Økonomi- og Erhvervsudvalget - 17-05-2022

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Udmelding af de tekniske rammer for budget 2023-2026 for henholdsvis serviceudgifter og anlæg.

Herudover bestilling til direktionen om udarbejdelse af basisbudgetforslag inden for de udmeldte rammer, beskrivelse af nødvendige udvidelsesbehov for at opnå et retvisende budget samt udarbejdelse af katalog med finansieringsforslag.

Der tages i forbindelse med sagen stilling til finansieringskatalogets størrelse.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender rammeudmeldingen og bestillingen til direktionen.

Sagsbeskrivelse:

Udgangspunktet for budgetlægningen 2023-2026 er de tekniske rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, som er nærmere beskrevet nedenfor.
 

Serviceudgifter

Den tekniske ramme for serviceudgifter er udarbejdet således:

• Overslagsårene 2023-2025 fra det vedtagne budget 2022-2025 danner grundlag
• 2026 er indregnet som en kopi af 2025
• Pris og lønregulering til 2023-priser med nyeste skøn fra KL pr. marts 2022
• Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-2025 med økonomisk konsekvens i 2023-2026 er indarbejdet
• Velfærdsbidraget for 2023 på 12,4 mio. kr. er reduceret forholdsmæssigt i fagudvalgenes budgetter
• Mængderegulering/demografi på skole- og dagtilbudsområdet er indarbejdet
• ”Fejl og mangler” indarbejdet

Nærmere specifikation af de foretagne korrektioner jfr. ovenfor fremgår af vedlagte bilag.

De tekniske budgetrammer for serviceudgifter fremgår nedenfor:
 

Tabel 1: Tekniske budgetrammer 2023-2026 - serviceudgifter

+ = nettoudgift / - = nettoindtægt

Den tekniske budgetramme for 2023 ligger på niveau med den prisfremskrevne serviceramme for 2022, hvormed der ikke p.t. er ”luft” i servicerammen.

Fredericia Kommunes andel af den samlede serviceramme for 2023 kendes først når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået, hvilket forventes at ske primo juni måned.
 

Overførselsudgifter og finansiering

Tilpasning af budgettet vedrørende overførselsudgifter og finansiering sker på baggrund af økonomiaftalen og vil jfr. vanlig praksis blive foretaget hen over sommeren med henblik på præsentation på byrådets budgetseminar i august.

Anlægsudgifter

Den tekniske ramme for anlægsudgifter består af det korrigerede budget for årene 2023-2025. Overslagsåret 2026 er lig med 2025, dog tilpasset afsluttede projekter.

De tekniske budgetrammer for anlægsudgifter (bruttoanlægsramme) fremgår nedenfor:
 

Tabel 2: Tekniske budgetrammer 2023-2026 (bruttoanlægsramme) – anlægsudgifter
 

Basisbudgetforslag og udvidelsesbehov (retvisende budget) - serviceudgifter

Direktionen er ansvarlige for udarbejdelse af et retvisende basisbudgetforslag for serviceudgifter inden for de udmeldte rammer med særskilt beskrivelse af de nødvendige udvidelsesbehov i forhold til at opnå dette. 

Basisbudgetforslag og udvidelsesbehov (retvisende budgetter) præsenteres på byrådets budgetseminar i august.

Basisbudgetforslag – anlæg
Direktionen er ligeledes ansvarlig for tilpasning af anlægsbudgettet til faktiske forhold inden for de udmeldte rammer.

Herudover skal gøres forberedelser til eventuel senere politisk prioritering af anlægsprojekterne i budgetperioden i tilfælde af en økonomiaftale, der medfører en reduceret anlægsramme.
 

Basisbudgetforslag for anlæg præsenteres på byrådets budgetseminar i august. 

Katalog med finansieringsforslag

For at skabe finansiering inden for servicerammen til dels de kendte udfordringer, der bør indarbejdes i budgettet for 2023-2026 for at opnå et retvisende budget, og dels til skabelse af et politisk råderum inkl. evt. forøgelse af bufferpuljen, udarbejdes et katalog med finansieringsforslag.
 

Direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag for ca. 1/3 mere end det samlede vurderede finansieringsbehov for at skabe mulighed for reel politisk prioritering mellem forslagene senere i processen.

Samtidig anbefales det, at finansieringskravet fordeles forholdsmæssigt inden for de enkelte fagudvalgsområder i forhold til andel af serviceudgifter i 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og beslutter på mødet størrelsen af det samlede finansieringskatalog, der ønskes etableret, herunder hvor finansieringsforslagene skal findes.

Budget 2023 for de enkelte fagudvalg og den procentvise andel af den samlede serviceramme fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3: Serviceramme 2023 og procentmæssig andel - alle fagudvalg

*Holdes udenfor kravet om reduktionsforslag.

Fagudvalgenes involvering i budgetprocessen

Fagudvalgene drøfter i forbindelse med behandlingen af 1. budgetopfølgning i juni de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026. Altså en udvidet budgetopfølgning i de enkelte udvalg.

Overordnet tidsplan for den videre budgetproces

-

1, 2, 3, 4, 6 og 7 godkendt.

5 Økonomi- og erhvervsudvalget drøftede sagen og besluttede et beløb på 67 mio. kr.

Pr. 9. maj 2022 er der i alt 93 flygtninge fra Ukraine, der har fået opholdstilladelse i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune skal modtage et sted mellem 144-174 flygtninge yderligere de kommende måneder ud fra de foreløbigt udmeldte tal.

I Fredericia Kommune er der indtil nu i langt overvejende grad fundet permanente løsninger på boligplacering. Dog er forventningen i de kommende måneder, at behovet for at tage kommunens midlertidige boligløsninger i brug vil stige.

Opgaven med at modtage flygtninge, boligplacere dem og administrere de praktiske opgaver forbundet med indkvartering i kommunens ejendomme medfører ekstraudgifter.

Kompensation til kommunerne for udgifterne i forbindelse flygtningeopgaven indgår som en del af forhandlingerne mellem KL og regeringen om økonomiaftalen for 2023, og er derfor p.t. ikke kendt.

På den baggrund indstiller administrationen, at den resterende del af bufferpuljen på 2,377 mio. kr. i 2022 indtil videre reserveres til udgifterne.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har pr. 9. maj 2022 i alt 93 personer fra Ukraine, der har fået opholdstilladelse, og som fordeler sig med 56 voksne og 37 børn, heraf:

-          13 børn i alderen 0-5 år (dagtilbud)

-          24 børn i alderen 6-17 år (skole/ungdomsudd.)

Ud af de 56 voksne, der har fået opholdstilladelse i Fredericia, er ca. 10 i eller på vej i arbejde.

Når kommunen tager imod nye flygtninge, skal der ske boligplacering enten i en permanent løsning eller midlertidigt. Permanente løsninger er lejemål hos private udlejningsvirksomheder eller i en almen boligorganisationer.

Status på boligplacering 9. maj 2022:

I Fredericia Kommune er der fire løsninger på midlertidig boligplacering:

*vurderingen af kapacitet afhænger bl.a. af familiesammensætning.

Status på indmeldte børn i dagtilbud og skole

58 % af flygtningebørnene er allerede indmeldt i et skole- eller dagtilbud. Når der er børn og unge som endnu ikke er indmeldt, så skyldes det, at de venter på et lokalt dagtilbud eller afventer endelig boligplacering, hvorefter de bliver indmeldt.

Ekstra opgaver og ressourcetræk

Beskæftigelse og borgerservice

I Beskæftigelse og borgerservice har integrationsteamet på kort tid fået mange flere opgaver, der skal løses hurtigere. Integrationsteamet bestod tidligere af tre medarbejdere og er nu udvidet med:

-          En administrativ medarbejder, der hjælper med opgaverne i forbindelse med modtagelse, koordinering og afholdelse af førstegangssamtaler med flygtningene

-          Dertil er der også behov for i en periode, at tilknytte en medarbejder, der kan hjælpe med boligplaceringen – altså koordinering med udlejere, interne samarbejdspartnere og flygtningene

-          To jobformidlere, der skal bidrage til at løfte den beskæftigelsesrettede indsats

-          Dertil bliver der tilknyttet 1-2 medarbejdere til håndtering af praktiske opgaver ifm. den midlertidige boligplacering i de kommunale ejendomme

I Borgerservice er der ekstra opgaver i forbindelse med boligindskudslån, folkeregister og enkeltydelser.

Børn, unge og kultur

På dagtilbuds- og skoleområdet kan der opregnes en række nye opgaver udløst af flygtningestrømmen:

-          2 modtageklasser oprettet på Afdeling Høgevej til 56 elever

-          1 elev indmeldt på Fjordbakkeskolen

-          1 PPR medarbejder på 15 timer/uge til at løse opgaver mellem afdelingerne, institutionerne og flygtninge.

-          BUK-sekretariatets koordinationsopgaver i forhold flygtningeopgaver (2 medarbejdere ad hoc)

-          5 børn indmeldt i dagtilbud.

Det anslåede ressourcetræk nu og i den kommende tid:

-          De 2 modtageklasser oprettet på Afdeling Høgevej er oprettet frem til 31. december 2022

-          1 ekstra modtageklasse kan aktiveres ved behov

-          Fjordbakkeskolen indmelder egne distriktsbørn i skolens to afdelinger

-          1 PPR medarbejder på 15 timer/uge til at løse opgaver mellem afdelingerne og institutionerne

-          BUK-sekretariatets koordinationsopgaver i forhold til afledte opgaver

-          Fordeling af børn i dagtilbudsalderen hvor, der er eller kan findes plads. Der samarbejdes med de private dagtilbud om løsning af opgaven.

Infrastruktur og ejendomme

Ejendomsafdelingen har bidraget med klargøring af Flydedokken, Sct. Josef og Pavillonen.

Der udestår at finde en løsning på indkøb af møbler og indretning af disse i pavillonen ved sundhedshuset.

Den fremadrettede opgave kommer til at bestå af teknisk service opgaver i forbindelse med den daglige anvendelse af de midlertidige boligløsninger.

Lovgrundlag

Der er med en ændring i særloven åbnet for mulighed for at boligplacere flygtninge fra Ukraine i områder, der er klassificeret som forebyggelsesområdet. Det er blandt andet Sønder Korskær. Det er vurderingen fra forvaltningen, at det ikke bliver nødvendigt at boligplacere i disse områder.

Mulighed for at anvise boliger i udsatte boligområder jf. integrationslovens § 12. Der ændres dog ikke på kriterierne for, hvornår et område er udsat og ukrainerne tæller som ikke-vestlige borgere.

Der er pr. 9. maj 2022 indgivet 25.719 ansøgninger på landsplan om opholdstilladelse efter særloven.

Ud fra det indgivne antal ansøgninger skal Fredericia Kommune modtage mellem 240-270 personer. Det er således yderligere 144-174 flygtninge fra Ukraine, som kommunen skal modtage og boligplacere de kommende måneder.

Der kommer dagligt nye ansøgninger om opholdstilladelser til Udlændingestyrelsen, så antallet af flygtninge vil sandsynligvis blive højere end det her angivne.

1-4 godkendt.

Taulov Dryport købte i 2017 et areal på knap 500.000 m2 af Fredericia kommune, og der blev i samme ombæring udarbejdet en lokalplan nr. 350 for området.

For at kunne realisere lokalplan nr. 350 fuldt ud, har det været kendt at ejendommen Havlykkevej 11, skulle erhverves. Dette er ikke lykkedes på en frivillig aftale, hverken for Fredericia kommune eller for Taulov Dryport.

Sagsbeskrivelse:

Taulov Dryport købte i 2017 et areal på knap 500.000 m2 og der blev i samme ombæring udarbejdet en lokalplan nr. 350 for området.

For at kunne realisere lokalplan nr. 350 fuldt ud, har det været kendt at ejendommen Havlykkevej 11, skulle erhverves. Dette er ikke lykkedes på en frivillig aftale, hverken for Fredericia kommune eller for Taulov Dryport.

Taulov Dryport har nu bedt Fredericia kommune om at opstarte/indlede en ekspropriationssag ud fra aktualitetsprincippet (se vedlagte bilag Helhedsplan/tidslinie.

Det er Vækst, Teknik & Klimas vurdering, at en opstart af en ekspropriationssag på ejendommen Havlykkevej 11, er nødvendig ud fra et aktualitetsprincip.

Anbefalet.

Handleplanskataloget til Fredericia for Livet er et tillæg til Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Kataloget omsætter visionerne i de fire pejlemærker til konkrete handlinger i forhold til nuværende strategisk prioriterede indsatser, fremtidige fokusområder og mulige udviklingsspor.

Byrådet blev præsenteret for Handleplanskataloget på temamødet om fredericianernes sundhed den 24. marts 2022.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia for Livet, Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, blev godkendt i sommeren 2021. Politikken sætter retningen for, hvordan vi gerne vil skabe flere gode leveår for fredericianerne gennem fire centrale pejlemærker: Sunde rammer, Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed.

Siden godkendelsen af sundhedspolitikken har et handleplanskatalog været under udarbejdelse på tværs af de tre direktørområder. Handleplanskataloget omsætter visionerne under de fire pejlemærker til konkrete handlinger i forhold til:

• Nuværende strategisk prioriterede indsatser: Indsatser og initiativer som vi allerede er godt i gang med, og som spiller direkte ind og understøtter visionerne i Sundhedspolitikken.

• Fremtidige fokusområder: Indsatser og fokusområder, der allerede ligger i støbeskeen, og som vil have en særlig opgavemæssig betydning i 2022.

• Mulige udviklingsspor: Handlinger der peger på forskellige udfordringer og muligheder, og som tydeliggøre et potentiale for at løfte visionerne i Sundhedspolitikken yderligere. Disse handlinger er endnu ikke konkrete, og vil både skulle udvikles og prioriteres politisk. Det betyder også, at handlingerne kan indeholde flere forskellige indsatser, som kan løftes på forskellige niveauer og måder.

Handleplanskataloget er ikke en udtømmende liste over alle handlinger i Fredericia Kommune, der understøtter pejlemærkerne. Det indeholder handlinger, der er valgt fremhævet af direktørområderne og fagcheferne, og hvor vi som kommune har valgt at gøre noget ud over den lovpligtige kommunale driftsopgave.

Den videre proces

Det videre arbejde med de mulige udviklingsspor afventer Byrådets visionsarbejde, således at der sikres en kobling mellem visionen og prioriteringen af udviklingssporerne.

Handleplanskataloget er et dynamisk dokument. Det betyder, at det bliver opdateret to gange årligt, så der sikres aktualitet og opfølgning på handlinger og udviklingsspor. Byrådet vil blive orienteret omkring opdateringerne.

Byrådet blev på et temamøde omkring fredericianernes sundhed den 24. marts præsenteret for Handleplanskataloget til Fredericia for Livet.

Det vurderes, at i Handleplanskataloget til Fredericia for Livet er visionerne fra Sundhedspolitikken omsat til konkrete handlinger. Kataloget giver dermed et overblik over det nuværende og fremadrettede arbejde for at skabe flere gode leveår for fredericianerne. Derudover tydeliggør Handleplanskataloget, at sundhed skal løftes på tværs af politiske udvalg, kommunens fagområder og i tæt samspil med øvrige medspillere på sundhedsområdet og i lokalsamfundet, samt af fredericianerne selv.

Godkendt.

Godkendt.

I september 2021 igangsatte direktionen og HMU en proces vedrørende udvikling af et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag. Der foreligger nu et samlet skriftligt materiale indeholdende tre pejlemærker og beskrivelser af de forskellige roller i organisationen. I den kommende tid begynder vi implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget for at sikre, at alle ledere og medarbejdere orienterer sig mod det i den daglige opgaveløsning. Ledelses- og medarbejdergrundlaget fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I september 2021 igangsatte direktionen og HMU en proces vedrørende udvikling af et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag for Fredericia kommune.

Formålet med det nye ledelses- og medarbejdergrundlag er at skabe et fælles afstemt fundament af værdier, som skal guide handlinger og fælles samarbejde på tværs af kommunen.  Det skal sikre, at alle – både ledere og medarbejdere – oplever, at der er klare forventninger til deres ledelses- og medarbejderroller, og at der skabes en samlet retning i forhold til kommunens strategi og vision.

Efter en bredt inddragende proces foreligger der nu et samlet skriftligt materiale (se bilag) indeholdende tre overordnede pejlemærker og tilhørende rollebeskrivelser for hhv. direktører, fagchefer, stabs- og sekretariatschefer, ledere for ledere, ledere for medarbejdere og medarbejdere.

De tre pejlemærker er:

• Vi gør det for Fredericia
• Vi gør det i fællesskab
• Vi gør det ordentligt

Processen, som har ført frem til formuleringen af de tre pejlemærker og rollebeskrivelserne, er gennemført i samarbejde med konsulenthuset LEAD – Enter Next Level, som har faciliteret workshops og bidraget til udarbejdelse af det første udkast til det samlede skriftlige materiale, som siden er bearbejdet og færdiggjort af Ledelsessekretariatet.

Det nye ledelses- og medarbejdergrundlag blev offentliggjort på TRIO-konferencen for alle kommunens ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter den 10. maj 2022.  Efter TRIO-konferencen venter den vigtige opgave med at få implementeret det nye ledelses- og medarbejdergrundlag i organisationen, herunder at få ledere og medarbejdere til at tage ejerskab og orientere sig mod det nye ledelses- og medarbejdergrundlag i den daglige opgaveløsning. For at understøtte denne proces er der udarbejdet en række værktøjer, som blev præsenteret på TRIO-konferencen. Disse værktøjer vil løbende blive fulgt op af nye initiativer.

Ingen.

Taget til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.