-  Klokkeren fra Notre Dame – The Musical

-  A Midsummer Night`s STEAM

-  Lizzie

-  Shu-bi-dua - The Musical (København og Århus)

Det vurderes at målet om 3 årlige forestillinger i henhold til egnsteateraftalen kan betragtes som opfyldt, selvom forestillingen ”Lizzie” blev udsat og er gennemført primo 2017.

Det oprindelige budget for 2016 udviste et forventet overskud på 1,1 mio. kr. Årets resultat med et overskud på 15,5 mio. kr. betyder at Fredericia Teater har fortsat den positive tendens fra 2015. Resultatet overføres til egenkapitalen hvilket betyder at denne er positiv med 2,7 mio. kr. mod en negativ korrigeret egenkapital ultimo 2015 på 12,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at årets resultat og dermed den positive udvikling af egenkapitalen er påvirket af Byrådets beslutning om eftergivelse af gæld og ekstra tilskud i 2016.

Fredericia Teater har i regnskabsåret afdraget på gælden med 0,5 mio. kr., gælden udgør herefter aktuelt 8,6 mio. kr.

Det fremsendte regnskab med ledelsesberetning og revisionspåtegning giver ikke anledning til kommentarer fra Budget & Analyse.

Det skal bemærkes, at ledelsen sammen med revisor, har valgt at registrere Fredericia Teater som skattepligtigt hos SKAT i henhold til nugældende skattelovgivning. Der er derfor i årsregnskabet for 2016 indregnet skat og udskudt skat.

Godkendt.

Foreningen Det Bruunske Pakhus har afholdt generalforsamling, hvor man har behandlet årsregnskab 2016 og vedtægtsændringer, der indstilles til godkendelse:

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Det Bruunske Pakhus har afholdt generalforsamling og behandlet følgende:

1)  Årsregnskab 2016

2)  Vedtægtsændringer

3)  Driftsaftale

Ad 1) Regnskab for 2016 viser et overskud på kr. 21.809.

En stadig stor interesse fra publikum og sponsorer giver en sund økonomi og et budget i balance. Trods et underskud på sommerarrangementet i forbindelse med ankomst af Krydstogtsskib, ender 2016 med et positivt resultat. Regnskabet er revideret af Revisionskontoret Fredericia-Vejle.

Der er aflagt rapport til Kulturstyrelsen over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruks.

Ad 2) I forbindelse med flytningen af spillestedet fra det Bruunske Pakhus til Tøjhuset har foreningen Det Bruunske Pakhus besluttet at ændre sine vedtægter, så blandt andet navnet ændres.

Ad 3) Ifølge delegationsplanen for Kultur & Idræt godkendes driftsaftalen administrativt.

Ingen.

Taget til efterretning.

Fredericia KFUM Boldklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlægget i deres klubhus.

Sagen indstilles til godkendelse efter gældende praksis inden for ekstraordinære lokaletilskud, hvilket giver et tilskud på 45.928 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia KFUM Boldklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlægget i deres klubhus på Randalsvej 29 (se bilag 1). Udskiftningen af varmeanlægget er anbefalet af Fredericia Fjernvarme, der har påpeget at klubbens fjernvarmeanlæg ikke fungerer optimalt fordi returvandet er for varmt (se bilag 2). Hvis anlægget udskiftes (herunder varmestyring og radiatorer) forventer klubben at kunne spare minimum 1.000 kr. pr. måned.

Fredericia KFUM Boldklub har indhentet to tilbud på udskiftningen af varmeanlægget. Tilbud 1 er på 83.618,75 kr. (se bilag 3). Tilbud 2 er på 95.237,50 kr. inkl. moms (se bilag 5).

Fredericia KFUM Boldklub modtager lokaletilskud til deres lokaler. I 2016 modtog de 374.000 kr. i ordinært lokaletilskud.

Fredericia KFUM Boldklub havde i 2016 637 medlemmer, hvoraf 99 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 15,5 % var over 25 år.

Foreningen havde et overskud på 1.275 kr. i 2016. Foreningens egenkapital er på 283.433 kr. (se bilag 4).

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia KFUM Boldklub til udskiftning af deres varmeanlæg. En udskiftning af varmeanlægget vil reducere klubbens varmeudgifter, og dermed også det lokaletilskud de modtager til deres klubhus. Tilskuddet kan være på op til 65 % af det billigste tilbud på 83.618,75 kr., svarende 54.352 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 15,5 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 45.928 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 269.000 kr.

Godkendt.

Dykkerklubben Aktiv søger Fredericia Kommune om økonomisk støtte til finansiering af tilslutningsafgifter ved etablering af bådskur på Vesterballevej i Fredericia. Klubben søger om 2/3 dele af udgifterne, hvilket svarer til 73.971 kr.

Ansøgningen indstilles til godkendelse med et tilskud på 65 % af udgifterne, hvilket svarer til 72.122 kr.

Sagsfremstilling:

Dykkerklubben Aktiv søger om økonomisk støtte til finansiering af tilslutningsafgifter ved etablering af bådskur på Vesterballevej i Fredericia (se bilag 1). Tilslutningsafgifterne beløber sig til i alt 110.957 kr. Der er tale om el- tilslutning på 16.938 kr., vandtilslutning på 32.625 kr. samt kloaktilslutning på 61.394 kr. Grunden er kommunal, og der er udarbejdet en lejekontrakt for grunden.

Dykkerklubben Aktiv ser sig i stand til at medfinansiere udgifterne med en tredjedel af de samlede udgifter – i alt 36.985,33 kr. Det ansøgte beløb udgør således 73.971 kr. Der er almindelig praksis for at der tildeles 65% af udgifterne, hvilket svarer til 72.122 kr.

Dykkerklubben Aktiv havde i 2016 248 medlemmer hvoraf de 111 var under 25 år, hvilket svarer til at 44,8 % var under 25 år.

Dykkerklubben Aktivs seneste godkendte årsregnskab er vedlagt som bilag (se bilag 2).

Dykkerklubben Aktiv modtager lokaletilskud til deres klubhus. I 2016 modtog de ca. 15.500 kr. i ordinært lokaletilskud.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af området Tilskud udendørs idrætsanlæg, hvor der pt. står 65.656 kr.

Baggrund
Det er Dykkerklubben Aktivs plan at opføre en rundbuehal på 8 x12,5 meter, der skal huse klubbens to dykkerbåde, som anvendes i forbindelse med dykning. Tilkøbet af båd nummer to skyldes at foreningen er vokset markant fra de oprindelige 50 medlemmer til 248 medlemmer i 2016. Men i forhold til at have to både og have plads til alle medlemmer så rummer de eksisterende faciliteter på Lyngsoddevej, hvor klubben holder til, ikke mulighed herfor. Derfor vil klubben opføre et bådskur til de to dykkerbåde i umiddelbar nærhed af klubfaciliteterne.

Kultur & Idræt vurderer, at Dykkerklubben Aktiv kan modtage et tilskud til tilslutningsafgifterne til deres nye bådhus. Klubben har længe haft behov for et sted at opbevare bådene for at få mere plads i deres klubhus.

Dykkerklubben Aktiv har selv været i stand til at spare en del midler op med det formål at bygge et nyt bådehus. Samtidig har de også hensat midler til udskiftning af deres kompressor, som er 15 år gammel. De forventer at denne skal udskiftes i løbet af et par år. En ny kompressor koster omkring 300.000 kr.

Godkendt.

Fredericia Bueskytteklub ansøger om 15.000 - 20.000 kr. til etablering af udendørs skydeskur. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Fredericia Bueskytteklub ansøger om 15.000 - 20.000 kr. til indkøb og etablering af skydeskur ved klubbens mobile pavillon på Idrætsvej nr. 7.

Der er tale om et udendørs skur, hvor skytterne kan stå i læ for vind og regn i forbindelse med afvikling af klubbens aktiviteter i udendørs sæsonen fra april til september.

Skydeskuret ønskes etableret som en tilbygning til pavillonen.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af anlægspulje til idrætslivet, hvor der resterer 35.000 kr.

Klubbens mobile pavillon (klubhuset på Idrætsvej 7 – placeret bag ved Monjasa Park) er omfattet af en midlertidig godkendelse med udløb 31. december 2017.

Fredericia Bueskytteklubs ansøgning om etablering af et skydeskur i tilknytning til pavillonen, er en del af en større ansøgning, der også omfatter ønsker til sanitære forhold, så som adgang til toiletforhold, dernæst etablering af elektricitet i klubhuset, så der kan brygges kaffe/the.

Klubben har på et møde med Fredericia Idrætscenter 6. april 2017 tilkendegivet, at klubbens specifikke ønsker til toiletforhold samt elektricitet godt kan afvente en helhedsløsning i MadsbyParken for både cykelklub og bueskytteforening, som idrætscentret har givet udtryk for vil være en fordel (bilag 2).

Fredericia Bueskytteklub er i en positiv udvikling og oplever en tilgang i medlemmer fra både voksne og børn.

Fredericia Bueskytteklub er på et møde 6. april med Fredericia Idrætscenter orienteret om, at klubbens indendørs faciliteter i Fredericia Idrætscenter (de arealer, hvor bueskydningen finder sted) vil være omfattet af den udvidelse, der skal finde sted, hvorfor klubben mister adgang hertil.

Klubben ønsker dog fortsat at have et tilhørsforhold til Idrætscenteret i vintermånederne og har skriftligt 2. maj måned 2017 rettet henvendelse til Idrætscenteret om alternative muligheder for placering af klubbens indendørs aktiviteter i vintersæsonen.

Situationen er dog uafklaret. Der er således ikke fundet en endelig løsning på udfordringen endnu. Alternativt vil Fredericia Kommune arbejde på at kunne hjælpe klubben med at finde alternative lokaler til klubben i vinterhalvåret.

Godkendt.

Egum Rideklub søger om tilskud til renovering af deres udendørs dressurridebane. Renoveringen vil koste omkring 250.000 kr. og klubben søger om 100.000 kr.

Sagen indstilles til afslag, fordi forvaltningen ikke kan anvise finansiering.

Sagsbeskrivelse:

Egum Rideklub søger om et tilskud på 100.000 kr. til renovering af deres udendørs dressurridebane (bilag 1). Banen er 30 år gammel, og pt. benyttes den kun til at skridte på, da den er i for dårlig stand til at ride dressur på. Rideklubben har for nyligt renoveret den udendørs springbane samt ridebanerne i alle tre indendørs ridehaller uden tilskud. Egum Rideklub ejer ikke selv ridebanerne eller ridehallerne, men lejer sig ind hos en privat udlejer.

Egum Rideklub har undersøgt forskellige muligheder for renovering af den udendørs dressurbane og ønsker en løsning med måtter og toplag. Klubben har indhentet tre tilbud. Tilbud 1 er på 366.538 kr. (bilag 2), tilbud 2 er på 423.850 kr. (bilag 3) og tilbud 3 er på 303.850 kr. (bilag 4) men dette tilbud kommer ifølge Egum Rideklub ned på 250.000 kr., da klubben ikke har brug for hele tilbuddet. Alle tilbud er inkl. moms.

Egum Rideklub havde i 2016 189 medlemmer, hvoraf 148 var under 25 år.

Egum Rideklub modtager årligt lokaletilskud til ridehallerne, men ikke til de udendørs ridebaner, fordi de ikke betragtes som lokaler. I 2016 modtog Egum Rideklub 278.424 kr. i ordinært lokaletilskud.

Egum Rideklubs seneste godkendte årsregnskab er vedlagt som bilag (bilag 5).

Kultur & Idræt kan ikke anvise finansiering af et tilskud til Egum Rideklub idet puljen til udendørs idrætsanlæg er opbrugt for 2017.

Kultur & Idræt vurderer, at der er behov for renovering af dressurridebanen. Egum Rideklub modtager ikke lokaletilskud til deres udendørs ridebaner, fordi de ikke betragtes som lokaler. Et tilskud til ridebanen ville derfor skulle finansieres af puljen til udendørs idrætsfaciliteter, der er opbrugt for 2017. Det skal bemærkes, at der ansøges om opgradering af lejede faciliteter.

Hvis man følger den gængse beregning af tilskud til udendørs idrætsfaciliteter er der præcedens for at anbefale tilskud på maksimalt 65 % af den samlede renoveringsudgift. I dette tilfælde er beregningsgrundlaget 250.000 kr., hvilket svarer til 162.500 kr. i beregnet tilskud. Egum Rideklub søger om 100.000 kr.

Godkendt.

Forslag til helhedsplan for Madsby Parken indstilles til godkendelse og til udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse:

Efter politiske drøftelser og prioriteringer og efter dialogmøde med interessenter i og omkring Madsby Parken foreligger nu i bilag forslag til helhedsplan.

Planen, der hviler på planforslaget fra 2007, er et resultat af de førte drøftelser i 2017. Den indeholder således en række konkrete forslag og anbefalinger.

Kultur & Idræt indstiller

• at udvalget godkender den reviderede helhedsplan foreløbig
• at planen sendes i høring i en periode på fire uger fra 6. juni til 3. juli 2017
• at høringsmaterialet herefter forelægges udvalget
• at der udarbejdes et endeligt forslag til helhedsplan
• at det endelige forslag forelægges Byrådet til beslutning

Folkeoplysningsrådets medlemmer ønsker at ligestilles med medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet i forhold til at få diæter for møder.

Sagen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet modtager diæter for deres deltagelse i møder jf. gældende lovgivning inden for deres områder. Det er et lovkrav, at der udbetales diæter til de to råd. Folkeoplysningsrådet ønsker at ligestilles med de to andre råd i forhold til at få diæter for møderne. De tre råd er sammenlignelige, og der er i Folkeoplysningsloven § 40, stk. 2 hjemmel til at der kan gives mødediæter til medlemmer af Folkeoplysningsrådet. 

Medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet modtager følgende mødediæter:

Mødediæt for møde indtil 4 timer:  415 kr.

Mødediæt for møder over 4 timer:  830 kr.

Mødediæterne beskattes som A-indkomst.

I januar 1992 ændrede Byrådet reglerne for mødediæter for alle råd og nævn nedsat af Fredericia Kommune, for at opnå en rammebesparelse på 500.000 kr.

Formanden for Folkeoplysningsudvalget har dog modtaget et årligt honorar. I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven blev Folkeoplysningsudvalget ændret til et Folkeoplysningsråd, og honoraret blev i stedet en del af en indsatspulje under Folkeoplysningsrådet.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives diæter til medlemmerne af Folkeoplysningsrådet på samme vilkår som for Handicaprådet og Seniorrådet. Der gives ikke diæter til Folkeoplysningsrådets medlemmer for deltagelse i kurser og konferencer, men deltagergebyret betales af Folkeoplysningsrådets mødekonto.

Folkeoplysningsrådet har ca. 10 årlige møder og dertil op til 20 tilsynsbesøg hos de folkeoplysende foreninger. På disse møder deltager to medlemmer af Folkeoplysningsrådet og en person fra Kultur & Idræt.

Med de samme mødediæter som for Handicaprådet og Seniorrådet forventes diæterne for Folkeoplysningsrådet årligt at ville beløbe sig til 10 møder for 7 medlemmer a 415 kr. (29.050 kr.) og op til 20 tilsynsbesøg for 2 medlemmer a 415 kr. (16.600 kr.) – i alt 45.650 kr. Beløbet kan finansieres via Folkeoplysningsrådets egen mødekonto samt en mindre del inden for folkeoplysningsområdet.

Godkendt.