Økonomiudvalget - 08-04-2019

Regnskab 2018 fremsendes til politisk behandling. Regnskabet udviser et samlet underskud på 48,4 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 27,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 296,7 mio. kr.

Regnskabsåret 2018 har været præget af et stort pres på service- og anlægsrammen samt overførselsudgifter. Et pres som forventes at fortsætte ind i de kommende år. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen heraf.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2018

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune 2018 er udarbejdet og klar til politisk behandling. Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, og før videregivelsen skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Regnskabet for 2018 viser følgende hovedtal:

Status på politiske tiltag fra budget 2018 viser, at alle tiltag er iværksat på nær nogle få, som er udskudt til 2019. For uddybning af hvilke projekter, der er udskudt henvises til bilaget ”Status på politiske tiltag 2018”.

Fredericia Kommunes regnskab for 2018 og oversigt over anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag.

Service- og anlægsrammen

Årene 2014-16 var i Fredericia og i landet som helhed kendetegnet af store mindreforbrug på serviceudgifterne. Denne tendens er vendt i de senere år. I 2017 overskred Fredericia således servicerammen med 26 mio. kr. I 2018 er overskridelsen på i alt 17 mio. kr. på trods af, at organisationen hele 2. halvår bremsede økonomien op, udviste stor tilbageholdenhed, og at ansættelser var sat på pause.

Merforbruget er ikke unikt for Fredericia Kommune. Mange andre kommuner melder om stigende udgifter på velfærdsområderne på grund af ændret demografi og øget efterspørgsel. Det forventes, at udgiftspresset bliver et hovedtema i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.

Også anlægsudgifterne har været under pres hele 2018. Årsagerne her skal særligt findes i tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne samt tillægsbevillinger i årets løb.

Endelig har også overførselsudgifterne været under pres i 2018. Ved midtvejsreguleringen i juni blev bloktilskuddet nedjusteret med 27 mio. kr. Overførselsudgifterne er kun reduceret med 8 mio. kr., og Fredericia har dermed et tab i størrelsesordenen 19 mio. kr.

Serviceramme

Budgetteret og faktisk forbrug af serviceudgifter er vist i nedenstående tabel:

*) Budgettet blev lagt i gammel udvalgsstruktur – der er korrigeret herfor

Som det fremgår er udgiftspresset særligt på Senior- og Handicapudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Konkret drejer det sig om store merudgifter på plejens område samt mellemkommunale betalinger vedr. specialundervisning. På Social- og Beskæftigelsesudvalget har det været muligt at begrænse merforbruget, men det er vurderingen, at særligt det specialiserede socialområde for voksne er under pres.

De nyeste prognoser viser, at udgiftspresset på servicerammen fortsætter ind i 2019 og årene frem.

Udgiftspresset har betydet, en samlet gæld på 14,3 mio. kr. som fordeles som følger:

• Miljø- og Teknikudvalget 5,3 mio. kr.
• Børne- og Skoleudvalget 6,0 mio. kr.
• Senior- og Handicapudvalget 3,0 mio. kr.

 Opsparingen udgør i alt 49 mio. kr. som fordeles som følger:

• By- og Planudvalg 0,4 mio. kr.
• Kultur- og Idrætsudvalg 1,6 mio. kr.
• Social- og Beskæftigelsesudvalg 4,1 mio. kr.
• Sundhedsudvalg 3,0 mio. kr.
• Uddannelsesudvalg 10,6 mio. kr.
• Økonomiudvalg 29,3 mio. kr. (inkl. bufferpulje)

Økonomi og Personale anbefaler, at ansættelsespausen på administration og ledelse fortsætter indtil videre. Det anbefales endvidere, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset, herunder Spar/lån.

 Anlægsudgifter

Også anlægsudgifterne har været under pres hele 2018. Årsagerne her skal særligt findes i tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne samt tillægsbevillinger i årets løb. Økonomi og Personale anbefaler, at økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset, herunder Spar/lån.

Øvrige driftsudgifter

Fredericia har i mange år haft en socioøkonomi i den tunge ende, hvilket indebærer, at vi har et højt niveau for overførselsudgifter, som tynger vores økonomi. Til gengæld har vi i det senere år klaret os fornuftigt på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Økonomi og Personale anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndtering af overførselsudgifterne.

Økonomiudvalget besluttede, at anbefale indstillingens punkt 1 og 2, mens punkt 3 og 4 udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 29/4, som del af første budgetopfølgning.

Økonomi og Personale anbefaler, at byrådet drøfter de kommende økonomiforhandlinger på et temamøde efter byrådsmødet den 29. april 2019.

Sagsbeskrivelse:

KL har tidligere som optakt til økonomiforhandlingerne afholdt regionale møder for landets byrådsmedlemmer. KL har i mail af 2. marts 2019 orienteret om, at dialogprocesserne justeres. I stedet for de regionale møder opfordrer KL landets kommunalbestyrelser til at afholde temadrøftelser om de kommende økonomiforhandlinger og efterfølgende give KL en tilbagemelding, så der er det bedste grundlag for de kommende drøftelser med regeringen.

Til brug for temadrøftelsen har KL udarbejdet en værktøjskasse til inspiration for den lokale budgetlægning.

Den årlige aftale om kommunernes økonomi er afgørende for det økonomiske udgangspunkt for kommunernes budgetlægning. Økonomi og Personale foreslår derfor, at der efter byrådsmødet den 29. april 2019 afholdes temadrøftelse, hvor der bliver mulighed for samle input til KL til den kommende forhandlinger.

Godkendt.

Nærværende sag omhandler en anmodning fra EWII koncernen til et samtykke fra Fredericia, Middelfart og Vejle kommune til en koncernintern overdragelse af kapitalandele i koncernen, der er begrundet i et ønske om en simplificering af koncernstrukturen.

Sagsbeskrivelse:

Ved brev af 27. november 2018 har advokatfirmaet Andersen Partners, som repræsentanter for EWII S/I, rettet henvendelse til Fredericia, Middelfart og Vejle Kommuner med anmodning om samtykke til endnu en koncernintern omstrukturering.

Den nye foreslåede interne koncernomstrukturering kræve kommunernes samtykke. Dette er begrundet i, at kapitalandelene i både TRE FOR Vand A/S og det nuværende TRE FOR Infrastruktur A/S overdrages.

Overdragelsen sker således, at TRE FOR Vand A/S’ moderselskab, TRE FOR Infrastruktur A/S, fusioneres ned i TRE FOR Vand A/S’ søsterselskab, TRE FOR Teknik A/S. TRE FOR Teknik A/S, der skifter navn til TRE FOR Infrastruktur A/S, bliver herefter nyt moderselskab for TREFOR Vand A/S.

Det nye TREFOR Infrastruktur A/S forudsættes at være 100 % ejet af EWII S/I som hidtil.

Vedtægtsbestemmelserne vedrørende kommunernes rettigheder i de nye vedtægter for TRE FOR Infrastruktur A/S vil være de samme som hidtil, da de relevante vedtægtsbestemmelser bliver direkte overført.

Da TRE FOR Vand A/S ikke skifter ejerkreds som følge af den interne koncernomstrukturering, og da vedtægtsbestemmelserne fra ”det gamle” TREFOR Infrastruktur A/S vil blive direkte overført til det nye TRE FOR Infrastruktur A/S, så vil kommunernes nuværende retsstilling ikke forringes.

Da kommunernes rettigheder over for koncernen ikke forringes kan der gives samtykke til den koncerninterne omstrukturering, da kommunerne ikke helt eller delvist må afgive sine rettigheder i koncernen, uden vederlag herfor.

Det bemærkes, at der tidligere mellem kommunerne og TRE FOR har været dialog om værdien af kommunernes rettigheder, men efter ønske fra TRE FOR blev disse drøftelser ikke ført til ende. Nærværende sag og det ønskede samtykke handler derfor alene om, at sikre en videreførelse af kommunernes rettigheder i forbindelse med den påtænkte koncerninterne overdragelse i TRE FOR (EWII).

Kommunerne har i fællesskab fået ovenstående vurdering bekræftet hos en selskabsretsadvokat.

Anbefales.

Økonomi og Indenrigsministeriet har oprettet en lånepulje i 2019 og 2020 til bedre fordeling i daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder. Der er ansøgningsfrist 15. april 2019. Sagen omhandler en politisk godkendelse af, at Fredericia Kommune fremsender en ansøgning om tilsagn fra lånepuljen, som kan indgå som delvis finansiering, hvis byrådet beslutter indarbejdelse af anlægsprojekt i budgettet.

Sagsbeskrivelse:

Der er oprettet en lånepulje på 76 mio. kr. om året i 2019 og 2020.

Midlerne kan anvendes til at dække anlægsudgifter, f.eks. ved flytning af daginstitutioner. Daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner, som får dispensation fra reglerne om bedre fordeling i daginstitutioner kan ikke også modtage lånedispensation.

Kriterier ved ministeriets behandling af ansøgninger om lånedispensation vil for Fredericia Kommune være:

• Antallet af pladser i daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner beliggende i et udsat boligområde, der er planlagt nedlagt eller flyttet til en adresse uden for det udsatte boligområde
• Antallet af pladser, der er etableret i daginstitutionen eller enheden i institutionen til erstatning for de nedlagte pladser i det udsatte boligområde
• Aldersfordelingen blandt børn optaget pr. 1. januar 2019 i daginstitutionen eller enheden
• Den gennemsnitlige etableringsudgift pr. plads for hver af aldersgrupperne 0-2 år og 3 år-skolestart

Et samlet overblik over anlægsudgifter, driftsmæssige konsekvenser, lånemulighed m.v. vil foreligge, når byrådet skal behandle en eventuel indarbejdelse af projektet i budgettet.

Børn og Unge har opstillet forudsætninger, som kan anvendes som udgangspunkt for ansøgningen, frist for ansøgning om lånedispensation er 15. april 2019.

Godkendt.

Taulov BMX-klubs klubhus brændte i 2009. Siden har klubben ikke haft egentlige klubfaciliteter, men ønsker at få etableret klubhus i form af modulpavillon, så klubmiljøet kan understøttes. Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen har haft dialog med klubben, og der er indhentet priser på klubhus som pavillon. Sagen indstilles til behandling i Kultur & Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Taulov BMX-klub ligger på kommunal grund på Tingvejen 20 i Taulov. Taulov BMX er den eneste BMX-klub i Fredericia og har ca. 40 aktive medlemmer, hvoraf de fleste er børn og unge. Klubben oplever at det er svært at fastholde medlemmer på grund af dårlige fysiske rammer uden for selve BMX-banen – og at det er vanskeligt at etablere et optimalt klubmiljø uden et decideret klubhus.

Klubben arbejder ihærdigt på at genskabe et attraktivt miljø, hvor de arbejder på at udvikle en stærk børne- og ungdomsafdeling og har en målsætning om at fordoble medlemsantallet indenfor de kommende år: De deltager med bredden i Jyske Cup og konkurrerer på højeste nationale niveau (National Cup). Klubben har flere talenter, hvoraf to er en del af Fredericia Eliteidræt og den ene i sportsåret 2018 bl.a. vandt ”årets mandlig talent” pris. Derudover oplever klubben, at deres bane er attraktiv og tiltrækker mange nationale klubber i forbindelse med træninger og weekendlejre. Klubben afholder stævner, hvor de bl.a. i år skal afholde national cup i september. Her forventes imellem 170-250 deltagere over hele weekenden.

I 2008 etablerede Fredericia Kommune en ny BMX-bane et stykke fra klubbens tidligere klubhus. BMX-klubbens tidligere klubhus nedbrændte tilbage i 2009. Efter branden blev forsikringssummen på ca. 0,8 mio. kr. udbetalt til Fredericia Kommune.

BMX-klubben har indtil nu haft en ældre, uopvarmet og mindre skurvogn på grunden. Denne skurvogn er yderst nedslidt og der er ingen brugbare toiletfaciliteter. Derfor har det længe været et ønske fra klubben at få etableret et samlingssted med eget toilet.

Kultur og Idræt har sammen med Ejendomsafdelingen haft dialog med BMX-klubben om klubbens behov og ønsker. BMX-klubben er villige til selv at levere arbejdskraft og materialer til færdiggørelse af klubhuset, hvis kommunen kan bistå med de ydre rammer i form af en pavillon.

Kommunens andel i projektet vil bestå af byggemodning til klubhuset samt 89 m² modulopbygget klubhus/pavillon med basisindretning og installationer. Klubben skal herefter selv færdiggøre faciliteterne med udvendige ramper, overdækning, låsesystem, indvendigt malerarbejde, levering og montering af alt inventar, sanitet og belysning.

Det er Ejendomsafdelingens vurdering, at prisen på pavillonen afspejler markedsprisen og den nødvendige kvalitet for en pavillon til dette formål.

Kultur & Idræt vurderer, at Taulov BMX er en klub som yder en stor frivillig indsats. Det kræver mange timer at vedligeholde banens udenoms arealer og beskaffenhed.

I Taulov BMX nævner de et særligt behov for at kunne fastholde nye medlemmer og sammenhængen til det gode forældresamarbejde. Klubben har en politik, som beskriver, at medlemmer under 13 år skal være repræsenteret ved forældre til træning qua den øgede sikkerhedsrisiko ved at køre BMX. I den forbindelse oplever klubben, at det er svært at tilbyde forældre ordnede forhold imens børnene træner og sveder. Særligt når det er koldt er det svært, at få forældre til at komme, hvilket i sidste ende betyder færre medlemmer og manglende kontinuitet i træning og klubliv. Et nyt klubhus vil tilføre ny mulighed for at udvikle sammenholdet og fællesskabet og dermed klubmiljøet i klubben.

Kultur & Idræt vurderer ydermere, at en forbedring af faciliteterne understøtter Kultur- Idræts- og Fritidspolitikken. Desuden giver det mulighed for, at udnytte faciliteterne i et lokalområde i højere grad og understøtte klubbens samarbejde med skoler og institutioner.

Godkendt.

Fredericia Kommune har mulighed for at ansøge om at blive en del af et kommunefællesskab af 20 kommuner, der med vejledning fra danske og udenlandske eksperter udarbejder målrettede og handlingsorienterede klimaplaner. Klimaplanen skal definere, hvordan kommunen bliver CO2-neutral i 2050, og hvordan man tilpasser sig øgede vandmængder på kort og lang sigt. Realdania, der står bag projektet, udvælger de 20 kommuner på baggrund af ansøgninger fra de interesserede kommuner.

Sagsbeskrivelse:

Realdania har med hjælp fra den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 taget initiativ til, at der sættes skub i indsatsen for at opfylde af Parisaftalen på kommunalt niveau. Det sker ved, at 20 kommuner inviteres til at blive en del af en gruppe, der samarbejder om at udarbejde målrettede og handlingsorienterede klimaplaner. Ved deltagelse i projektet indgår kommunen i et læringsfællesskab, hvor man bruger hinandens viden, lærer af hinandens fejl og sammen opbygger en kompetence på området. De 20 kommuner vil gennem deltagelse i projektet (DK2020) få teknisk hjælp og sparring af eksperter fra CONCITO og C40. Klimaplanerne udarbejdes med udgangspunkt i værktøjer, der er udviklet af C40, men tilpasset danske forhold.

Klimaplanen skal definere, hvordan kommunen skal opnå målet om CO2-neutralitet i 2050 og ambitiøse delmål i f.eks. 2030. Desuden skal kommunen demonstrere, hvordan man kan tilpasse sig de øgede vandmængder på kort og lang sigt. Dertil kommer beskrivelser af planens forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster. Realisering af kommunale klimaplaner er delvist afhængig af udefrakommende faktorer, og der indgår også analyser af hvilke parter, der er afgørende for at målene nås.

Kommuner, der ønsker at blive en del af projektet DK2020, skal inden 23. april tilkende interesse for at deltage i projektet. Blandt ansøgerne bliver 20 kommuner udvalgt ud fra følgende kriterier:

-          motivation for deltagelse. Her vægter den politiske forankring og tildelte ressourcer til projektet.

-          spredning af kommunerne på geografi, kommunetype og potentialer/udfordringer.

Det forventes, at de udvalgte kommuner forankrer projektet politisk, at man er villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og at man udpeger en kontaktperson og afsætter de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. I ansøgningen skal man forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og villigheden til at afsætte midler i projektperioden (maj 2019 til april 2020).

Strategisk Udvikling vurderer, at deltagelse i projektet vil give et stort løft i Fredericia Kommunes arbejde med klimaudfordringen. Kommunen er kommet langt i arbejdet med at opnå CO2-neutralitet for kommunen som virksomhed. Næste skridt er at sikre, at Fredericia Kommune som geografisk område opnår CO2-neutralitet i 2050 og at planlægge klimasikring af kommunen på lang sigt. Deltagelse i projekt DK2020, vil give mulighed for sparring med andre kommuner og teknisk hjælp fra eksperter, så vores arbejde med klimaplanlægning videreudvikles til ”best practice” på området. 

Projektet lægger op til, at der nedsættes et tværfagligt team, der arbejder med klimaplanen. Herved sikrer vi også, at der skabes helhedsløsninger indenfor klimatilpasning og –forebyggelse.

Godkendt.

Byrådet skal offentliggøre sin næste strategi for bæredygtig udvikling inden udgangen af 2019. Samtidig skal der udarbejdes en ansøgning til næste fase af WHO Healthy Cities. Dette kobles sammen i en fælles proces. Forslag til procesplan skal behandles i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Efter Planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling hvert 4. år og inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019. Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget har henholdsvis 19.02.2018 og 25.01.2019 behandlet et forslag til procesplan for arbejdet med dette, hvor det også er besluttet at koble strategien op på FN’s 17 Verdensmål.

Da der samtidig inden udgangen af 2019 skal ansøges om en ny fase af WHO Healthy Cities Network (fase VII), der tager afsæt i Verdensmålene, anbefales det at koble processen for de to ting sammen under den fælles overskrift FN’s 17 Verdensmål. Dette gøres for at sikre koordination af strategien og målsætningerne for arbejdet med FN’s Verdensmål i Fredericia Kommune. Derfor kommer der et nyt forslag til procesplan for dette arbejde.

Koblingen mellem strategi og ansøgning

Strategien for bæredygtig udvikling skal indeholde en redegørelse for, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.

I ansøgningen WHO Healthy Cities Network fase VII skal man beskrive, hvilke temaer og prioriterede områder, som Fredericia Kommune vil arbejde med i løbet af fase VII. Rammen for ansøgningen tager sit udgangspunkt i Copenhagen Consensus of Mayors og strategien Healthier and happier cities for all. Strategien tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål.

I nedenstående tabel vises, hvad såvel strategien efter planlovens bestemmelser skal indeholde og hvad man skal forholde sig til i ansøgningen om medlemskab af WHO Healthy Cities Network fase VII.

Nedenfor er skitseret et forslag til procesplan. Udkast til procesplan blev præsenteret for Byrådet på en workshop 02.04.2019. Kommentarer og input fra workshoppen er indarbejdet i nedenstående forslag til procesplan.

Forslag til procesplan:

April 2019- Politisk inddragelse:

• Opstart – input til temaer i strategien/ansøgningen og procesplan på workshop for Byråd 2. april
• Politisk beslutning om procesplan på Byråd den 29. april 2019

April-juni 2019 - Inddragelse af borgerne, erhverv, foreninger, medarbejdere m.v.

• Folkehøring den 2. april (50 borgere inkl. repræsentanter fra Ungebyrådet)
• Udarbejdelse af kommunikationsplan
• Tematiske møder. Temamøder gennemføres med en blanding af politikere og øvrige interessenter
• Drøftelse med HMU
• Høring af Borgerpanelet

Juni - august 2019:

• Samle op på ideer og forslag. Udarbejde udkast til strategi og ansøgning til WHO Healthy Cities.

August- september 2019:

• Høring inkl. borgerrettede aktiviteter (4 uger).
  • Hjemmeside, Facebook, udstilling i det grønne rum m.v.
• Inddragelse af de 50 borgere fra Folkehøringen

September 2019:

• Politisk høring på udvalgsmøder i uge 38. Samme sag går på alle udvalg. Ungebyrådet får også mulighed for at drøfte materialet

September-oktober 2019:

• Færdiggørelse af strategi og ansøgning til WHO Healthy Cities

November/december 2019:

• Endelig politisk vedtagelse af strategien på ØK 25. november og Byråd 2 december. (Deadline ØK 6. november)

2020 og frem: Implementering af arbejdet med Verdensmålene i Fredericia Kommune – med bred involvering af Byråd, Koncernledelse, ledere og medarbejdere samt borgere, foreninger og erhvervsliv.

Ingen

Anbefales.