Økonomiudvalget - 03-09-2014

Fagafdelingen indstiller

I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

•  Ny lovgivning

•  Byrådsbeslutninger

•  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

•  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet.

Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder er vedlagt som bilag.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema.

­Tallene i skemaet dækker perioden til og med juni 2014:

­ 

 + = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

I det følgende er indholdet af de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ” Korrigeret Budget” dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014).

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet.

De ordinære budgetopfølgningssager omfatter:

Under serviceudgifter/drift søges der om tillægsbevillinger i disse sager:

• Der er tilført 1,958 mio. kr. vedr. ny lovgivning, herunder bl.a.:
• Ændring af aktiv beskæftigelsesindsats på 0,772 mio.kr.
• Indførsel af midlertidig ny arbejdsmarkedsydelse på 0,341 mio.kr.
• Ændring i det faste vederlag til kommunalpolitikere pr. 1. juli 2014 på 0,224 mio.kr.  

Der er foretaget omplaceringer i disse sager:

• Bufferpuljen 0-stilles/anvendes på -20,000 mio.kr. Jf. de gældende regler har den enkelte kommune mulighed for at budgetlægge en buffer på 1% af serviceudgifterne. Bufferpuljen har til formål at sikre, at kommunen ikke overskrider servicerammen som følge af forbrug af spar/lån. Puljen er således af teknisk karakter og fjernes ved denne budgetopfølgning.
• Der er udmøntet -1,196 mio.kr fra barselsfonden (tilført 0,262 mio.kr. til egne afdelinger under Økonomiudvalget)
• Der er omplaceret -0,269 mio.kr. fra drift til anlæg vedr. renovering og ombygning af HR Fredericia.
• Der er omplaceret -0,409 mio.kr. fra HR Fredericia til Pleje vedr. omplacering af medarbejder fra Viden & Innovation.

 Under anlæg er der foretaget omplaceringer i følgende sager:

• Der er omplaceret 0,269 mio.kr. fra drift til anlæg vedr. renovering og ombygning af HR Fredericia.

• Der er omplaceret netto 1,330 mio.kr. vedr. salgsbudget på jordforsyning til Investeringspuljen.

Der søges endvidere om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling iht. bilaget ” Oversigt over anlægsbevilling og tillægsanlægsbevilling” på sagen.

Under finansielle poster søges der om tillægsbevillinger i følgende sager:

• Tilskud og udligning på -5,462 mio.kr.: Forventet ekstra momsrefusion BDO’s momsscreening på -6,000 mio.kr. samt midtvejsregulering stats- og beskæftigelsestilskud på 0,538 mio.kr.
• Skatter på 4,768 mio.kr.: Nedjustering af dækningsafgifter på 3,700 mio.kr. samt tilbagebetaling af grundskyld og refusion heraf på 1,068 mio.kr.
• Renter på -1,800 mio. kr.: Tilretningen af budgettet kan henføres til dels at renteniveauet i den første del af 2014 har været lavere end forudsat ved budgetlægningen, dels at der er sket en nyberegning og tilretning i forhold til de renteaftaler om fast rente kommunen har indgået på en del af låneporteføljen.
• Balanceforskydninger på 79,584 mio. kr.: Der er udlignet en byggekredit på 56,724 mio. kr. i forbindelse med afslutningen af opførelse af bofællesskab på Thygesminde Allé. 20,000 mio. kr. vedr. bufferpuljen samt 2,860 mio.kr. vedr. tilretning af deponering på det brugerfinansierede område.
• Afdrag på lån på -0,500 mio. kr.: Budgettet tilrettes i forhold til afdragsprofilerne på de aktuelle lån, besparelsen er blandt andet en konsekvens af, at afslutningen af byggeri og dermed den endelige låntagning vedrørende opførelse af Bofællesskab på Thygesminde Allé er blevet forsinket.
• Låneoptagelse på -54,754 mio. kr.: Budgettet tilrettes i konsekvens af, at det støttede byggeri af Bofællesskab på Thygesminde Allé er afsluttet og endeligt lån hjemtaget.

For en yderligere specifikation, se vedhæftede bilag ”Specifikation til 2. Budgetopfølgning”. 

Forventet Spar/lån

Kolonnen ”Forventet Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes umiddelbart før regnskabsafslutningen.

Økonomi indstiller:

1. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer.
2. At sagen videresendes til Byrådet.

I årets budgetstrategi er det overordnede mål at skabe balance i kommunens økonomi. Byrådet har haft til opgave at udmønte en række uspecificerede puljer samt usikre indtægter. Endvidere har Fredericia et faldende befolkningstal, som betyder faldende skatteindtægter. I alt skal der derfor gennemføres reduktioner for 80 mio. kr. årligt i årets budgetlægning.

Byrådet har med udgangspunkt i basisbudgettet diskuteret den økonomiske situation på budgetseminaret den 21. august og et møde den 26. august. På baggrund af drøftelserne er det et samlet byråd, som fremlægger et budgetforslag til 1. behandlingen.

Budgetforslag til 1. behandling er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets behandling gå i høring i perioden frem til den 16. september. Høringssvar indsendes via høringsportalen på kommunens hjemmeside.

Som det fremgår af budgetforslaget, er der peget på årlige driftsbesparelser i størrelsesordenen netto 80 mio. kr., hvilket genopretter balancen i kommunens økonomi.

Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til Byrådets 1. behandling som herefter danner grundlag for den videre budgetlægning.

Byrådets igangsatte den 24. juni 2014 arbejdet med at indkredse emner til den lokale planstrategi.

Dette dagsordenspunkt oplister forslag til en række emner/temaer, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse i By- og Teknikudvalget om det videre med at fastlægge indholdet af den lokale del af planstrategien for Fredericia Kommune.

De foreslåede emner/temaer tager udgangspunkt i byrådets konstitueringsaftale, samt det foreløbige output fra workshops, som er afholdt som led i byrådets visionsproces. Derudover er der emner/temaer som er aktuelle at videreføre fra Planstrategi 2011.  

Ifølge Planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage en planstrategi, som skal danne baggrund for en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. Planstrategien skal udpege, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i. Der er tilsvarende krav om vedtagelse af en Agenda 21 strategi eller bæredygtighedsstrategi. Ved vedtagelsen af Planstrategi 2011 blev de to strategier forsøgsvis slået sammen til ét dokument: Plan- og Bære-dygtighedsstrategi 2011 for Fredericia Kommune. Dette forventes ikke gentaget ved udarbejdelsen af Planstrategi 2015.

Kommuneplan 2013–25 er revideret med baggrund i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011, der for den lokale del satte fokus på Fredericia bymidte som drivkraft for udviklingen, men også trafik, erhverv, tilgængelighed, sundhed, klima og natur blev behandlet. Bæredygtighedstemaet var gennemgående, både med et lille afsnit i hvert kapitel, men også med sit eget kapitel sidst i strategien.

Disse emner er fortsat aktuelle og foreslås derfor videreført i en bearbejdet form, så de understøtter den ønskede udvikling i kommunen i den kommende kommuneplan.

Endelig skal der i Planstrategi 2015 tages højde for de statslige krav til kommuneplanlægningen, som på nuværende tidspunkt endnu ikke er meldt ud.

Planstrategiens emner er brede og i sidste ende et spørgsmål om politisk prioritering, idet strategien angiver en retning for, hvad Byrådet ønsker at arbejde videre med i de næste 4 år. By- og Teknikudvalgets drøftelser kan evt. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad vil vi med Fredericia som by og kommune?
• Hvor og hvordan vil folk bo i fremtiden, og hvem vil vi gerne tiltrække?
• Hvordan skaber vi attraktive boliger og kvarterer, der tiltrækker ressourcestærke borgere?
• Hvilke erhverv skal vi leve af i fremtiden?
• Hvordan skaber vi en attraktiv detailhandel såvel i bymidten som i de enkelte bydele?
• Hvordan skaber vi gode og miljøvenlige transportmuligheder?
• Hvordan udnytter vi de stigende vandmængder som en positiv ressource?
• Hvordan øger vi erhvervs- og ferieturismen?
• Hvordan skaber vi gode muligheder for friluftsliv, kultur og fritid?

Forslag til emner/temaer der kan indgå i den lokale planstrategi 2015

Tema: Bymidten – Kommunens vækstdriver

Bymidten rummer i sin helhed et stort udviklingsmæssigt potentiale. Byen indenfor voldene skal tænkes som en helhed, hvor der skabes synergi og sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og den nye bydel FredericiaC. Bymidten skal være drivkraften for kommunens udvikling, ikke kun i forhold til bosætning og erhverv, men også til detailhandel, kulturliv mv. Der skal skabes de rette betingelser for et godt byliv og varierede aktiviteter i bydelen, og målet er at opnå en mangfoldig og levende by.

Byen indenfor voldene skal tænkes som en helhed, hvor der skabes synergi og sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og FredericiaC, som på sigt bliver en integreret del af bymidten. Sideløbende med udviklingen af FredericiaC skal den eksisterende bymidte også have mulighed for at udvikle sig og gives mulighed for at skabe flere attraktive boliger, flere butikker, arbejdspladser og mere byliv. Synergien og sammenhængen skal bl.a. sikres gennem en bevidst stillingtagen til placering af byfunktioner og et indbydes hierarki.

Bymidtens fysiske udvikling sikres bl.a. via byfortætning og byomdannelse af de mange områder, som over tid har mistet deres funktion. Byplanlægningen skal være bæredygtig. Der har længe været fokus på miljømæssig bæredygtighed, men der vil fremadrettet være behov for også at have øje for den økonomiske samt social- og sundhedsmæssige bæredygtighed.

Tema: Bosætning – Attraktive boliger og bomiljøer

Fredericia Kommune synes at mangle attraktivitet som bosætningskommune og befolkningens socioøkonomiske sammensætning er en udfordring.  

Vi bør kunne tilbyde et bredt udvalg af attraktive og forskelligartede boliger, så varierede boligønsker kan imødekommes. Da boligens attraktivitet er tæt forbundet med de fysiske omgivelser, handler det ligeledes om at kunne tilbyde indbydende og mangfoldige bomiljøer. 

Byplanlægning skaber ikke i sig selv byliv, men kan være med til at skabe rammerne for en velfungerende by, hvor bykvalitet opleves som resultatet af en byudviklingsproces, hvor trafik, miljø, arkitektur, natur, byliv, fritidsaktiviteter, handels- og kulturliv spiller sammen. Kommunen kan ikke skabe byliv, men kan sammen med borgerne, erhvervsliv og kulturlivet skabe byer og funktioner der skaber rum, der inviterer til byliv. 

Der er derfor behov for et fremadrettet fokus, som ser på mulighederne for at forbedre boligmassens sammensætning og kvalitet, og på at udvikle kommunens bydele og kvarterer som attraktive bosteder - gerne som selvstændige lokalsamfund med egen identitet, bykvalitet og byliv.

Som led i dette bør der være fokus på den sociale og sundhedsmæssige bæredygtige udvikling af byerne: Kan vi (med få midler) indrette byrum, så de appellerer til oplevelse, bevægelse, samvær og stille refleksion? Og kan vi etablere byrum og funktioner så de fungerer som naturlige samlingspunkter som også fremmer sundhed og sund levestil? Kan vi fremme og bevare eksisterende grønne sti- og vejprofiler eller på anden vis lukke naturen ind i boligområderne? Skal vi som noget nyt prøve at genopfinde ”Fristaden” i den fysiske planlægning, hvor vi på udvalgte lokaliteter i videst muligt omfang minimerer reguleringen, og dermed frigiver området til en mangfoldighed af forskellige boliger og bomiljøer?

Byudviklingen skal som udgangspunkt foregå på arealer, der allerede er udlagt i den nuværende kommuneplan. Opførelse af nyt byggeri skal primært ske indenfor de allerede udpegede arealer.  Byudvikling indenfor kystnærhedszonen bør også indgå i overvejelserne. I den forbindelse gøres opmærksom på, at byudvikling indenfor kystnærhedszonen primært skal ske som omdannelse af eksisterende udlæg, da inddragelse af nye arealer til byudvikling strider mod statens mål og interesser i kystnærhedszonen.

Tema: Erhverv – Viden og arbejdspladser

Vi ønsker at videreudvikle erhvervslokaliseringen så Fredericia fortsat fremstår som en attraktiv, erhvervsaktiv og dynamisk kommune med optimale muligheder for virksomhedsetablering og – udvikling. Samtidig er det vigtigt, at de forskellige typer af erhverv placeres på baggrund af en nøje planlægningsmæssig afvejning.

Der skal investeres i at arbejde med en optimering af såvel den lokale som den regionale infrastruktur. Vi skal arbejde for en realisering af timemodellen, så der etableres et standsningssted i Fredericia Kommune.

Vi skal også udbygge den lokale infrastruktur. Med adgang til motorvej og togstation er Fredericia Kommune attraktiv for nye virksomheder og nye borgere. Det skal vi videreudvikle. Vi skal etablere mulighed for at man kan cykle på arbejde, og drøfte fordele og ulemper ved at etablere shuttlebusser fra Fredericia Station til DanmarkC. 

Viden, uddannelse, erhvervsudvikling og arbejdspladser er tæt forbundet. I relation til at skabe uddannelsesinstitutioner, der på sigt kan føre til øget beskæftigelse og bosætning bør vi arbejde for at der etableres nicher for mindre og specialiserede uddannelsesretninger.

Tema: Vand og land - natur- og landskabsværdierne

Fredericia har sin helt særlige historie, kultur og identitet, der tager sit afsæt i nogle historiske epoker knyttet til fæstningsbyen og siden industrialiseringen. Men det er ikke kun byen der er særlig. Hele kommunen har meget enestående natur og unikke landskabstyper at byde på. Men det er ukendt for mange. Trelde halvøen, Elbodalen og hele området syd for Kolding Landevej ud mod Lillebælt er et enestående kystlandskab der rummer værdifuld natur. Dette potentiale er for en stor del uudnyttet, nok mest fordi der ikke gøres nok for at fortælle om det. En større indsats for branding af natur og landskabsoplevelser i Fredericia samt et veludviklet tilbud indenfor turisme, kan være med til at gøre det attraktivt at besøge Fredericia.

Sammenhængen mellem by, land og natur må gerne styrkes. Der skal således sikres en bedre forbindelse mellem disse områder. Derudover er der potentiale for at forbedre kommunens rekreative områder og tilbud indenfor turismeområdet, hvoraf Elbodalen, Hyby-området, Trelde Næs og Østerstrand skal fremhæves.

Godkendt som indstillet.

Staten (Naturstyrelsen) skal senest den 22. december 2014 sende et udkast til vandområdeplaner for 2. planperiode (2016–2021) i 6 måneders offentlig høring.

I den forbindelse skal kommunerne indsende forslag til det supplerende indsatsprogram til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Fristen er den 7. oktober 2014.

Formålet med vandområdeplanerne er overordnet at sikre en god miljøtilstand i kystområder, søer, vandløb og grundvand, fastlægge miljømål for recipienterne samt at fastlægge indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål. Planlægningen sker med udgangspunkt i miljømålsloven, der implementerer EU’s vandrammedirektiv, samt i loven om vandplanlægning.

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde konkrete forslag til den supplerende vandløbsindsats med henblik på opfyldelse af miljømålene. Det vil sige den del af indsatsprogrammet, der drejer sig om forbedring af de fysiske forhold i vandløbene samt om fjernelse af spærringer, der hindrer fisk og smådyr i frit at bevæge sig i vandløbene. Kommunerne har også ansvaret for at gennemføre de konkrete indsatser.

Natur & Miljø har udarbejdet et udkast til forslag til supplerende indsatsprogram for Fredericia Kommune i tæt samarbejde med de øvrige kommuner og Vandrådet i hovedvandoplandet Lillebælt/Jylland.

Vandrådet har en bred sammensætning af repræsentanter fra ”grønne” organisationer og erhvervsorganisationer. Det har haft en rådgivende funktion ift. kommunernes arbejde med indsatsprogrammerne, og det er kommet med anbefalinger til prioritering af de vandløb, der skal gøres en indsats i, samt med anbefalinger til, hvilke virkemidler der bør foretrækkes. Samarbejdet mellem Vandrådet og kommunerne har været meget konstruktivt.

Af udkastet til forslag til indsatsprogram fremgår det, at der i perioden 2016–2021 skal gennemføres vandløbsprojekter i Surkær Bæk, Øsdal Bæk, Gammelby Mølleå og Erritsø Bæk. Det drejer sig om forskellige indsatser, som vurderes at føre til målopfyldelse i ca. 15 km vandløb. De konkrete indsatser fremgår af kortbilag.

Fredericia Kommune har forholdt sig til Vandrådets anbefalinger, hvilket i vidt omfang afspejler sig i forslaget til indsatsprogrammet. Principperne er fraveget for ét vandløb (Erritsø Bæk), hvor prioriteringen (omkostningstunge virkemidler) skal ses i sammenhæng med de igangværende tiltag på klimaområdet.  

De foreslåede indsatser i Fredericia Kommune er skønnet til at beløbe sig til 1,3 mio. kr. Det er midler, som kommunen skal søge om via de tilskudsordninger, som staten stiller til rådighed.  

For hovedvandoplandet Lillebælt/Jylland er rammen en samlet økonomi på 27,3 mio. kr. og et krav om målopfyldelse på mindst 65 km vandløb samt fjernelse af mindst 11 spærringer. Kommunerne foreslår for nuværende, at der fjernes 16 spærringer og gennemføres indsatser på ca. 160 km vandløb.

Fem medlemmer af Vandrådet Lillebælt/Jylland, repræsenterende landbrugs- og akvakulturinteresser, har fremsendt en generel udtalelse vedrørende Naturstyrelsens udpegning af vandløb med henblik på at få kommunerne i hovedvandoplandet til at udpege vandløb, som ikke har en chance for at opfylde miljømålene. Det er ikke Natur & Miljøs vurdering, at en sådan udpegning er relevant for Fredericia Kommune. Sekretariatskommunen for Vandrådet sender udtalelsen til Naturstyrelsen, der er rette myndighed, sammen med kommunernes forslag til det supplerende indsatsprogram.

Natur & Miljø vurderer, at Fredericia Kommune sammen med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet opfylder statens minimumskrav for indsatsprogram for Lillebælt/Jylland.

Indstillingen blev tiltrådt.

FredericiaC, By & Erhverv og Vej & Park har i fællesskab udarbejdet et forslag til hvilke dele af den nye bydels infrastruktur (veje, stier, pladser, grønne områder, promenader, kanaler mv.) Fredericia Kommune skal eje og stå for drift og vedligeholdelse af og hvilke dele kommende beboere skal stå for via medlemskab af et antal bydelsforeninger.

Fredericia Kommunes advokat har bistået Fredericia Kommune med udarbejdelsen af aftalegrundlaget. Aftalerne er godkendt i FredericiaCs bestyrelse den 4. juni 2014.

Forslag til drifts- og vedligeholdelsesaftale

I forslag til driftsaftale foreslås, at Fredericia Kommune overtager drift og vedligeholdelse af

·  Hovedgade, inklusiv vejbroer

·  Gågader

·  Kajpromenader

·  De fire store byrum i Sdr. Voldgadekvarteret og i detailhandelsområdet

·  Havne/kajanlæg mod Gl. Havn og Lillebælt

·  Den grønne kile

·  Kvarterspark mod Shell

Hovedgaderne udgør det primære vejnet til områderne og udlægges som offentlig vej.

Gågader udlægges som offentlig vej tilsvarende byens eksisterende gågader.

Kajpromenaderne mod Lillebælt og Gl. Havn er allerede i dag en stor attraktion for hele byen og forventes også i fremtiden at have stor søgning af byens og regionens borgere og bør derfor have status som offentlig vej.

Havne/kajanlæg hænger naturligt sammen med promenaderne og foreslås derfor også som offentligt anlæg.

Den grønne kile gennem den nye bydel danner forbindelse til det eksisterende voldterræn og må forventes at få stor søgning – også af folk uden for området. Området foreslås derfor udlagt til offentligt område. Kvar­tersparken mod Shell får en størrelse, der også gør den interessant som offentligt grønt område.

Der etableres et antal bydelsforeninger, der overtager drift og vedligeholdelse af den øvrige infrastruktur, hvortil der i øvrigt bliver adgang for offentligheden, herunder

·  Lokalgader

·  Kanal/kanalanlæg

·  Kanalpromenade

·  Gangbroer

·  Byrum, torv

·  Gårdrum i karreerne

Fredericia Kommune vurderer, at kanalerne får en karakter og intimitet, der gør, at de primært henvender sig til beboerne i området. Tilsvarende vurderes det, at kanalpromenaderne får en bredde og en karakter, der gør, at de også primært henvender sig til beboerne i området. Lokalgader og kanalpromenader udlægges derfor til private fællesveje, og kanalerne overdrages til bydelsforeningerne. Til sammenligning kan det oplyses, at det i Sluseholmen også er grundejerne, der har ansvaret for driften af kanaler, broer og kanalpromenader.

I alle kommunale boligudstykninger udlægges boligvejene også som privat fællesveje, og driften varetages af grundejerne.

Parkeringsanlæggene skal drives af bydelens beboere og erhvervsdrivende.

Se bilaget ’Kort over fordeling af drifts- og vedligeholdelsesopgaver’.

Driftsøkonomi

By & Erhverv, Vej & Park og FredericiaC har i fællesskab drøftet plejeniveauer og levetidsforventninger på belægninger, inventar mv. På basis heraf har By & Erhverv, Vej & Park og FredericiaCs rådgivere (Rambøll) overslagsmæssigt beregnet de årlige udjævnede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, når bydelen er fuldt udbygget. Beregningerne viser, at de samlede udjævnede drifts- og vedligeholdelsesudgifter beløber sig til mellem 7,3 og 8,5 mio. kr., når bydelen er fuldt udbygget. Med den foreslåede fordeling udgør kommunens andel omkring 5 mio. kr. årligt.

Se bilaget ’Oversigt over overslagsmæssige drifts- og vedligeholdelsesudgifter’.

Indfasning af driftsudgifter

FredericiaC påbegyndte byggemodningen af Oldenborggadekvarteret i juli 2014, og det forventes at de første dele af infrastrukturen er klar til at overdrage til kommunen til drift fra 2016. Det gælder hovedgaden fra Oldenborggade til kanalen, vejbroen over kanalen samt kanalpromenade med klimasikring fra Oldenborggade til kanalen.

FredericiaC foreslår, at kommunen fra 2017 overtager driften af kajanlægget i Sdr. Voldgadekvarteret samt den inderste del af østsiden af Gl. Havn. I 2018 overtager kommunen ifølge forslag til driftsaftale driften af resten af kajpromenaden på samme strækning. Der er på nuværende tidspunkt ikke aftalt yderligere om overtagelsestakten, men som udgangspunkt følger den byggemodningen af de enkelte dele af bydelen. Det må bortset fra de to første kvarterer formodes, at FredericiaC ikke vil byggemodne, før man sælger byggeretterne.

Vilkår for overdragelse

De enkelte elementer anlægges og betales af FredericiaC og overdrages til kommunen i takt med, at bydelen udbygges. De nærmere vilkår for overdragelsen er beskrevet i ’Aftale mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur’. Enkelte bilag til aftalen er under udarbejdelse, men der er tale om bilag uden relevans for stillingtagen til aftalen. Der er også bilag, der har et omfang, der gør, at der i stedet er linket til deres placering.

Aftalens formål er at regulere principperne for det fremtidige samarbejde mellem parterne i relation til anlæg, overdragelse samt drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Aftalen bygger på et gensidigt samarbejde for at sikre dialog og enighed om forprojekter og hovedprojekter, inden disse udbydes. Ligeledes sikrer den, at væsentlige ændringer i projekterne med betydningen for den fremtidige drift og vedligeholdelse sker i enighed mellem parterne. Samarbejdet sker på sædvanligvis mellem FredericiaC og Fredericia Kommune som fremtidig driftsansvarlig og vejmyndighed.

Bydelsforeningsvedtægter

Opgaver og forpligtigelserne, der påhviler bydelsforeningerne, er beskrevet for den bydelsforening, som Oldenborggadekvarteret bliver en del af.

Se ’Vedtægter for Bydelsforeningen Oldenborggadekvarteret’. De øvrige bydelsvedtægter vil blive opbygget på samme måde. Enkelte bilag til vedtægten er under udarbejdelse, men der er tale om bilag uden relevans for stillingtagen til vedtægten. Der er også bilag, der har et omfang, der gør, at der i stedet er linket til deres placering.

Af særlig relevans for Fredericia Kommune er bestemmelserne i punkterne 6.4, 21.3, 22.1 og 24.1, hvor der er omtalt forhold omkring ejendomsret, men ikke drifts- og vedligeholdelsespligt i forhold til visse arealer samt krav om Fredericia Kommunes tiltrædelse af vedtægter samt mulighed for, at FredericiaC, hvis Fredericia Kommune ønsker det, har mulighed for at overdrage FredericiaCs påtaleret efter vedtægterne til Fredericia Kommune.

Det skal oplyses, at medlemskontingenterne ikke er endelig fastsatte, og at dette og ændringer heraf opfattes som et forhold, der kan reguleres af FredericiaC og senere de enkelte bydelsforeninger uden Fredericia Kommunes tiltrædelse.

Det er sædvanlig administrationspraksis, at lokalplaner, der fastsætter bestemmelse om, at grundejerforeningsvedtægter/bydelsforenings­vedtægter skal godkendes af byrådet, godkendes administrativt.

Ved udarbejdelse af forslag til fordeling af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne mellem kommunen og bydelsforeningerne har By & Erhverv og Vej & Park lagt vægt på at overtage de dele, som i videst muligt omfang henvender sig til handlende og gæster i bydelen, mens de dele bydelsforeningerne overtager i højere grad henvender sig til bydelens kommende beboere og ansatte.

Anbefales.

Fredericia Kommune har modtaget godkendt forslag til nye vedtægter for Fredericia Produktionsskole.

Vedtægterne er godkendt 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder hhv. den 6. februar 2014 og den 3. april 2014.

Årsagen til ændringerne er, at vedtægterne bør bringes i overensstemmelse med bekendtgørelse 695 af den 01/07/2009 om standardvedtægt mv. for produktionsskoler.

Fredericia Kommune har vurderet vedtægterne og fundet, at de er i overensstemmelse med bek. nr. 695 01/07/2014 om standardvedtægt mv. for produktionsskoler.

Det følger af bekendtgørelsen, at vedtægterne jf. § 4, skal godkendes af den kommune det yder grundtilskud til skolen.

Fredericia Kommune yder 1/1 grundtilskud til Fredericia Produktionsskole.

Anbefales.

Kommune Kontaktrådet i region Syddanmark og Region Syddanmark udarbejder årligt en aftale omkring styring af det specialiserede socialområde.

Styringsaftalen 2015 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2015.

Den overordnede ambition er:

Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen binder rammeaftalens parter og sikrer et gennemsigtigt økonomisk fundament og et fortsat fokus på økonomi og kvalitet, hvilket er ganske afgørende for Fredericia både som køber og sælger kommune af ydelser på det specialiserede socialområde.

Anbefales.

Anbefales

Boligkontoret Fredericia har fremsendt ansøgning om tilsagn til opførelse af 53 familieboliger beliggende på den tidligere skole i Købmagergade,

Dalegade samt Sjællandsgade. Boligerne tænkes opført som et seniorbofællesskab.

Boligselskabet Boligkontoret Fredericia har fremsendt et skema A. Der er også fremsendt skitser til bebyggelse af arealet, og det vurderes, at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan

Der opføres/ombygges 53 familieboliger almene boliger med et samlet areal på 5211 m2, og der er planlagt 13 2-rums, 40 3-rums boliger.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

5.211 m2 a maksimumsbeløb kr. 18.930 = 108.287.000 kr.

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

• Realkreditlån (88%)95.292.500 kr.
• Kommunalt grundkapitallån (10%) 10.828.700 kr.
• Beboerindskud (2%) 2.165.800 kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden, efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Med den oplyste anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for 2014 udnyttet fuldt ud, og det betyder, at anskaffelsessummen ikke kan blive højere. 

Bygherren har oplyst, at lejen for familieboliger vil udgøre 972.- kr. pr. kvadratmeter. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Alment boligbyggeri skal opføres indenfor fastsatte maksimumbeløb, der i 2014 udgør kr. 18.930 pr. m² for almene familieboliger i Fredericia Kommune. Derudover udgør energitillægget for etagebyggeri i 2014 kr. 1.120 pr. m² til opfyldelse af gældende energikrav. Energitillægget gives til de nybyggede boliger – 2.711 m² fordelt på 30 boliger.

I alt giver det et maksimumsbeløb på kr. 19.476 pr. m² i samlet anskaffelsessum inkl. moms for nærværende projekt.

Derudover kommer støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia – dette er ikke indeholdt i den samlede anskaffelsessum.

Udgiften til finansiering af kommunal grundkapital tages af provenu ved grundsalget.

Anbefales.

Indstilling tiltrådt.

Fra Det Konservative Folkeparti er modtaget følgende forslag til emner, som ønskes behandlet i Økonomiudvalget:

”1. Punkt Ejendomme

Punkt 1.1 Entydig fastlæggelse af ansvar for drift og vedligeholdelsesmæssige stand.

Punkt 1.2 Fremlæggelse af liste over kommunale ejendomme fordelt på 3 grupper. A) boliger B) kommunale driftbygninger og C)"diversebygninger” (bygninger der anvendes af foreninger m.m.)

Punkt 1.3 Salgsliste.

2. Punkt konkurrenceudsættelse.

DKF ønsker fastlæggelse af tidspunkt for konkurrenceudsættelse af kørsel, ejendomsdrift, vedligehold af ikke allerede udbudte vejarealer, rengøring, entreprenørgården.”

Ingen

Drøftet.