Økonomi- og Erhvervsudvalget - 12-04-2023

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

 I forbindelse med regnskabsafslutningen behandler fagudvalgene regnskabet for deres respektive ansvarsområder og fremsender til samlet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Regnskab 2022 viser på skatter og generelle tilskud, serviceudgifter og renter en merudgift på 0,9 mio. kr., som søges finansieret af kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På anlæg inkl. jordforsyning / DanmarkC er der samlet et merforbrug/mindre realiserede indtægter på i alt 41,8 mio. kr. Der er i sagen om overførsler mellem årene, indarbejdet ønske om overførsel af 44,6 mio. kr. til finansiering af udgifter/overførsel af ikke realiserede indtægter til 2023. Det betyder, at hvis overførselssagen godkendes er der et kasseindlæg på 2,8 mio. kr.

På de finansielle poster er der en samlet merudgift på 53,5 mio. kr., som vedrører forskydning i låneoptagelse og ikke realiserbar budgetteret låneoptagelse, forskydning i indbetalinger vedr. indskud i Landsbyggefonden samt udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter som vedrører bl.a. forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår. De 38,9 mio kr. heraf indgår i sagen om overførsler mellem årene eller vedrører de mere tekniske poster, som forventes udlignet i efterfølgende regnskabsår.

Specifikation af de største afvigelser og overførsler fremgår af sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2022.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalget. Herefter sendes det samlede regnskab for hele Fredericia Kommune til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvorefter det overgives til revisionen.

Tabel 1 viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne budget, korrigerede budget samt regnskabet for 2022.

Tabel 1

      + = merforbrug / - = mindreforbrug

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

På skatter og generelle tilskud er der samlet en merindtægt på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres øgede indtægter på skatter og vedrører kildeskat vedr. forskerordning og grundskyld.

SERVICEUDGIFTER

I årets budgetopfølgninger har der været beskrevet et pres på en række poster, udfordringen ved 3. budgetopfølgning var i hovedtræk opgjort til 

• Arbejdsskadeerstatninger 5,0 mio. kr.
• Uddannelsespuljer 4,7 mio. kr.
• Advokatbistand 1,9 mio. kr. 
• Afholdelse folkeafstemning og folketingsvalg 2,2 mio. kr.
• Tjenestemandspensioner 1,5 mio. kr.
• Øvrige udsving og forventet effekt af tilbageholdenhed/opbremsning -5,6 mio. kr.

I regnskabsresultatet er udfordringen på uddannelsespuljer blevet ca. 3,0 mio. kr. lavere, mens udfordringerne på øvrige poster stadig er i samme størrelsesorden, men driftsmæssige udsving generelt, opbremsning og tilbageholdenhed inkl. vakancer på stillinger har betydet, at den samlede overskridelse af korrigeret budget er reduceret til 1,1 mio. kr.

RENTER

Afvigelsen på renter kan henføres til realiserede kurstab i forbindelse med værdipapirer i forvaltningsaftale er 3,1 mio. kr. højere end korrigeret budget. En del af afvigelsen på kurstab er finansieret ved øgede renteindtægter på bankkonti m.v.

ANLÆG

På anlæg er der 26,5 mio. kr. i merforbrug som primært kan henføres til tidsmæssig forskydning i tilskud fra A. P. Møller Fonden til udvikling af Fredericia Voldanlæg samt restbudgettet på negative anlægspulje for den andel, som ikke er blevet udlignet i årets løb. Posterne er indarbejdet som ønsket overførsel i sagen om overførsel mellem årene til realisering i 2023. Udsving i øvrigt efter godkendelse af ansøgte overførsler betyder et kasseindlæg i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

JORDFORSYNING / DANMARK C

Der er samlet netto en afvigelse på 15,3 mio. kr., som på udgiftssiden udgør 2,2 mio. kr. som primært vedrører tidsmæssig forskydning i afholdelse af udgifter på projekterne samt 13,1 mio. kr. i forskydning af budgetterede salgsindtægter primært vedrørende boligparceller i Fuglsangudstykningen samt erhvervsareal i Kongens Kvarter.

Der er i sagen om overførsel mellem årene indarbejdet 4,8 mio. kr. til ønsket overførsel til finansiering af merudgifterne i 2022 samt overførsel af de ikke realiserede indtægter til 2023. Godkendes dette vil der herefter være et kasseindlæg på 2,6 mio. kr. på området.

FINANSIELLE POSTER

På finansielle poster er der en forskydning i låneoptagelse på 22,5 mio. kr. som kan henføres til forskydning i gennemførelsen af planlagte anlægsprojekter. Herudover er der en afvigelse på 14,5 mio. kr. i forhold til budgettet, som ikke kan realiseres som følge af, at afsatte budgetter primært vedr. sundhedshuset og køb af jord ikke, som oprindeligt forudsat, er anvendt til låneadgangsgivende aktiviteter samt en restlåneoptagelse vedr. 2021 som fejlagtigt ikke er realiseret.

Herudover er der forskydning i indskud i Landsbyggefonden med -8,7 mio. kr. samt udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter som bl.a. vedrører forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår med en effekt i 2022 på 25,1 mio. kr., disse poster udlignes i efterfølgende regnskabsår.

Se sagsbeskrivelse

Godkendt

Regnskab 2022 er afsluttet og byrådet skal godkende overførsel af mer-/mindreforbrug mellem 2022 og 2023.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2022 i forbindelse med punkt 3 en ændring af reglerne for overførselsadgang mellem årene. Overførslerne i denne sag er udarbejdet med udgangspunkt i de ændrede regler. Overførslen skal godkendes af byrådet som en tillægsbevilling.

På drift og ældreboliger søges der tillægsbevilliget netto 4,6 mio.kr. Det fremgår at der for serviceudgifter søges om overførsel af 5,2 mio. kr., hvor det skal bemærkes at de opgjorte overførsler for Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke er indregnes. Det skyldes at overførselsreglerne siger at der skal være mindreforbrug for de enkelte udvalg som er større eller lig den indstillede overførsel. For Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget var der tale om merforbrug i 2022 og reglerne siger dermed at der skal findes kompenserende besparelser, såfremt der ønskes en overførsel.

Tabel 1: Drift og Ældreboliger.

*) Disse er ikke en del af summen på 5,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter, da der skal anvises kompenserende besparelser, såfremt de skal overføres.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. marts 2023 indstilles der til byrådet om at dagtilbud og skolernes mindreforbrug i 2022 overføres til skoleafdelingen i 2023 svarende til 6,1 mio. kr. Disse ligger ud over de 5,2 mio.- kr. i ovenstående tabel.

De øvrige overførsler vedrører:

• Anlæg, ønsket overførsel 77,762 mio. kr.
• Jordforsyning/DanmarkC anlæg, ønsket overførsel -6,804 mio. kr.
• Brugerfinansieret område, ønsket overførsel 13,933 mio. kr.
• Indskud i Landsbyggefonden, ønsket overførsel 8,700 mio. kr.
• Lånoptagelse, forskudt optagelse af lån -22,547 mio. kr.

Der vedlægges specifikation pr. udvalg over de ønskede overførsler af beløb mellem årene.

Der vedlægges bilag med oversigt over ønskede justeringer af anlægsbevillinger i konsekvens af ovenstående.

Indskud i Landsbyggefonden vedrører midler på konkrete sager, hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes er tidsmæssigt forskudt.

Se økonomiske konsekvenser.

Punkt a til f anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at punkt c er en overførsel på 76 mio. kr.

Overførslen af 6,1 mio. kr. vedr. decentrale enheder anbefales ligeledes til byrådets godkendelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet får en samlet status på kommunens økonomi ved 3. årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skal give et samlet overblik over fagudvalgenes vurdering af kommunens økonomiske status. Nærværende sag omhandler status på årets 1. budgetopfølgning behandlet i fagudvalgene.

Konklusionen på 1. budgetopfølgning 2023 er, at der på serviceudgifterne er pres på udvalgte områder og behov for kompenserende handlinger. Der er dog bortset fra Børne- og Skoleudvalgets område generelt ikke konstateret budgetudfordringer, som med den aktuelle viden ikke vurderes, at kunne håndteres styringsmæssigt med kompenserende handlinger, der sikrer overholdelse af de samlede budgetrammer.

På Børne- og Skoleudvalget er der konstateret et pres på familie- og børneområdet i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., som primært vedrører øgede udgifter til anbringelser herunder opholdssteder, aflastning og døgninstitutioner.

Hertil kommer, at der på Børne- og Skoleudvalget er 2 yderligere budgetmæssige udfordringer i forhold til budgetoverholdelse, antallet af ansatte lærere / pædagoger med en udfordring på 15,3 mio. kr. og genberegning af takster for 2021 og 2020 på dagtilbudsområdet med i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. i 1. budgetopfølgning er foreslået finansieret ved overførsel af midler fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen har i forhold til ovenstående udfordringer udarbejdet forslag til kompenserende handlinger og politisk prioritering samt en status på genberegning af dagtilbudstakser, begge sager behandles særskilt sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der søges i 1. budgetopfølgning på serviceudgifter alene om omplaceringer af budgetter mellem fagudvalgene, disse er beskrevet i sagsbeskrivelsen og er neutrale for kommunens serviceramme og kasse.

På overførselsudgifter søges om en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. (øget indtægt) som vedrører den centrale refusionsordning som følge af den forventede øgede udgift på familie- og børneområdet.

Status på indsatsområder fra Budget 2023 er vedlagt som bilag på sagen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved 3 årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skaber et samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgets eksisterende budgetrammer.

Nedenstående tabel viser kommunens samlede serviceramme og bruttoanlægsrammen samt det korrigerede budget for 2023 ved 1. budgetopfølgning. En positiv afvigelse er udtryk for et pres på rammerne.

Tabel 1 – statslige rammer

I forbindelse med budgetlægningen udmeldes til landets 98 kommuner hver en serviceramme, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner – dels individuelt for den eller de kommuner, der overskrider, dels for kommunerne under ét.

Der er ikke sanktioner på bruttoanlægsrammen i regnskabssituationen.

Afvigelsen på serviceudgifter skyldes efterregulering på 0,2 mio. kr. af omplacering af budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter pga. ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen, besluttet ifm. budgetvedtagelsen 2023-2026. I forhold til bruttoanlæg kan afvigelsen primært henføres til tillægsbevilling til køb af erhvervsareal i Kongens Kvarter i DanmarkC.

Fredericia Kommunes samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabellen viser det vedtagne og korrigerede budget i hovedtal. Tabellen viser ligeledes ansøgte tillægsbevillinger til godkendelse og det korrigerede budget efter godkendelse af disse tillægsbevillinger. Den sidste kolonne viser eventuelle udfordringer, som vurderes ikke at kunne håndteres indenfor budgetrammerne.

-=mindreforbrug/merindtægt    +=merforbrug/mindre indtægt

BUDGETJUSTERINGER (Indgår i tabel 1)

På serviceudgifterne søges der i 1. budgetopfølgning herudover om en række omplaceringer af budgetbeløb indenfor servicerammen, som samlet set er neutrale for servicerammen og kassen. Der er tale om omplaceringer vedrørende:

• Omplacering af 10,0 mio. kr. fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børne- og Skoleudvalget til delvis dækning af udgift efter genberegning af dagtilbudstakster.
• Udmøntning af beslutning i budget 2023 omkring finansieringen af arbejdsskadeudgifter inkl. en decentralisering af det centralt afsatte budget, budgetter på i alt 4,8 mio. kr. flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de respektive fagudvalg
• Budgetomplacering af 1,0 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Kunstskolen Blå, som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
• Budgetomplacering af 0,4 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Solstrålen som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
• Omplacering af budget på 0,3 mio. kr.  til energiudgifter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Bülows Kaserne under Teknisk Udvalg.
• Øvrige mindre fordelinger af budgetmidler vedrørende 10. klasse budgetmodel, OK21-puljen og fleksjobpuljen, hvor der i alt netto omplaceres 0,5 mio. kr. mellem fagudvalg.

Der søges endvidere i 1. budgetopfølgning om en tillægsbevilling 15,0 mio. kr. (øget indtægt) på overførselsudgifter, som vedrører den centrale refusionsordning på grund af de forventede merudgifter til anbringelser m.v. på familie- og børneområdet under Børne- og Skoleudvalget.

UDFORDRINGER – der arbejdes med kompenserende handlinger (Indgår ikke i tabel 1)

Serviceudgifter:

På serviceudgifterne er der herudover konstateret et pres på budgetterne på Børne- og Skoleudvalget i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., hvor budgettet for familie og børn er presset primært på grund af en stigning i antal anbringelser. Visitationen til anbringelser sker fra to afdelinger under to fagudvalg hhv. afdelingen Familie og Børn (Børne- og Skoleudvalget) og Ungdomsrådgivningen (Unge- og Uddannelsesudvalget).

Stigningen kan blandt andet henføres til en stigning i særligt dyre enkeltsager, og dermed er den ledsaget af en forventning om øget refusion på 15,0 mio. kr., der som tidligere nævnt, er indarbejdet som en tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning på overførselsudgifter. Den øgede refusion indgår i planen for håndtering af merforbruget et ønske om, at anvende denne merindtægt til at medvirke til finansiering af udfordringen på 36,0 mio. kr.

Tendensen for udgiftsstigningen peger ligeledes i retning af en stigende kompleksitet i sagerne, som medfører behov for en større indsats. Hertil er vurderingen, at en del af udgiftsstigningen også skyldes stigende priser hos eksterne leverandører. Der er igangsat et analysearbejde for at kortlægge de mere præcise årsager til disse stigninger.

Hertil er der yderligere beskrevet udfordringer vedr. antallet af ansatte lærere/pædagoger, som hvis der ikke foretages reduktioner i antallet af stillinger m.v. vil betyde en budgetudfordring i størrelsesordenen 15,3 mio. kr.

Genberegningen af dagtilbudstaksterne for 2021 og 2020 er gennemført og skønnes at medføre en merudgift på ca. 16,0 mio. kr., som er foreslået delvist finansieret med overførsel af 10,0 mio. kr. i den afsatte pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Status på genberegning af dagtilbudstakster indgår i særskilt sag, som behandles sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023. 

Forvaltningen har udarbejdet forskellige handlemuligheder, som medfører kompenserende mindreudgifter. Der er udarbejdet forslag til korrigerende indsatser for samlet 21,0 mio. kr., der vedrører budgetter på både Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget. Disse forslag behandles på særskilt sag sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der er herudover en berigtigelse af bogføringen af STU fra servicerammen til overførselsudgifter med ca. 8,000 mio. kr. Dette beløb beregnes og forventes korrigeret ved 2. budgetopfølgning og indgår ligesom de 36,0 mio. kr. og kompenserende indsatser ikke i skema 1

En mere detaljeret beskrivelse af økonomien fremgår af de enkelte budgetopfølgningssager behandlet på fagudvalgene.

BEMÆRKNINGER I ØVRIGT (Indgår ikke i tabel 1)

Skatter og generelle tilskud

Der er aktuelt ingen forventede afvigelser indarbejdet, bl.a. konsekvenser af økonomiaftalen mellem staten og KL vil udløse behov for en tilretning af skatter og tilskud i en senere budgetopfølgning.

En forventet nedjustering af budgettet på 26,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktion for overskridelse af servicerammen og aftale om skattestigninger i regnskab 2022 vil ligeledes indgå i en efterfølgende budgetopfølgning, når de endelige tal for regnskab 2022 på landsplan og dermed konsekvensen for den enkelte kommune kendes.

Serviceudgifter

Der er ikke indregnet, at der måske skal ske en tilbagebetaling af for højt opkrævede dagtilbudstakster i 2019 og tidligere år. Genberegningen af takster er igangsat og behandles i særskilt sag. Såfremt resultatet af genberegningen viser, at der skal ske en tilbagebetaling for tidligere år, vil dette medføre en merudgift, som der ikke er budgetlagt med under Børne- og Skoleudvalget. Tilbagebetaling vedr. 2021 og 2020 indgår i 1. budget opfølgningssagen og sagen om forslag til kompenserende handlinger.

Overførselsudgifter

Det er for tidligt endnu at spå om udviklingen i ledighed i 2023, dog er budgettet til overførselsudgifter lig med forbruget i 2022 (2023-priser). Budgettet er lagt med udgangspunkt i økonomiaftalen. Om budget 2023 er korrekt i en tid hvor ledigheden er stigende, følges tæt og vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Brugerfinansieret område

Som følge af ændret praksis vedrørende moms, er der på brugerfinansieret område en udfordring i størrelsesordenen 8-10,0 mio. kr.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med kompenserende handlinger for at overholde budgetrammen. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Alle øvrige områder

På renter, anlæg, jordforsyning/DanmarkC og finansielle poster er der på nuværende tidspunkt ingen forventning om afvigelser i forhold til budgettet. Områderne vil blive vurderet igen ved kommende budgetopfølgninger.

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser

Anbefales.

Sagen omhandler en godkendelse af udmelding af de tekniske rammer for budget 2024-2027 for henholdsvis serviceudgifter og anlæg.

Desuden er der foretaget beregning af demografiregulering på baggrund af den nye befolkningsprognose.

Herudover en bestilling til direktionen om udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, beskrivelse af nødvendige udvidelsesbehov for at opnå realistiske budgetter samt udarbejdelse af katalog med finansieringsforslag til finansiering af udfordringer og skabelse af politisk råderum. 

Der tages i forbindelse med sagen stilling til finansieringskatalogets størrelse.
 

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om indarbejdelse af demografireguleringen, rammeudmeldingerne og bestillinger til direktionen.

Sagsbeskrivelse:

TEKNISKE BUDGETRAMMER

Udgangspunktet for budgetlægningen 2024-2027 er de tekniske rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, som er nærmere beskrevet nedenfor.
 

Serviceudgifter

Den tekniske ramme for serviceudgifter er udarbejdet således:

• Overslagsårene 2024-2026 fra det vedtagne budget 2023-2026 danner grundlag
• 2027 er indregnet som en kopi af 2026
• Pris og lønregulering til 2024-priser med nyeste skøn fra KL pr. marts 2023
• Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2023-2026 med økonomisk konsekvens i 2024-2027 er indarbejdet
• Velfærdsbidraget for 2024 på 12,8 mio. kr. er reduceret forholdsmæssigt i fagudvalgenes budgetter
• ”Fejl og mangler” indarbejdet

Nærmere specifikation af de foretagne korrektioner jfr. ovenstående fremgår af vedlagte bilag.

De tekniske budgetrammer for serviceudgifter fremgår nedenfor:
 

Tabel 1: Tekniske budgetrammer 2024-2027 – serviceudgifter ekskl. demografiregulering

+ = nettoudgift / - = nettoindtægt

Det er vurderingen, at der for nuværende ikke kan konstateres nogen ”luft” i forhold til servicerammen, finansiering af eventuelle udfordringer og råderum til politisk prioritering vurderes at skulle findes af kommunen selv.

Fredericia Kommunes andel af den samlede foreløbige serviceramme og dermed sigtepunktet for budgetlægningen for 2024 kendes først, når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået, hvilket forventes at ske i juni måned. I forbindelse med denne kan der måske komme et løft af servicerammen til øget velfærd samt opstå lidt ”luft” i forbindelse med udmøntning af nye pris- og lønskøn. Den endelige serviceramme kendes først når kommunernes budgetter er godkendt og samlet set overholder den statslige ramme.
 

Demografiregulering - serviceudgifter

På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose er der foretaget beregninger af demografiregulering.

Demografiregulering på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet er ikke indarbejdet i det aktuelle tekniske budget.  Det foreslås, at demografimidler for årene 2024-2027 placeres i en central pulje til senere beslutning om udmøntning for 2024 på fagområderne. Dette gælder såvel demografimidler indarbejdet i budgetterne i tidligere år samt den demografiregulering, som følger af den nye befolkningsprognose.

I nedenstående tabel er beregnet den budgetmæssige konsekvens af demografireguleringen med den fremlagte befolkningsprognose.

Tabel 2a: Demografiregulering 2024-2027 – konsekvens serviceudgifter

+ = nettoudgift / - = nettoindtægt

Beløbene vil sammenlagt med demografireguleringen fra sidste års budgetlægning give en ny demografipulje, som kan ses af denne tabel:

Tabel 2b: Ny demografipulje

+ = nettoudgift / - = nettoindtægt

Anlægsudgifter

Den tekniske ramme for anlægsudgifter består af det korrigerede budget for årene 2024-2026. Overslagsåret 2027 er lig med 2026, dog tilpasset afsluttede projekter.

De tekniske budgetrammer for anlægsudgifter (bruttoanlægsramme) er budgetrammen for 2023-2026 fremskrevet til 2024-pris og fremgår nedenfor:
 

Tabel 3: Tekniske budgetrammer 2024-2027 (bruttoanlægsramme) – anlægsudgifter

TEKNISK BUDGETFORSLAG – DIREKTIONENS BUDGETFORSLAG

Teknisk budgetforslag og udvidelsesbehov - serviceudgifter

Direktionen er ansvarlige for udarbejdelse af et teknisk budgetforslag for serviceudgifter inden for de udmeldte rammer med særskilt beskrivelse af de nødvendige udvidelsesbehov i forhold til at opnå realistiske budgetrammer. 

Det tekniske budgetforslag og udvidelsesbehov præsenteres på byrådets budgetseminar i august.

Katalog med finansieringsforslag - serviceudgifter

For at skabe finansiering inden for servicerammen til dels de kendte udfordringer, der bør indarbejdes i budgettet for 2024-2027, og dels til skabelse af et politisk råderum foreslås, at der udarbejdes et katalog med finansieringsforslag.
 

Direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag for ca. 1/3 mere end det samlede vurderede finansieringsbehov for at skabe mulighed for reel politisk prioritering mellem forslagene senere i processen.

Samtidig anbefales det, at finansieringskravet fordeles forholdsmæssigt inden for de enkelte fagudvalgsområder i forhold til andel af serviceudgifter i 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og beslutter på mødet størrelsen af det samlede finansieringskatalog, der ønskes etableret, herunder hvor finansieringsforslagene skal findes.

Det tekniske budget 2024 for de enkelte fagudvalg og den procentvise andel af den samlede serviceramme ekskl. demografiregulering fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 4: Serviceramme 2024 ekskl. demografiregulering - alle fagudvalg

*Holdes udenfor kravet om reduktionsforslag.

Basisbudgetforslag – anlæg

Direktionen gør forberedelser til en politisk prioritering af anlægsprojekterne i budgetperioden i tilfælde af en økonomiaftale, der medfører en reduceret/udvidet anlægsramme eller der lokalt ønskes en ændret prioritering indenfor rammen.
 

Det tekniske budgetforslag for anlæg inkl. direktionens forslag præsenteres på byrådets budgetseminar i august. 

Fagudvalgenes involvering i budgetprocessen

Direktionens tekniske budgetoplæg fremlægges til orientering for fagudvalgene på udvalgenes møder i juni måned inkl. status på budgetudfordringer i forhold til realistiske budgetter på serviceudgifter og eventuelle udfordringer på anlæg.

Overordnet tidsplan for den videre budgetproces

-

Godkendt som indstillet med den bemærkning, at direktionen kommer med et særskilt oplæg ift. punkt 8, der tager hensyn til visionens pejlemærker. Den endelige model godkendes på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor punkt 6 også besluttes.

Med afsæt i Venstres initiativretssag fra byrådsmødet 6. marts 2023, præsenteres Økonomi- og Erhvervsudvalget for en evaluering af Trekantområdet Danmark. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet tage stilling til niveauet for det fremtidige samarbejde med Trekantområdet Danmark.

Sagsbeskrivelse:

Som opfølgning på Venstres initiativretssag vedr. Trekantområdet Danmark præsenteres udvalget for en evaluering af Fredericia Kommunes samarbejde med Trekantområdet Danmark. Evalueringen er struktureret efter de områder, som ligger inden for det nuværende samarbejde med Trekantområdet.

Trekantområdet Danmarks arbejdsområder

Kommuneplan- og klimasamarbejde (heri også strategisk energiplanlægning)

Kommunerne i Trekantområdet Danmark har samarbejdet om fysisk planlægning siden 1990’erne. Formålet har først og fremmest været at skabe bedst mulige rammer for fortsat vækst og erhvervsudvikling. Klima og energi er blevet væsentlige elementer i samarbejdet om den fysiske planlægning fra 2020.

Samarbejdet om den fysiske og strategiske planlægning giver værdi og mening, især fremadrettet, da udviklingen set i det store perspektiv ikke længere begrænses og afgrænses af kommunegrænser. De gode klimaløsninger og kravene til at sikre forsyningssikkerheden vil, i et andet omfang end hidtil, kræve at myndigheder på tværs af kommunerne arbejder sammen. Her spiller samarbejdet om den strategiske planlægning en vigtig rolle. Konkrete samarbejder handler lige nu om fælles planstrategier herunder bl.a. planer for solceller, vindmøller og energiinfrastruktur. Herudover er der en stor værdi i samarbejdet for forvaltningen i form af netværk samt at kunne trække på erfaringer og kompetencer fra de øvrige kommuner.

Ift. arbejdet med den grønne omstilling, som alle kommunerne har intensiveret, er det særlig værdifuldt at arbejde på tværs af kommunegrænser. For at lykkes med den grønne omstilling og satsningen på PtX er der et særligt behov for udbygningen af den fremtidige energiinfrastruktur. Det skyldes, at produktionen af grønne brændsler kræver enorme mængder el, som deraf kræver en langt hurtigere indsats i planlægningen af nye vedvarende energianlæg (VE-anlæg), for at sikre nok strøm. Her skaber samarbejdet med de øvrige kommuner i Trekantområdet Danmark værdi, da man sammen kan planlægge den fremtidige energiinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Det samme gør sig gældende for den forventede udbygning af elnettet og regeringens ambition om en firedobling af VE-produktion på land. Her vil der være behov for arealer og grundet stigende pres på arealanvendelsen skal der tænkes i sammenhænge på tværs af kommunegrænserne i Trekantområdet. Derfor er der behov for samarbejde om kommuneplan- og klimaarbejdet.

Infrastruktur (transport/logistik)

For Fredericia Kommune fungerer Trekantområdet som et samlende og faciliterende organ når større regionale og statslige infrastrukturtiltag- og planer skal drøftes. Indenfor Trekantområdet vurderes der indenfor en snæver og afgrænset geografi på fælles interesser. For Fredericia Kommune, som udgør et trafikalt knudepunkt, er det af stor betydning at kunne indgå i konkret dialog med de omkringliggende kommuner særligt vedrørende det statslige net på bane og vej. Samarbejdet er værdifuldt idet tiltag og planer, som er undervejs i de enkelte kommuner, og hvordan disse påvirker hinanden, kan drøftes. Som alternativ hertil vil mange drøftelser skulle ske bilateralt mellem kommunerne. Samarbejdet omkring infrastruktur er med til at sikre snitflader, så dobbeltarbejde mindskes.

Ift. samarbejdet på infrastrukturområdet fungerer Trekantområdet som et samlende og faciliterende organ når større regionale og statslige infrastrukturtiltag- og planer skal drøftes. Vurderingen er, at samarbejdet omkring infrastruktur, har stor værdi for Fredericia, da placeringen som trafikalt knudepunkt har stor

Erhvervspolitisk positionering

Kommunerne i Trekantområdet Danmark har samarbejdet om erhvervspolitik siden 2000’erne, hvor formålet er at positionere Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum og styrke industriens konkurrencekraft. Overordnet set er det Fredericia Kommunes vurdering, at det giver god mening og skaber værdi for erhvervsudviklingen at koordinere indsatsen på et regionalt niveau i trekantområdet. Ift. erhvervsfremmesystemet og den konkrete erhvervsservice, er det væsentligt for Fredericia Kommune at fastholde det tostrengede erhvervsfremmesystem mhp. forenkling af processor og lokal forankring.

Interessevaretagelse 

Samarbejde om interessevaretagelse har eksisteret siden 1990’erne og fra 2020 er klima og energi blevet væsentlige elementer i den fælles interessevaretagelse. Et særligt fokusområde for interessevaretagelsen har de senere år været at styrke hele området som centrum for den grønne omstilling og sikre koordinering af denne dagsorden i regionen. Etableringen af Triangle Energy Alliance, hvis virke er at koordinere tiltag og projekter inden for power-to-x (PtX), har særligt givet god værdi for Fredericia Kommune ift. at understøtte vores unikke styrkeposition indenfor PtX.

Kultursamarbejde og sport events

Kommunerne i Trekantområdet Danmark har samarbejdet om kultur siden 2007 gennem 4-årige kulturaftaler med Kulturministeriet. De seneste to kulturaftaler har haft fokus på at udvikle Trekantområdets kulturliv for at styrke områdets attraktivitet både for borgere og gæster udefra. Ift. samarbejde omkring sportevents har man samarbejdet herom siden 2015, hvor formålet har været at styrke områdets attraktivitet, turismeomsætning og lokale stolthed.

Indsatsen omkring kultursamarbejdet er organiseret med repræsentanter fra hver medlemskommune, i tre forskellige styregrupper med hhv. politikere, chefer og konsulenter. Samarbejdet om kultur er skitseret i bilag 3. Det primære samarbejde på kulturområdet omhandler “Trekantens festuge”. Denne aktivitet er i regi af trekantområdet under transformation, og det diskuteres, hvordan og om aktiviteten skal videreføres ind i en ny kulturaftale for 2025 og frem.

Indsatsen om sport events er organiseret med repræsentanter fra hver medlemskommune. Der er i gruppen fokus på videndeling, fælles strategi for tiltrækning af sportevents, tiltrækning af sportevents samt kompetenceudvikling. Gruppen er ikke politisk forankret, men refererer til kommunaldirektørerne. Fredericia Kommune har gennem deltagelse i gruppen fået 2 arrangementer tiltrukket til byen (VM o-løb og u18 Golden League pige håndboldstævne).

Den konkrete værdi af de to samarbejdsområder kan ikke entydigt vurderes. Dog vurderes fokus på videndeling, fælles strategi på tiltrækning af sport events samt kompetenceudvikling af medarbejdere i regi af sport events at være på et fornuftigt niveau. Fælles tiltrækning af sportevents vurderes vanskeligt blandt andet pga. kommunernes egeninteresser. Ift. kultursamarbejdet vurderer forvaltningen, at aktiviteten "Trekantens festuge" har behov for at blive gentænkt og måske afløst af andre tiltag.

Uddannelse

Samarbejde på uddannelsesområdet har primært handlet om tiltrækning af uddannelser. Samarbejdet har vist sig udfordrende grundet kommunernes egeninteresser i den endelige placering af uddannelserne.

Modeller for fremtidigt samarbejde med Trekantområdet Danmark

Den 9.-10. marts 2023 afholdte bestyrelsen i Trekantområdet strategiseminar, hvor fokus for drøftelserne var det fremtidige samarbejde i Trekantområdet. På baggrund af drøftelserne har Trekantområdet Danmark fremsendt bilag 1, som udgør beslutningsgrundlaget for det fremtidige samarbejde med Trekantområdet. Trekantområdet har desuden udarbejdet to notater som baggrundsmateriale til økonomiudvalgenes drøftelser, hhv. bilag 2 og 3, som giver et overblik over sport event aktiviteter i de enkelte kommuner og beskriver kulturregionen og de allokerede midler til Fredericia i 2022.

Frem mod bestyrelsesmødet den 24. april 2023 drøftes beslutningsoplægget i de respektive kommuner, således der på bestyrelsesmødet kan træffes endelig beslutning om det fremtidige samarbejde. Nedenfor følger en kort opsummering af modulerne for det fremtidige samarbejde. Der henvises herudover til bilag 1.

2024 – Den fælles kerne og kultur + evt. sport events

I 2024 udgør et minimumsmedlemsskab af to moduler – hhv. den fælles kerne og kultur. Sport events kan tilvælges som modul. Den fælles kerne udgøres af følgende områder: kommuneplan, klima/energi, infrastruktur, national positionering og interessevaretagelse. Kultur er med i minimumsmedlemsskabet jf. bestyrelsens beslutning om, at samarbejdet på kulturområdet fortsætter indtil udgangen af indeværende kulturaftaleperiode – dvs. indtil udgangen af 2024. Herefter skal de enkelte medlemskommuner tage stilling til om man ønsker at være en del af kultursamarbejdet eller ej.

2025 – Den fælles kerne + evt. kultur og sport events

Fra 2025 er det muligt kun at vælge den fælles kerne og derudover for et højere medlemsbidrag at tilvælge kultur og/eller sport events. Den fælles kerne udgøres af samme områder som i 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at et medlemskab i Trekantområdet Danmark fortsat giver mening med udgangspunkt i, at vi fysisk og strukturelt er bundet sammen i trekantområdet. Vi deler mange fælles dagsordener såsom klima, plansamarbejde, infrastruktur mv., hvor det at løse opgaverne i fællesskab giver mening og skaber værdi til området i form af beskæftigelse og vækst.

Derudover er det forvaltningens vurdering, at ressourcerne (både økonomiske og medarbejdermæssigt) vil blive brugt tilsvarende udenfor samarbejdet grundet behovet for tæt koordinering af opgaver og problemstillinger på tværs af kommunegrænser samt det forhold, at samarbejde på tværs er særligt vigtigt, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Der er herudover også en værdi i netværk, faglig sparring og fælles interessevaretagelse overfor staten på f.eks. store infrastrukturprojekter.

Samlet set er det forvaltningens anbefaling, at et medlemskab i Trekantområdet Danmark skal fastholdes, og at medlemskabet fastholdes gennem modulet ”Den fælles kerne” samt kultur i 2024 jf. bestyrelsens beslutning. Fra 2025 er det forvaltningens anbefaling, at medlemskabet udelukkende udgøres af ”Den fælles kerne”. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der med baggrund i de præsenterede moduler i bilag 1, fortsat er behov for at følge udgiftsniveauet for Trekantområdet Danmark, herunder se nærmere på hvordan arbejdet på de forskellige områder er organiseret.

1). Godkendt af et flertal på 7 medlemmer, bestående af Socialdemokratiet. Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Et mindretal på 1 medlem (bestående af Venstre) stemte imod.

2). Godkendt af et flertal på 7 medlemmer, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Et mindretal på 1 medlem (bestående af Venstre) stemte imod.

På baggrund af Venstres initiativretssag om røgfrie arbejdspladser i Fredericia Kommune den 25. maj 2022 fik Økonomi- og Erhvervsudvalget til opgave at forestå en medarbejderinddragende proces samt involvering af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. På baggrund af tilbagemeldingerne fra den inddragende proces bedes Økonomi- og Erhvervsudvalget nu som personalebærende udvalg bemyndige forvaltningen til at udarbejde og implementere retningslinjer for tobaksfri arbejdspladser i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Venstre fremsatte den 25. maj 2022 en initiativretssag til behandling i byrådet. I sagen indstilles det af Venstre, at byrådet vedtager følgende: ”De kommunale arbejdspladser skal være røgfrie, hvilket betyder, at der hverken må ryges i eller udenfor arbejdstiden på matriklerne”.

Byrådet besluttede, at sagen skulle sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som ud fra forslagets intentioner skulle forestå en medarbejderinddragende proces og sikre Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets involvering.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. september 2022 blev udvalget forelagt en procesplan frem mod en politisk beslutning inklusiv forslag til implementeringsproces, såfremt beslutningen blev vedtaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte procesplanen med den præcisering, at medarbejderne inddrages tidligt i processen, og at forslagets intention er tobaksfri arbejdstid på matriklerne.

Procesplanen indeholdt følgende faser (se bilag):

1. September-december 2022:
   Medarbejderinddragende proces med drøftelser i både HMU og på fællesmedarbejderudvalg (FMU)-niveau
   Inddragelse af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, som havde mulighed for at komme med deres input til retningslinjerne.

2. Januar- februar 2023:
   Udarbejdelse af forslag til retningslinjer og implementeringsplan for tobaksfri arbejdstid i Fredericia Kommune på baggrund af input fra det politiske- og MED-niveau, erfaringer fra andre kommuner mv.
    
3. Marts 2023:
   Drøftelse i HMU af udkast til retningslinjer og implementeringsplan for tobaksfri arbejdstid forud for politisk beslutning. Beslutningssag i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet om tobaksfri arbejdstid i Fredericia Kommune pr. 1 august 2023.

4. Marts-august 2023:
   Indkørselsperiode ved beslutning om tobaksfri arbejdstid.
    

Input fra den inddragende proces

HMU og 10 FMU’er har givet input til en mulig indførsel af tobaksfri arbejdstid. Kort opsummering fra HMU og FMU (se bilag for input i fuld længde):

1. Det største ønske er, at der opstilles så klare og enkle retningslinjer for initiativet som muligt. Alle medarbejdere og ledere skal vide, hvad de skal forholde sig til og hvornår.
2. Der er en generelt større opbakning til røgfri arbejdstid end røgfri matrikler.
3. Der skal tilbydes hjælp til de medarbejdere, der ønsker hjælp til rygestop eller hjælp til håndtering af røgfri arbejdstid.
4. Håndhævelse af initiativet skal være en ledelsesmæssig opgave. Medarbejderne skal ikke blive ”politibetjente” over for hinanden m.m.
    

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget drøftede sagen på møde den 1. december 2022 med følgende input:

1. Det er væsentligt med understøttende tilbud til medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge.
2. Udvalget anbefaler, at det er tobaksfri matrikel, ikke tobaksfri arbejdstid.
3. Udvalget anbefaler, at det er røgfri, ikke tobaksfri matrikler.

Den videre proces

Efter bemyndigelse vil administrationen udarbejde retningslinjer for tobaksfri arbejdsplads i Fredericia Kommune med afsæt i den ramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget udstak på møde den 5. september 2022 og under hensyntagen til de input, der er kommet undervejs i den inddragende proces.

De endelige retningslinjer vil herefter blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.
Ud fra den tidligere godkendte procesplan fremgår det, at retningslinjerne forventes at træde i kraft den 1. august 2023, men da processen for godkendelse er blevet længere end først antaget, ses det ikke længere muligt at nå det til denne deadline. Det forventes, at retningslinjerne derfor vil træde i kraft pr. 1. oktober 2023, så der sikres en ordentlig implementeringsfase.

Med indførsel af tobaksfri arbejdsplads vil alle medarbejdere i Fredericia Kommune stilles lige, da der på dagtilbuds- og skoleområdet allerede ved lov er krav omkring tobaksfrihed.

1)       Taget til efterretning

2)       Godkendt

3)       Godkendt

Dansk Folkeparti har fremsendt initiativretssag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023:

”Forslag fra Dansk Folkeparti til behandling i byrådet:

Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske (Stor Bededag).

Indstilling:

Dansk Folkeparti beder byrådet om at pålægger Økonomiafdelingen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling i Byrådet senest med udgangen af 2023, om fortsat at have en fridag for kommunens ansatte og skolebørn på Store Bededag.

Motivering

Det er ingen tvivl om, at et flertal i Folketinget vil afskaffe Store Bededag, men Dansk Folkeparti synes alligevel, at vi i Fredericia skal bevare Store Bededag, som en lokal fridag. Derfor foreslår Dansk Folkeparti afstemning om dette i byrådet.

En fremtidig model på en ”Store Bededag” i Fredericia bør indebære, at såvel kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri, naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab med mere, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at vi værner om dansk kultur. Det gælder eksempelvis kirkelige handlinger i relation til Store Bededag eksempelvis konfirmationer. Til orientering kan det oplyses, at Kirkeministeriet informerer om, at 26 % af årets samlede antal konfirmationer rent faktisk finder sted alene på Store Bededag.”

Forvaltningen skal bemærke, at efter vedtagelsen af lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er store bededag fra og med 2024 ikke længere en søgnehelligdag, hvor kommunalt ansatte efter gældende overenskomster har betalt fri. Dette indebærer, at den effektive arbejdstid for den enkelte lønmodtager stiger med én arbejdsdag. I henhold til notatet fra KL af den 1. marts 2023, ligger det uden for kommunernes handlerum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag. Der er derved ikke hjemmel i overenskomsterne til at gøre stor bededag til en betalt fridag. Dette skyldes, at løn- og ansættelsesvilkår i kommunerne fastsættes i overenskomster og aftaler mellem KL og en række faglige organisationer, ligesom bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. kommunernes styrelse § 67.

Det er derudover forvaltningens vurdering, at byrådet ikke lovligt kan godkende det fremsendte forslag om en ekstra årlig fridag på store bededag til de kommunalt ansatte som en personalegode efter kommunalfuldmagtens regler. Dette begrundes med, at personalegoder skal være i kommunens interesse som arbejdsgiver og almindelige på arbejdsmarkedet, før disse lovligt kan vedtages af byrådet. Det antages ikke som en almindelig personalegode på arbejdsmarkedet, at lønmodtagere får betalt fri på den 4. fredag efter påske (store bededag), da der på nuværende tidspunkt ikke findes statistisk grundlag for, at et sådant personalegode er almindeligt udbredt på arbejdsmarkedet.

Det er herefter forvaltningens vurdering, at det fremsendte forslag ikke omhandler kommunale anliggender, der lovligt kan gennemføres af byrådet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at det fremsendte forslag ikke godkendes.

Videresendes til byrådet.

På byrådets møde den 30. januar 2023 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplan 390 – Street sport ved Ungdommens Hus i offentlig høring i fire uger. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget fem høringssvar som i hovedtræk handler om sammenhængen mellem byggeriets form og funktion, mulighed for parkering og placering af bygningens facade. Forvaltningen har ikke modtaget indsigelser mod selve projektet.

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at planforslagene vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 390 er udarbejdet med det formål at give mulighed for en ny bygning til gadeidræt. Formålet er ligeledes at tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse ved at sikre arkitektoniske kvaliteter gennem form og materialer. Derfor er der medtaget bestemmelser om bygningens tagform, maksimale højde og transparens i facader.  Facader skal opføres med tegl og med vinduespartier, der sikrer ind- og udkig. Desuden er det planens formål at gøre Ungdommens Hus bevaringsværdig, således at bygningen ikke kan nedrives. Og endeligt er det lokalplanens formål at sikre en stiforbindelse på tværs gennem området. Derfor er der medtaget bestemmelser, der sikrer en passage for bløde trafikanter på tværs af Norgesgade og Vester Voldgade.

Projektet

Bygningen til street sport vil maksimalt udgøre 1500 m2, hvoraf det forventes, at 250 m2 opføres som et udendørs overdækket areal mod vest.

Arkitektonisk er den nye bebyggelse inspireret af den historiske godsbanebygning, der i dag kendes som Ungdommens Hus. Den nye bebyggelse er desuden tegnet med respekt for områdets boliger. Det ses blandt andet i bygningens højde, der holdes under de omkringliggende boligers højde. For at minimere gener for omgivelserne placeres hovedindgangen nær gavlen af Ungdommens Hus, så der ikke støjes ud mod den nærliggende boligbebyggelse i Norgesgade. Der stilles i planen krav om transparens gennem vinduespartier ud mod gadeplan, så facader fremstår åbne og med indkig til hallens aktiviteter. Der fastlægges en offentlig stiforbindelse for bløde trafikanter på tværs gennem området i forlængelse af Fynsgade til Vester Voldgade.

Vej og parkering

Lokalplanen reducerer ikke antallet af p-pladser. Lokalplanen giver mulighed for at rykke overkørslen for biler mod nord ift. nuværende overkørsel. På den måde kan de bløde og hårde trafikanter opdeles, og området foran ny bebyggelse kan på sigt opdeles i parkeringsplads og opholdsplads. Desuden vil det sikre, at sigtelinjen langs Fynsgade ikke brydes, som det er tilfældet i dag. 

Kommuneplanen stiller krav om, at der fastsættes en parkeringsnorm for biler på én p-plads pr. 100 m2 etageareal til offentlige formål. Der er i området eksisterende lovlige forhold, der opfylder denne parkeringsnorm. 

Forhold til Kommuneplan 2021 – 2033

Lokalplanforslaget ligger i rammeområde B.BE.1 - Blandet bolig og erhverv nord og syd for Sjællandsgade og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Dele af området er i dag omfattet af lokalplan 270, som udlægger området til boligformål.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses lokalplan 270 for det område, som den nye lokalplan omfatter, dog uden at ophæve muligheden for at realisere lokalplan 270.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af Lokalplan 328, Facader og skilte i Fredericia Bymidte. Lokalplan 390 er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 328 for så vidt angår bestemmelserne om tagbeklædning (§8.3) og facadeudtryk (§5.2).

Høring af risikomyndigheder

Der er foretaget en høring i medfør af § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Risikomyndighederne er blevet hørt. Fredericia Kommune har modtaget høringssvar fra Sydøstjyllands Politi, Fredericia Kommune og Arbejdstilsynet, som har meddelt at det påtænkte plangrundlag på det foreliggende grundlag, ikke giver anledning til bemærkninger.

Kommunen har dermed ikke modtaget høringssvar fra risikomyndighederne, som har givet anledning til ændringer.

Offentlig høring

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været afholdt en forhøring den 25. oktober 2022 i Ungdommens Hus fra kl. 19-21.

Selve lokalplanforslaget har været i 4 ugers offentlig høring fra den 31. januar 2023 til den 27. februar 2023. I forbindelse med den offentlige høring afholdtes der et borgermøde den 9. februar 2023 i Ungdommens Hus fra kl.19-20, hvor ca. 30 borgere deltog.

Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar, som indeholder bemærkninger til følgende emner, mulighed for parkering, placering af bygningens facade, sammenhæng mellem bygningens form og funktion, dimensionering af vinduer samt undren over at træ kan anvendes som udvendigt materialer, Desuden er der ønskes mulighed for at bygningens vestvendte vægge kan dekoreres med kunst.

Vækst, Teknik og Klima vurderer at bemærkninger modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

Det foreslås at ændre kortbilag 4, således at arealet, hvor der kan opføres mindre bygninger, udvides mod øst. Højden på mindre bygninger foreslås ændret fra 3,5 m til 4,0 m.  

Alle indkomne bemærkninger er samlet i en hvidbog og enkeltvist behandlet i et notat, som er vedlagt indstillingen som bilag.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at høringssvar modtaget fra risikomyndigheder ikke giver anledning til ændringer i planen.

Anbefalet.

Godkendt.

Boligkontoret Fredericia søger om byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, samt kommunal garantistillelse. 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 14. december 2020 skema A for renoveringen af afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, Boligkontoret Fredericia. Der blev derved godkendt en samlet anskaffelsessum på 61.908.495 kr., samt en kommunal garantistillelse for det støttede lån, jf. almenboligloven § 91.

Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum med begrundelse i overskridelser i det støttede arbejder. Overskridelsen skyldes primært øget håndværker- og finansieringsudgifter.

På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på 85.290.300 kr. Dette er en stigning af den samlede anskaffelsessum fra skema A til skema B på 23.381.805 kr.

Kommunen skal stille 100 % garanti for de støttede lån – og Landsbyggefonden giver derefter kommunen 50 % regaranti.

Landsbyggefonden har godkendt stigningen i det støttede lån under forudsætning af kommunens godkendelse.

Garantien for det støttede lån omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127, stk. 1. 

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema B, samt kommunal garantistillelse for det støttede lån, jf. almenboligloven § 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboligloven § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtigelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen. Landsbyggefondens forpligtigelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen har accepteret at yde den kommunale garanti, der bliver krævet af realkreditinstitutterne.

Det er kommunens vurdering, at forøgelsen af det støttede arbejder er forsvarlig.

1)       Anbefales

2)       Anbefales

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2023 på henholdsvis; Naturplan, Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet samt Fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Sagsbeskrivelse:

Naturplan (Bælt i Balance - Naturpark Lillebælt)

Der er her tale om anlægsmidler på kr. 226.000 til medfinansiering af projektet Bælt i Balance i Naturpark Lillebælt – jf. byrådets beslutning herom 3. februar 2020. 

Midlerne er planlagt benyttet til Kulturhistoriske spor, Formidlingsgrej til børn og unge og Broen ved Hybylund mm. 

Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet

Midlerne på kr. 314.000 er planlagt benyttet til medfinansiering af forundersøgelser og realisering af marin naturgenopretning ved Østerstrand samt Trelde Næs/Kasser Odde.

Fremme af biodiversitet og skovrejsning

Midlerne på 523.000 er planlagt benyttet til beplantning, søer og forskønnelse af nye naturarealer ved Taulov og nord for genbrugspladsen ved Egeskovvej – jf. Byrådsbeslutningen 13. december 2021 om at anvende arealerne til natur.

Det vurderes hensigtsmæssigt at de nævnte anlægsbevillinger frigives, således at de planlagte projekter kan realiseres.

Anbefalet.

Godkendt.

Der er i budgettet for 2023 afsat 0,6 mio. kr. til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Sagsbeskrivelse:

Kyststrækningen øst for Fredericia er et af kommunens største aktiver. Som led i at skabe attraktive faciliteter og derigennem trække flere børn ud i naturen ønsker forligspartierne at afsætte midler til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Med frigivelsen af midlerne påbegyndes en proces for etableringen med inddragelse af myndigheder mv. Det forventes, at etableringen kan indledes i første halvdel af 2023.

Forvaltningen vurderer, at frigivelsen af 0,600 mio. kr. til etablering af naturlegeplads kan ske nu, så det nødvendige arbejde kan påbegyndes snarest muligt.

Anbefalet.

Godkendt.

Vækst, Teknik og Klima præsenterer forslag til takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023. Med denne sag indstilles der til, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Gæstesejlerpladserne i Gl. Havn har i 2022 vist sig særligt populære, og der har igennem året været ca. 1.500 betalende gæster i havnen, med størst belægning i juli-august. Hertil har der været 488 betalende brugere af baderum. Disse tilskrives dog i stor stil autocampere fra det tidligere campingområde ved Kanalbyen.

Der har i 2022 været øgede udgifter til forbrug, samt behov for ansættelse af medarbejdere til kontrol og service af arealer og automat, samtidig med at brugernes forbrug er stigende, hvorfor taksten ønskes forhøjet.

Takster gæsteleje pr. døgn:

Taksten vil afspejle den attraktivitet, der ligger i at kunne sejle direkte ind til bymidten, samt være indenfor markedsprisen af øvrige gæstesejlerhavne i området, uden at være i direkte konkurrence med disse.

Der indsamles løbende input fra gæstesejlere, og der vurderes i løbet af 2024 at blive behov for en tilretning af de eksisterende sejlpladser, således man fremadrettet kan ligge med stævn mod kajen med mulighed for en pæl til fortøjring i agterenden. De nuværende tove der trækkes op, giver udfordringer for gæsterne og giver en række store øgede driftsomkostninger til renhold ved bl.a. dykkerhold mv. Der arbejdes i 2023 på forslag til mulige løsninger på dette, samt mulighed for direkte forbrugsafregning.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at taksten kan dække de forventede omkostninger og ligger på et markedsniveau for omkringliggende byers gæstehavne, med henblik på attraktiviteten i at kunne ligge helt tæt på bymidten.

Anbefales.

Godkendt.

Samarbejdsaftalen med Frivilligcenteret Fredericia har været gældende siden 2016. Der er flere ting i aftalen, der er forældet og på den baggrund er der udarbejdet et forslag til en revideret aftale.

Sagsbeskrivelse:

Frivilligcenteret Fredericia er samlingspunkt for en lang række foreninger i Fredericia. Alle foreninger kan hente hjælp, sparring og supervision i Frivilligcenteret.

I aftalen er beskrevet en række faktorer omkring samarbejdet, blandt andet er aftalen tilrettet, så der ikke er nævnt så mange specifikke opgaver som i den tidligere udgave.

Derudover er aftalen tilrettet, så frivillig fredag og fodbold på tværs er indskrevet.

Praksis omkring løn og personalemæssige spørgsmål er også beskrevet.

Udkast til aftale er vedlagt sagen som bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen har behov for en revidering med henblik på at afspejle det gode igangværende samarbejde.

Godkendt.

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Den nuværende aftale med Team Danmark udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027. Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med at udarbejde et oplæg til en ny aftale inden for den eksisterende økonomiske ramme på 1,7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Fredericia Kommune er én ud af i alt 24 kommuner i Danmark, der har aftale med Team Danmark om talentudvikling i idræt. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027.

Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret. Evalueringen er foretaget af virksomheden MA 57 Consulting, der ejes og drives af Team Danmarks mangeårige direktør Michael Andersen, som har et indgående kendskab til arbejdet med elite- og talentudvikling i Danmark, herunder samarbejdet med eliteidrætskommuner på tværs af landet.

Evalueringen har haft til formål at vurdere samarbejdets kvalitet og resultater samt skabe et grundlag for at indgå ny aftale med Team Danmark for perioden 2024-2027. Den er gennemført i perioden januar - marts 2023 og er baseret på interviews med nøglepersoner fra involverede klubber, Ullerup Bæk Skolen (7. - 9. talentklasser) og ungdomsuddannelser.

I tillæg til den eksterne evaluering har Fredericia Eliteidræt også gennemført en trivselsmåling blandt unge sportsudøvere, hvor fokus har været på oplevelsen af at gå i talentklasse og at have talenttræning i Fredericia Eliteidræts sportslig set up.

Evalueringen konkluderer følgende:

1. Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Fredericia Kommune 2020-2023 bidrager i høj grad til at skabe og videreudvikle gode rammer og vilkår for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling i Fredericia Kommune
2. Samarbejdet mellem skole, ungdomsuddannelser, klubber og erhvervsliv og Fredericia Eliteidræt er præget af stor kontinuitet og høj faglig kvalitet, både institutionelt og personligt blandt ressourcepersoner
3. Fredericia Eliteidræt er i høj grad garant for faglig inspiration og videndeling på tværs af idrætsgrene, hvilket er meget værdifulgt for trænere og ledere, såvel i holdsport som individuelle idrætsgrene
4. Især i individuelle idrætsgrene er der kontinuerligt udviklet mange talenter på nationalt niveau, som efterfølgende også har opnået gode internationale resultater på seniorniveau
5. På nuværende tidspunkt er det realistisk, at 3-4 atleter fra Fredericia Kommune kvalificerer sig til OL i 2024

Evalueringen er vedlagt som bilag og bliver offentliggjort efter sagen har været til behandling i byrådet.

Chefkonsulent Keld Vestergaard deltager under punktet på Kultur- og Idrætsudvalgets mødet og fremlægger evalueringen.

Direktør for MA57 Consulting, Michael Andersen deltager under punktet på byrådsmødet og fremlægger evalueringen.

Det er Fredericia Kommunes sportsorganisation Fredericia Eliteidræt, der varetager alle opgaver i Team Danmark aftalen. Jf. rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt.

Forvaltningen vurderer, at aftalen med Team Danmark er med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgår i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i idræt på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelse.

Det vurderes, at aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt. Lokale eliteidrætsklubber er med aftalen forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i attraktive talentmiljøer, der både kan fastholde men også rekruttere unge idrætsudøvere til kommunens klubber og ungdomsuddannelser. Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber.

Ad 1) Evalueringen taget til efterretning

Ad 2) Godkendt, og sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Byrådet har nedsat et § 17 stk. 4-udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülows kaserne til en Kulturkaserne. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget.

Et medlem af Kulturkaserneudvalget ønsker at træde ud af udvalget, men Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende §17, stk. 4 udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülows kaserne til et kulturelt samlingssted – Kulturkasernen.

Opgaven favner både den generelle udvikling af komplekset på Bülows kaserne med en lang række faciliteter og deres samspil, men også et samarbejde med de tre kunstakademier i København, Odense og Aarhus med henblik på etablering af værkstedsfaciliteter.

Udvalget er nedsat under Kultur- og Idrætsudvalget. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget, der på nuværende tidspunkt består af 5 politisk udpegede medlemmer og 7 ikke- politiske udpegede medlemmer:

• Turan Savas (formand), byrådsmedlem for Socialdemokratiet
• Niels Martin Vind (næstformand), byrådsmedlem for Venstre
• Louis Lindholm, byrådsmedlem for Venstre
• Kirsten Vad Knudsen, Radikale Venstre
• Lars Olesen, Socialistisk Folkeparti
• Torben Venndt, formand for kunstcenteret ved Christianskirken, Fredericia
• Lars Bent Petersen, rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi, København
• Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør, Business Fredericia
• Louise Puchow, frivillig i Fredericia Live
• Bjørg Gamst, leder af Musicalakademiet Den Danske Scenekunstskole
• Jesper Bjerrisgaard, formand for Fredericia Håndværkerforening
• Kirstine Roepstorff, billedkunstner

Billedkunstner Kirstine Roepstorff har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Kulturkaserneudvalget, men at hun står til rådighed for sparring vedr. kunstfaglige spørgsmål.

Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem i hendes sted, men at der indkaldes ekspertise ad hoc, når der er behov for det.

Ingen

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales

Godkendt.

Fredericia Musicalteater har fremsendt økonomisk status pr. 31. december 2022, og rapporteringen viser et samlet overskud på 1,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,6 mio. kr.

Billedet fra årets løbende rapporteringer er uændret med et lavere billetsalg end forventet, der er finansieret af besparelser og tilbageholdenhed på udgiftssiden primært vedrørende produktionsomkostninger, personale- og administrationsomkostninger.

Slots- og Kulturstyrelsen har taget rapporteringen til efterretning, og forvaltningen har ikke nogen forbehold eller yderligere bemærkninger til rapporteringen og anbefaler, at den tages til efterretning. Det endelige regnskab vil efterfølgende blive fremlagt til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned med en status ultimo den forgangne måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvist politisk i Fredericia Kommune og fremsendes ligeledes til Slots- og Kulturstyrelsen. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. december 2022. Afrapporteringen kan betragtes som et foreløbigt regnskab, der kan stadig ske mindre justeringer, inden det endelige regnskab for 2022 foreligger.

Fredericia Kommune modtager i forbindelse med afrapporteringen en resultatopgørelse, balance, likviditetsoversigt samt en ledelsesberetning. Disse er vedlagt som bilag på sagen.

Rapporteringen pr. 31. december 2022 viser et nettooverskud på 1,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,6 mio. kr. Ledelsen oplyser i beretningen, at det forventede resultat i det endelige regnskab også vil være et overskud i størrelsesordenen 1,4 mio. kr.

Afrapporteringen viser, at årets billetsalg er væsentligt lavere end budgetteret. Det lavere billetsalg tilskrives ifølge Fredericia Musicalteater, at købeadfærden hos forbrugerne fortsat har været præget af corona og den generelle økonomiske situation med høj inflation med videre. Fredericia Musicalteater har i løbet af året oplyst, at denne tendens med lavere billetsalg er i tråd med den oplevelse, som andre teatre generelt har oplevet i 2022.

Det manglende billetsalg er i 2022 finansieret ved besparelser og tilbageholdenhed på en række udgiftsposter, primært produktionsomkostninger ved at genbruge og genskabe kostumer, rekvisitter og kulisser samt lavere personale- og administrationsomkostninger. Dette har betydet, at det samlede nettoresultat er 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret.

Fredericia Musicalteaters egenkapital er i afrapporteringen pr. 31. december 2022 opgjort til 4,2 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af den økonomiske status pr. 31. december 2022.

Det er forvaltningens opfattelse, at Fredericia Musicalteater gennem hele året i sin økonomistyring har været opmærksom på udfordringen med det lavere billetsalg end budgetteret, og løbende har sikret finansiering af den manglende indtægt ved den udviste tilbageholdenhed og gennemførte besparelser. Dette er sket ved at manøvrere i en balance mellem økonomi og kunstnerisk integritet.

Slots- og Kulturstyrelsen har taget rapporteringen pr. 31. december til efterretning uden bemærkninger, og forvaltningen har ingen bemærkninger i øvrigt til materialet. Der vil i 2023 fortsat være fokus på udviklingen i billetsalget og balancen i det samlede resultat for Fredericia Musicalteater.

Ad 1) Sagen taget til efterretning

Ad 2) Anbefales

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.