Økonomi- og Erhvervsudvalget - 12-12-2022

Forvaltningen har i forlængelse af byrådets beslutning fra den 7. februar 2022 arbejdet med et første udkast til en model for et aktivt ejerskab for kommunens selskaber.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet en overordnet model for, hvordan en ejerpolitik med tilhørende ejerstrategier kan se ud. Inden forvaltningen færdiggør et udkast til en ejerpolitik og ejerstrategier for de enkelte selskaber, vil forvaltningen gerne drøfte modellen med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ud over arbejdet med en ejerpolitik med tilhørende ejerstrategi har ADP A/S arbejdet med en revision af deres vedtægter og aktionæroverenskomsten. ADP A/S forventer at kunne fremsende udkast til reviderede vedtægter og aktionæroverenskomst til ejerkommunerne i løbet af første kvartal af 2023.

Ingen.

Drøftet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt direktionen om et oplæg til ny og styrket styring af økonomien i Fredericia Kommune, herunder indikatorer, der gør det enkelt for den budgetansvarlige at få overblik over den økonomiske situation for eget budget. Der er nu udarbejdet en række overskrifter, som tilsammen vil udgøre grundlaget for de nye spilleregler. Overskrifterne forelægges nu til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Under behandlingen af 3. budgetopfølgning 2022 på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2022, bad udvalget direktionen om et oplæg til ny og styrket styring af økonomien i Fredericia Kommune, herunder indikatorer, der gør det enkelt for den budgetansvarlige at få overblik over den økonomiske situation for eget budget.

Da økonomiområdet p.t. interimsledes af Komponent, har Komponent bidraget til processen og har i samarbejde med direktionen og Budget og Analyse udarbejdet et oplæg hertil.

Oplægget består af en række overskrifter, som tilsammen vil udgøre grundlaget for et nyt sæt spilleregler, og som vil skulle indarbejdes i en ny praksis. Overskrifterne er:

-          Principper for økonomistyring i Fredericia Kommune

-          Ansvar på forskellige niveauer

-          Uddybning af princippet om rammestyring

-          Metoder og budgetlægning

-          Ledelsesinformation og data

-          Budgetopfølgning og regnskabsforecast

-          Kultur og kompetencer

Med udgangspunkt i disse overskrifter vil der i den kommende tid blive udarbejdet en handlingsplan for centralt iværksatte initiativer samt en en beskrivelse af roller og ansvar på forskellige niveauer, jf. ledelses- og medarbejdergrundlaget

Ovenstående hovedpunkter indarbejdes desuden efterfølgende i fornødent omfang i den økonomiske politik og principper for økonomistyring, som herefter på ny forelægges til politisk behandling.

Ingen.

Taget til efterretning.

Jf. beslutning om etablering af en ungeenhed, samt beslutning om etablering af en borgerrådgiverfunktion foreslås styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune ændret, så den afspejler beslutningerne.

Sagsbeskrivelse:

Med byrådets godkendelse af budget 2022 i oktober 2021 vedtog forligspartierne etablering af en samlet ungeindsats i form af en ungeenhed. Ungeenheden etableres nu formelt, hvilket medfører behov for en præcisering af opgavefordelingen mellem de stående udvalg i styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune.

Ændringerne i styrelsesvedtægten samler følgende i Ungeenheden:

•                                          Ungdommens Uddannelses-vejledning (UU-Vejledning)

•                                          Ungdomsrådgivningen

•                                          10’ende inkl. 10’ende Pro og 10’ende E

•                                          Samarbejde med bestyrelse på 10’ende

•                                          Ungdomsskolen/UngFredericia og dennes bestyrelse

•                                          Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

•                                          Fritid fra 7. klasse til og med 25 år

•                                          Job og Uddannelse med fokus på unge til og med 29 år

•                                          Ungdommens Hus

•                                          Gasværksgrunden

•                                          Indendørs Streetsportsfacilitet (drift)

•                                          Lyng Rollespil

•                                          SSP – Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.

•                                          Udsatte unge og deres familier.

•                                          Forebyggende misbrugsindsats for unge

•                                          Samarbejde med Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Endvidere traf byrådet i november 2022 beslutning om at etablere en borgerrådgiverfunktion jf. §65e i kommunalstyrelsesloven. Borgerrådgiverfunktionen indskrives derfor i styrelsesvedtægten.

Forslag til ny styrelsesvedtægt med markering af ændringerne vedhæftes.

Det bemærkes, at ændringer i styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune skal godkendes på to på hinanden følgende byrådsmøder.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten afspejler ønskerne om at etablere hhv. Ungeenheden og borgerrådgiverfunktionen.

1. Anbefales.
2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det Konservative Folkeparti stemmer imod.

Den nuværende samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet Fredericia udløber med udgangen af 2022. Der er derfor behov for at gentegne aftalen for 2023-2024, hvis der er ønske om at bevare samarbejdet.

Kultur- og Idrætsudvalget får forelagt sagen den 2. december 2022, hvorefter sagen går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i en årrække ydet et årligt tilskud til Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet Fredericia igennem en samarbejdsaftale. Tilskuddet ydes med lovhjemmel i finansloven og er en forudsætning for placeringen i Fredericia Kommune.

Den nuværende samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet i Fredericia udløber med udgangen af 2022. Der er derfor behov for at gentegne aftalen for 2023-2024, hvis der er ønske om at bevare samarbejdet.

Der er udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale (vedlagt som bilag). Det årlige tilskud fastholdes på samme niveau som i tidligere aftaler, hvor Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet Fredericia har modtaget tilskud på 2,998 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til 3,110 mio. kr. i 2023 priser. Herudover kommer huslejefritagelse for brug af Kongensgade 107 og 111 til en anslået værdi af 0,552 mio. kr. samt betalt forbrug på 0,424 mio. kr. baseret på forbruget for 2021.

I udkastet til samarbejdsaftalen er der tilføjet et afsnit om synergi i forhold til Den Kreative Skole og skoleområdet for at synliggøre de muligheder for samspil mellem de forskellige institutioner.

Fredericia Kommune har modtaget en årsrapport fra De Danske Scenekunstskole for 2021. Udkastet til samarbejdsaftalen har været til gennemsyn hos Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet i Fredericia, der ikke havde kommentarer til indholdet.

Kultur- og Idrætsudvalget får forelagt sagen den 2. december 2022, hvorefter sagen går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd. Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres ligeledes om sagen.

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet i Fredericia er med til at underbygge billedet af Fredericia som et omdrejningspunkt i arbejdet med musical i Danmark.

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at godkende samarbejdsaftalen.

Fredericia Musicalteater har fremsendt regnskab for 2021, som er godkendt af teatrets revisor uden forbehold eller bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen har gennemgået regnskabsmaterialet. Der er enkelte præciseringer omkring afrapportering af mål i udviklingsaftalen og den gennemførte revision, som retter sig mod fremtidige regnskabsaflæggelser og ikke betyder nogen forbehold i forhold til godkendelse af Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021.

Regnskabet viser netto et overskud på 2,8 mio. kr. mod forventet 2,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteater har i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fremsendt årsrapport 2021 inkl. revisionsprotokullat. Materialerne er vedhæftet som bilag på sagen.

Regnskabet er gennemgået af Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Der har herudover i overensstemmelse med aftalen været afholdt et virksomhedsmøde med deltagelse af Fredericia Musicalteater, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredericia Kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået og drøftet på mødet. Der har været nogen bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til materialet omkring afrapportering på målene i udviklingsaftalen og enkelte punkter i forhold til den gennemførte revision.

Der er alene tale om præciseringer i forhold til fremtidig aflæggelse af regnskab og ikke punkter af så væsentlig karakter, at regnskabet for 2021 og revisionsberetningen ikke har kunnet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har ikke yderligere kommentarer hertil. Fredericia Musicalteater har oplyst, at de nævnte opmærksomhedspunkter er taget til efterretning af teatret og revisionsselskabet, og at dette vil være implementeret ifm. regnskabsaflæggelsen for 2022.

Der kan opstilles følgende nøgletal for Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 (første drifts år):

• Overskud på 2,8 mio. kr. mod budgetteret 2,4 mio. kr.
• Kassebeholdning ultimo 2021 på 6,5 mio. kr.
• Egenkapital ultimo året 2,8 mio. kr. 
• Regnskabet er godkendt uden forbehold/bemærkninger fra teatrets revisor.

Regnskabet viser, at der i forhold til de budgetterede indtægter på 8,2 mio. kr. er realiseret 4,1 mio. kr. i 2021, hvilket primært henføres til lavere besøgstal til hovedforestillingen. Den manglende indtægt er finansieret af besparelser og tilbageholdenhed på omkostningssiden bl.a. på produktionsomkostninger, markedsføring, administrationsudgifter og personaleomkostninger.

Fredericia Musicalteater oplyser, at tendensen med lavere publikumstal er en generel tendens på tværs af de danske teatre, hvilket blandt andet henføres til ændret købsadfærd efter Corona samt effekten af den aktuelle økonomiske situation med høj inflation, høje renter m.v. Slots- og Kulturstyrelsen kunne nikke genkendende til ovennævnte på det afholdte virksomhedsmøde.

Fredericia Musicalteater arbejder med forskellige tiltag med henblik på at søge at øge publikumsanstallet og indtægtssiden generelt bl.a. kan nævnes virksomhedssponsorer med henblik på reduktion af billetprisen, fokus på virksomheders personaleforeninger, reducerede billetpriser for udvalgte kundegrupper, hvilket f.eks. kunne være skoleelever. Endvidere har teatret ansat en partnerskabsansvarlig.

Herudover kan det konstateres, at ikke alle mål i udviklingsaftalen er opfyldt i 2021bl.a. i forhold til det forventede besøgstal på 20.000 gæster, hvor der har været 14.728 besøgende, svarende til ca. 74 %, Fredericia Musicalteaters bemærkninger og forklaringer til de enkelte mål og aktiviteter i udviklingsplanen fremgår af ledelsesberetningen i regnskabsmaterialet.

Fredericia Musicalteater gav på virksomhedsmødet udtryk for, at der er mange mål og indsatser i udviklingsplanen, og at nogle kan være svære at realisere fuldt ud. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at en udviklingsaftale normalt ikke genforhandles, men anerkender bemærkningerne fra Fredericia Musicalteater og åbner for en dialog omkring mål og indsatser i udviklingsaftalen, når Fredericia Musicalteaters ansættelse af en ny kunstnerisk leder er på plads.

Forvaltningen vurderer, at regnskabet 2021 fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af økonomien og status.

Teatrets revisor har godkendt regnskabet uden forbehold og Slots- og Kulturstyrelsen har udover tidligere nævnte præciseringer til afrapportering på mål og revisionsopgaven i forhold til fremtidige regnskabsaflæggelser ikke haft kommentarer i forhold til Fredericia Musicalteaters opstillede regnskab for 2021.

Der er ingen yderligere bemærkninger fra forvaltningen.

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkend Fredericias Musicalteatrets regnskab og revisionsberetning.

På udvalgsmødet d. 7. april 22 gav Senior- og Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget input til Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. I denne sag indstilles Rammeaftalen til endelig godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

BAGGRUND

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

INDHOLDET I RAMMEAFTALE 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

• Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde

• Klarhed om rammer og opgaver
• Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

• Systematisk udveksling af viden og erfaringer
• Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
• Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
• Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
• Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at

• Leve et godt og meningsfuldt liv
• Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
• Være tryg ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
• Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

-          Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

-          Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

-          Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

-          Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

-          Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

•          Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

•          Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

•          Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

•          Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen

•          Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser

•          Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.

•          Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

PROCES

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag til rammeaftalen findes på socialsekretariatet.dk

KKR Syddanmark anbefaler, at kommunerne godkender Rammeaftale 2023-2024.

Anbefalet.

Godkendt.

Byrådet vedtog 13. december 2021 at godkende en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden, udarbejdet sammen med Boli.nu og Boligkontoret Fredericia.

Der er nu udarbejdet en endelig ansøgning til en bydækkende helhedsplan, der skal godkendes forud for boligorganisationernes indsendelse til Landsbyggefonden.

Sagsbeskrivelse:

Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken i Fredericia har igennem flere år, i tæt samarbejde med Fredericia kommune, arbejdet målrettet med at løfte borgere ind i meningsfuld beskæftigelse, uddannelse, sociale fællesskaber, integrationsindsatser og ydet en væsentlig indsats på en positiv lokalsamfundsudvikling.

De succeser og det udviklingspotentiale, der er set i Sønderparken og Korskærparken igennem flere år, skal udbredes til resten af Fredericia, hvor mange flere borgere får adgang til indsatser og tilbud som udvikles efter inspiration fra bl.a. den nuværende boligsociale helhedsplan.

Den kommende boligsociale helhedsplan udvides fra nuværende 8 afdelinger til 41 afdelinger, og bliver således Danmarks største bydækkende boligsociale helhedsplan.

På baggrund af Prækvalifikation tilsendt Landsbyggefonden januar 2022, har Landsbyggefonden givet Boli.nu og Boligkontoret Fredericia et foreløbigt tilsagn om støtte på ca. 13 mio. kr. Støtten gives via Landsbyggefondens pulje til socialt og forebyggende arbejde i problemramte områder efter almenboliglovens §91a.

En forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden er, at indsatserne foregår i et tæt samarbejde med kommunen, og at kommunen og boligforeningerne tilsammen medfinansierer 25% af udgifterne. Støtten kan ikke gives til "mursten".

Indsatserne udvikles i tæt samarbejde med de kommunale aktører, organisationer, foreninger samt virksomheder.

Det tidligere §17 stk. 4 Helhedsplansudvalget, har arbejdet målrettet med kendskabet til arbejdet indenfor det boligsociale arbejde samt udviklingen af den kommende bydækkende boligsociale helhedsplan.

Arbejdet med den bydækkende helhedsplan er politisk forankret i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Der er nu udarbejdet en endelig ansøgning til Landsbyggefonden om midler til den bydækkende boligsociale helhedsplan fra 2023-2026.

Materialet skal godkendes i de respektive boligorganisationer, i byrådet, samt endeligt hos Landsbyggefonden. Dette foregår sideløbende i løbet af efteråret 2022.

Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag.

På baggrund af de succeser og det udviklingspotentiale Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken igennem flere år har haft, vurderes det, at de skal udbredes til at være en bydækkende boligsocial helhedsplan for flere områder af Fredericia, hvor mange flere borgere får adgang til indsatser og tilbud, som udvikles efter inspiration fra den nuværende Boligsociale Helhedsplan.

Udvalget anbefaler at Byrådet godkender ansøgningen til en bydækkende boligsocial helhedsplan.

Anbefalet.

Anbefales.

Hovedformålet med en vandforsyningsplan er at sikre, at vandværkerne kan levere godt og nok vand til forbrugerne inden for den periode, som planen dækker.

Den gældende vandforsyningsplan blev vedtaget af Byrådet den 9. maj 2011.

Planens forbrugsprognose strækker sig frem til 2021 og danner ikke længere et tilstrækkeligt grundlag til at fremtidssikre kommunens vandforsyning.

Med denne sag igangsættes en revision af vandforsyningsplanen fra 2010.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes gældende vandforsyningsplan udgør grundlaget for Fredericia Kommunes planlægning og administration af vandforsyningen for perioden 2010-2021. Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre en kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, der dels forholder sig til vandressourcens størrelse og samtidig tilgodeser befolkningens og erhvervslivets behov for vand både nu og i fremtiden.

Vandforsyningsplanen skal skabe overblik over den nuværende struktur i vandforsyningen i kommunen og samtidig give retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.

Proces og tidsplan

Det forventes at revisionen tager et år. Processen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan fremgår af bekendtgørelsen om vandforsyningsplanlægning og er som følger:

-          Involvering af relevante parter: Kommunen skal involvere ejere af almene vandforsyningsanlæg (forsyner mindst 10 ejendomme med vand) i kommunen.

-          Forslag til vandforsyningsplan: Der udarbejdes og vedtages et forslag til vandforsyningsplan

-          Offentlig høring i 8 uger: Forslaget til vandforsyningsplanen offentliggøres med en frist på 8 uger til indsigelser. Forslaget skal sendes til de involverede myndigheder og institutioner herunder almene vandforsyninger i kommunen.

-          Endelig vandforsyningsplan: Hvis der kommer indsigelser, ændres planen om nødvendigt. Herefter kan den endelige plan vedtages. Vedtagelsen af planen skal annonceres på kommunens hjemmeside.

-          Offentliggørelse af endelig plan: Vandforsyningsplanen offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Hvis Fredericia skal kunne lave en fremtidssikret planlægning af kommunens vandforsyning, er det nødvendigt at revidere kommunens Vandforsyningsplan, således udviklingen i kommunens vandforbrug understøttes. 

Anbefales.

Vækst, Teknik og Klima præsenterer ny varmeplan for Fredericia Kommune. Planen fokuserer primært på konvertering af gasforsynede områder til kollektiv fjernvarmeforsyning, hvor det er muligt.

Varmeplanen er vejledende og retningsgivende og forventes at blive fulgt op med mere bindende varmeprojekter i de kommende år.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune satte i 2021 som led i Klimaplan 2020 gang i udarbejdelsen af en ny varmeplan. Arbejdet ændrede karakter og fokus i 2022, hvor Regeringen og KL i forbindelse med krigen i Ukraine og bl.a. foranlediget af de voldsomt stigende gaspriser, indgik en aftale om fremskyndet kommunal planlægning for udfasning af gas i varmeforsyningen. Aftalen indebærer blandt andet, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal vedtage en ny samlet varmeplan og give besked til brugere i gasforsynede områder om mulighed for eventuel konvertering til fjernvarme.

På denne baggrund gik Fredericia Kommune i september 2022 sammen med de relevante lokale forsyningsselskaber i gang med at undersøge mulighederne for omlægning af de områder i kommunen, der varmeplanmæssigt er udlagt til naturgasforsyning. Det er altovervejende erhvervsområder.

En del af brugerne i de gasforsynede områder er undervejs i processen blevet kontaktet for uforpligtende tilkendegivelser om ønsker og forventninger mht. varmeforsyning. Der er tale om virksomheder, hvoraf nogle udelukkende anvender gas til rumopvarmning og varmt vand, mens andre også anvender gas til industrielle processer. Få private boliger er også omfattet af arbejdet.

Varmeplanlægning har primært fokus på bygningers opvarmning, men der tages også højde for brugere, der ønsker at konvertere procesgas til fjernvarme, og virksomheder, der potentielt kan levere ny overskudsvarme til fjernvarmesystemet.

I samarbejde med de lokale forsyningsselskaber er udarbejdet forslag til ny samlet varmeplan 2022, som findes på fredericia.dk Link til Forslag til Varmeplan 2022

Varmeplan 2022

-          Bekræfter områder, der hidtil har været og også fremover vil være udlagt til fjernvarme.

-          Bekræfter områder, der hidtil har været uden for og også fortsat forventes at være uden for kollektiv varmeforsyning (dvs. fortsat planlagt til individuel varmeforsyning).

-          Udpeger områder, der hidtil har været udlagt til naturgasforsyning, og som forventes at kunne omlægges til fjernvarme indenfor få år, forudsat at tilstrækkeligt mange brugere forpligter sig til at tilslutte sig. For nogle områders vedkommende vil omlægningen til fjernvarme også forudsætte, at der indgås aftaler om levering af overskudsvarme fra virksomheder i eller nær forsyningsområderne.

-          Udpeger/bekræfter områder, der hidtil har været udlagt til naturgasforsyning, og som ikke på foreliggende grundlag vurderes at kunne omlægges til fjernvarme. Gasforbrugere i disse områder anbefales at forberede sig på individuelle varmeløsninger.

Der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarme i de nye fjernvarmeområder. Selv om et område varmeplanmæssigt omlægges til fjernvarme, vil virksomheder i området fortsat kunne få gas til procesformål, og eksisterende virksomheder vil også fortsat kunne få gas til rumvarme. Det er dog hensigten, at brugen af gas skal begrænses mest muligt, og på sigt må gassen forventes helt at blive udfaset fra rumvarmeformål.

Ejere af ejendomme i de gasforsynede områder vil efter Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde den 5. december få besked om eventuelle forventninger om fjernvarmeudrulning i deres område. Udsendelse af disse beskeder – såkaldt ”klar besked” - er obligatorisk i henhold til aftalen mellem KL og Regeringen. Fredericia Kommune vil også orientere alle øvrige ejere af ejendomme med olie- og gasfyr om deres muligheder for at skifte til en grønnere opvarmningsform.

På baggrund af nuværende forsyningssystem - og henset til prognoser for fremtidige overskuds-varmeleverancer til TVIS-systemet - vurderes der at være tilstrækkelig varmekapacitet i fjernvarmesystemet til at dække forsyningen af de nye fjernvarmeområder jf. Varmeplan 2022, efterhånden som de udrulles. Der ses således ikke behov for projektering af nye Eventuelle mindre produktionsanlæg, som f.eks. varmepumper til forøgelse af temperatur på overskudsvarme, vil blive behandlet i konkrete projektforslag.

Vækst, Teknik og Klima vurderer med den præsenterede Varmeplan 2022 og den forestående udsendelse af breve til ejere af olie- og gas-fyr at leve op til kravene i aftalen mellem KL og regeringen jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 26. oktober 2022.

Det bør fremhæves, at den nye varmeplan er en retningsvisende, ikke-bindende plan.

Varmeplan 2022 forventes allerede i 2023 at blive delvist udmøntet i konkrete projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarme i de relevante områder. Udrulningen af fjernvarme vil blive gennemført indenfor de nærmeste år, når der er tegnet tilslutningsaftaler mellem fjernvarmeleverandøren og brugerne, og projektforslagene er behandlet og godkendt efter varmeforsyningsloven.

Nogle af erhvervsområderne vil som ovenfor beskrevet inden for relativt kort tid – dvs. i 2023-2024 om alt går vel - kunne forsynes i forlængelse af TREFOR Varmes eksisterende forsyningsnet. Det gælder f.eks. for de vestlige erhvervsområder i DanmarkC, Taulov.

Andre erhvervsområder har også potentiale for konvertering, men med en lidt længere tidshorisont:

-          Eksempelvis er der i DanmarkC områder med samfundsøkonomisk potentiale for konvertering, men som på grund af for lav varmetæthed vil forudsætte ekstraordinære ikke-uvæsentlige tilslutningsbidrag fra brugerne af hensyn til forsyningsselskabets økonomi. Det vurderes således at kræve nærmere dialog og forventningsafstemning med brugerne, før der eventuelt kan iværksættes udarbejdelse af projektforslag for konvertering.

-          I nogle erhvervsområder vil en eventuel konvertering til fjernvarme forudsætte, at der forinden indgås aftaler om levering af overskudsvarme fra virksomheder i eller nær forsynings-områderne. Det gælder f.eks. for Fredericia nord og det nordlige Taulov.

Disse områder udlægges i Varmeplan 2022 til fremtidige fjernvarmeområder med oplysning om, at det vurderes realistisk at tilvejebringe projektforslag inden for få år. Fjernvarme forventes at kunne realiseres i disse områder inden for en 5 års tidshorisont.

I forbindelse med Varmeplan 2022 har TREFOR Varme for Fredericia Kommune undersøgt mulighederne for udrulning af fjernvarme til Højrup og Herslev, hvor der fortsat er en del oliefyrede ejendomme. Analyserne viser, at det både samfunds- og brugerøkonomisk set er bedre at etablere individuelle varmepumper end at etablere fjernvarme. Områderne Højrup og Herslev forbliver på denne baggrund individuelt varmeforsynede.

Arbejdet med planlægning af gaskonvertering har været komprimeret i efteråret 2022, hvor Vækst, Teknik og Klima og/eller forsyningsselskaberne har været i kontakt med hovedparten af virksomhederne i gasområderne. Processen har ikke involveret en egentlig åben offentlighedsfase. De berørte selskaber, som normalt er høringsberettigede parter i varmeplanlægning og projektbehandling, har været involveret i udarbejdelsen af varmeplanen og har haft udkast til kommentering inden politisk behandling.

Anbefales.

Efter reglerne i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Affaldsaktør-bekendtgørelse skal kommunen fastsætte gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forslår, at gebyrerne fastholdes uændret for 2023 i forhold til 2022, idet de nye gebyrordninger fortsat er under implementering.

Med hensyn til konkret anvisning af erhvervsaffald har der i 2022 indtil videre ikke været anvist affald ud over til de kommunale indsamlings- og anvisningsordninger, og derfor ingen opkrævning af gebyret.

Med hensyn til jordflytning er opkrævning og fakturering for sager oprettet siden 1.1.2022 netop igangsat, da vi har måttet afvente Sweco´s udvikling af et gebyrmodul til ”Jordweb”, hvor jordflytningerne anmeldes og anvises.

Idet de nye gebyrordninger fortsat er under implementering, vurderes gebyrerne at skulle fastholdes uændret i 2023 i forhold 2022. Når der i løbet af 2023 er indhentet erfaringer med den nye model for brugerfinansiering af ordningerne, vil forvaltningen tage stilling til behovet for justering af taksterne.

Anbefales.

Forligspartierne har med budgettet for 2023 besluttet af afsætte samlet 12,946 mio. kr. til etablering af cykelstier på Nørrebrogade. Denne sag behandler frigivelse af anlægsmidlerne for 2023 hvor der er afsat 10,231 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I 2020 blev der afsat midler til projektering af cykelstier på Nørrebrogade, som de seneste år har været placeret som nummer 1 i Cykelstikataloget. Der er mange skolebørn i området, som i dag har utrygge forhold når de cykler på Nørrebrogade til og fra Kirstinebjergskolen afd. Høgevej. Utrygheden skyldes dels parkerede biler, og dels de manglende cykelstier.

Forligspartierne har med budget 2023 afsat midler til udførelse af cykelstier i 2023-2025. Midlerne er fordelt med 10,231 mio. kr. i 2023, 1,715 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.

Midlerne skal benyttes til at forbedre cykelforholdene på Nørrebrogade, så der etableres cykelstier de steder vejbredden tillader det. Der opretholdes parkering foran nogle af boligblokkene på Nørrebrogade, men kun i det omfang det er muligt.

Nørrebrogade forventes også frem over busbetjent, og skal derfor udformes på en måde, så der bedst muligt sikres, at fremkommelighed, trafiksikkerhed og tryghed går op i en højere enhed.

Fredericia Spildevand og Energi A/S skal i løbet af 2023 have etableret en stor regnvandsledning under Nørrebrogade. Infrastruktur og Ejendomme vil derfor samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S om de forskellige projekter på strækningen, med henblik på at forkorte den samlede anlægsperiode, samt mindske generne for beboere og brugere i forbindelse med anlægsarbejdet. Derudover vil der i samarbejdet blive undersøgt mulighederne for, at skabe synergi til fordel for klima og/eller fremtidig drift.

Der vil i første kvartal 2023 blive udarbejdet arealerhvervelsesplaner, samt et projektforslag, som vil blive forelagt politisk til beslutning.

Vej og Park vurderer, at cykelstier på Nørrebrogade vil sikre gode og sikre forhold for de bløde trafikanter og bidrage til, at endnu flere børn og unge kan blive selvtransporterende i deres hverdag.

Anbefales.

Der er i budgetforliget 2023 afsat 1 mio. kr. til renovering af Bülows Makerspace under Børne- og Skoleudvalgets område. Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidlerne for 2023, samt forslag til flytning af anlægsmidlerne til Unge- og Uddannelsesudvalget, hvor projektet forankres fremover. Denne sag sendes ligeledes til orientering i Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Bülows Makerspace danner rammerne for, at kommunens skoleelever og øvrige uddannelsesinstitutioner kan arbejde med kreative, digitale produktionsteknologier. Makerspace er næsten fuldt booket til undervisningsforløb for klasser og kompetenceudviklingsforløb for undervisere frem til sommeren 2023.

Der er i budgetforliget 2023 afsat 1 mio. kr. til renovering af Makerspace med henblik på at sikre at lokalerne lever op til arbejdsmiljøkravene for undervisningsbrug. Det drejer sig bl.a. om etablering af ventilation, grundbelysning i alle rum, istandsættelse af vinduer og døre, etablering af akustikloft, etablering af arbejdspladser til medarbejdere og generel renovering af alle rum. Med denne renovering skabes der et arbejds- og undervisningsmiljø til gavn for alle brugere, og det sikres, at skoleelever fremover kan benytte faciliteterne.

Med frigivelsen af midlerne påbegyndes en proces for renoveringen med inddragelse af fagafdelingen Infrastruktur og Ejendomme og Kulturkasernen. Det forventes, at renoveringen indledes i første halvdel af 2023 og afsluttes inden sommerferien. I forbindelse med ombygningen vil Makerspace holde lukket i ca. 2 måneder, hvor undervisningsforløb må aflyses eller flyttes til senere på skoleåret / næste skoleår.

Alt inddragelse og politisk orientering om ombygningen, vil fremover ske i Unge- og Uddannelsesudvalget, ligesom det foreslås at anlægsmidlerne flyttes til dette udvalg i forbindelse med frigivelsen. Denne sag sendes ligeledes til orientering i Unge- og Uddannelsesudvalget.

Forvaltningen vurderer, at frigivelsen af 1 mio. kr. til renoveringen af Makerspace skal ske nu, så det nødvendige arbejde for at leve op til arbejdsmiljøkravene til undervisning kan påbegyndes snarest muligt.

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Unge- og Uddannelsesudvalget er blevet orienteret

Socialdemokratiet og SF har fremsat ønske om en omkonstituering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Socialdemokratiet og SF har fremsat ønske om en omkonstituering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Der er fremsat forslag om følgende ændringer:

Ole Steen Hansen udtræder af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Connie Maybrith Jørgensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget.

Der skal derfor udpeges nye medlemmer til disse to udvalgsposter.

Omkonstitueringen har virkning fra den 1.1.2023.

Det følger af styrelseslovens § 28, at et medlem kan udtræde af en udvalg, og at den ledige plads kan besættes af den valggruppe, der oprindeligt har besat posten.

I forbindelse med byrådets konstituering i december 2021 anmeldte hele byrådet sig som én valggruppe. Det betyder, at det er byrådet, der som én samlet valggruppe kan træffe beslutning om besættelse af ledige udvalgspladser.

Anbefales.

Anbefales.

Søren Larsen har meddelt, at han ønsker at udtræde som delegeret til KL’s delegeretmøde, hvorfor der skal udpeges en ny.

Sagsbeskrivelse:

På byrådsmødet den 7. december 2021 blev Søren Larsen udpeget af byrådet som stemmeberettiget delegeret til KL’s delegeretmøde.

Søren Larsen har meddelt, at han ønsker at udtræde, hvorfor der skal udpeges en ny stemmeberettiget delegeret til KL’s delegeretmøde for Søren Larsen.

Ingen.

Anbefales.

Udpegning af ét nyt medlem til Grundlisteudvalget i forbindelse med udtrædelse.

Sagsbeskrivelse:

Henrik Thermansen, der er medlem af Grundlisteudvalget ønsker at udtræde, og derfor skal der udpeges en ny i hans sted.

Grundlisteudvalgets funktion og sammensætning

Grundlisteudvalgets formål er at udvælge et antal personer til grundlisten, som må anses for egnede, til at virke som domsmænd og nævninge i forbindelse med retssager.

Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et Grundlisteudvalg på fem medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode, jf. retsplejelovens § 72.

Medlemmer af Grundlisteudvalget behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

Anbefales.

Orientering uden for dagsorden.

Sagsbeskrivelse: