Økonomiudvalget - 10-05-2021

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug i forhold til udvalgets andel af servicerammen på -24,458 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på centrale tværkommunale puljer, ny fordelingspraksis af udgifter på beskæftigelsesområdet, vakancer på administrationen samt øget opkrævning af teknikerløn som følge af det udvidede anlægsprogram, mens der på ejendomsdrift og arbejdsskadeforsikring er tale om merudgifter.

Hertil kommer et mindreforbrug på COVID-19 relaterede udgifter på -1,231 mio. kr.

Der er mindre driftsmæssige udsving på øvrige udgifter (drift af ældreboliger) og renter med et samlet mindreforbrug i alt på -2,354 mio. kr., hvoraf 0,839 mio. kr. vedrørende ældreboliger ønskes overført til 2021.

Udvalgets andel af det samlede anlægsbudget udgør 294,542 mio. kr., forbruget udgør 237,061 mio. kr. Der ønskes overført 57,611 mio. kr. til 2021 og udsving på 0,131 mio. kr. foreslås finansieret af kommunens kasse.

På finansielle poster er der forskydning i låneoptagelse med i alt 156,500 mio. kr. på grund af forskydning i gennemførelsen af planlagte anlægsprojekter. Herudover er der forskydning på indskud i Landsbyggefonden samt udsving på finansielle poster, herunder på poster af mere teknisk karakter som vedrører forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår med en positiv effekt på i alt -76,383 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020.

Regnskabet for eget område behandles indledningsvis i Økonomiudvalget og indgår herefter i den samlede regnskabssag for 2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Årets resultat på skatter og tilskud viser en merindtægt i forhold til korrigeret budget på -0,381 mio. kr. Udsvinget kan henføres til en række poster bl.a. efterregulering af tilskud, momsafregning og merindtægter på kommunens andel af skat af dødsboer.

SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -24,458 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen. Resultatet skyldes primært et væsentligt mindreforbrug på centrale puljer m.v. under det fælleskommunale område, ny fordelingspraksis af udgifter på beskæftigelsesområdet, besparelser på det administrative område. Der er merudgifter til ejendomsdrift, erstatninger på arbejdsskade og AES.

En andel af mindreforbruget kan i et vist omfang være påvirket af COVID-19 situationen, men det er vanskeligt at opgøre præcist og henføre en eventuel andel helt konkret hertil.

Udvalgets mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør -23,328 mio. kr. og kan specificeres således:

Administration

Vakancer, ekstra salg af teknikertimer som følge af det ekstraordinære anlægsprogram samt diverse udsving på driftskonti på koncern- og stabsområdernes budgetter giver et samlet mindreforbrug på i alt netto -3,655 mio. kr.

Administration – Social og Beskæftigelse

Mindreforbruget skyldes primært ændret konteringspraksis ved fordeling af udgifter mellem serviceudgifter og øvrige udgifter, dette giver en samlet besparelse på serviceudgifterne på -8,055 mio. kr. på området.

Fælleskommunale område

Der er mindreudgifter på en række centrale puljer f.eks. uddannelsespuljer, AUB-midler, elevpuljen, brandingpuljen, barselsfond, udgifter til valg og centralt indkøb af IT m.v. i alt -17,943 mio. kr.

Politisk organisation, Forsikringer og Ejendomsdrift

Ekstra udgifter til ejendomsdrift, udbetalte erstatninger vedrørende arbejdsskade og AES, mindreudgifter på bygningsforsikringer samt øgede indtægter for salg af teknikertimer som følge af det ekstraordinære anlægsprogram betyder i alt netto en merudgift på 6,325 mio. kr.

FORSKELLEN MELLEM AFVIGELSEN TIL KORRIGERET BUDGET OG AFVIGELSE SERVICERAMMEN

Der er i 2020 omplaceret midler til COVID-19 relaterede udgifter med -2,000 mio. kr. til øget Corona håndteringskapacitet og -1,200 mio. kr. til betaling for reduceret kørsel hos TrekantBrand. Herudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 2,070 mio. kr. udenfor udvalgets serviceramme, som vedrører overførte midler til krydstogtsanløb, indfrielse af garanti ifm. Fredericia Teaters konkurs, leje af Nordre Kobbelvej 10 (tidl. Fredericia Teater) samt betaling af affaldsgebyr jf. ny lovgivning.

ØVRIGE UDGIFTER

På driften af ældreboliger er der et mindreforbrug på -0,839 mio. kr., som er lejernes penge og ønskes overført til 2021 via spar/lån.

Der er herudover et mindreforbrug på ydelsesstøtte til gamle lån i støttesager vedrørende almene ældreboliger på -0,359 mio. kr., som ønskes lagt i kassen.

RENTER

På renter er der en afvigelse på -1,155 mio. kr., som primært kan henføres til større renteindtægter på midler placeret i obligationer samt lavere rentebetaling på den langfristede gæld end forudsat i korrigeret budget.

ANLÆG inkl. JORDFORSYNING/DANMARK C

Der er et mindreforbrug i 2020 på udvalgets samlede anlægsbudget inkl. jordforsyning og DanmarkC på -57,481mio. kr.

Der er primært tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke har været muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Gennemførelsen af projekterne er dermed skudt til 2021. Der forskydes anlæg til 2021 med i alt netto 57,611 mio. kr., afvigelser på enkelte projekter på i alt 0,131 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

Specifikation af anlægsprogrammet med beløb til spar/lån er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges oversigt over anlæg med bemærkninger, som er større end 2 mio. kr. og afsluttes med endeligt regnskab i 2020.

FINANSIELLE POSTER

Der er en afvigelse på de finansielle poster med en samlet effekt på 80,117 mio. kr.

På låneoptagelse er der på den ordinære låneadgang et reduceret med 0,889 mio. kr. i forhold til budgettet, som reguleres via kassen. Herudover udskydes optagelse af lån med 125,078 mio. kr. i konsekvens af forskydninger på anlægsprogrammet. Endvidere overføres låneoptagelse på 31,422 mio. kr. vedrørende almene boliger på Stævnhøj, som regnskabsmæssigt først af sluttes primo 2021.

Afdrag på langfristet gæld viser et mindreforbrug på -1,271 mio. kr., som lægges i kassen.

På kommunens indskud i Landsbyggefonden vedrørende private projekter overføres -5,374 mio. kr. til udbetaling i 2021. Endvidere lægges overskydende midler primært afsat til skimmelsvamp i kassen med -0,303 mio. kr.

Der er herudover på de finansielle poster en række udsving af primært af mere teknisk karakter med en positiv effekt på i alt -70,324 mio. kr. Udsvinget vedrører i hovedposter primært bevægelse i forskydninger i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i budget 2020-2023 tilført 12,900 mio. kr. til Økonomiudvalgets område. Beløbet var til dækning af en række udfordringer f.eks. øget pres på juridisk bistand, byggesagsgebyr, budget for entreprenør og håndværkerydelser, drift af sundhedshuset og husleje Ryes Plads.

Det er vurderingen, at de tildelte budgetbeløb til de konkrete aktiviteter stort set stemmer overens med det konstaterede udgiftsniveau i 2020.

SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været, at der på nedenstående områder overføres beløb til året efter (opsparing og gæld):

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg
• Låneoptagelse
• Indskud i Landsbyggefonden
• Ældreboliger

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Økonomiudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021. Hovedtal i kategorierne kan opgøres som nedenfor angivet – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

• Politisk besluttede -3,011 mio. kr. (Opsparing)

Tidsmæssig forskydning i gennemførelse af besluttede aktiviteter.

• Eksterne puljemidler -0,326 mio. kr. (Opsparing)

Tidsforskydning i projekt vedr. myndighed og tværgående udvikling (ACT-projekt)

• Anlæg -57,611 mio. kr. (Opsparing)

Primært tidsmæssige forskydninger

• Låneoptagelse 156,500 (Overført låneoptagelse)

Konsekvens af forskydning i anlæg for hele kommunen.

• Indskud i Landsbyggefonden -5,374 mio. kr. Opsparing

Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af de konkrete eksterne projekter

• Ældreboliger -0,839 mio. kr. (Opsparing)

Opsparede driftsmidler (lejernes penge)

• Institutionens opsparing -13,472 mio. kr. (Opsparing)

Opsparede midler, der ønskes anvendt til en række konkrete tiltag

Af opsparingen ønskes 0,400 mio. kr. overført til social og beskæftigelse til at skabe større flow i sagsbehandlingen.

• Øvrige restmidler (opsparing og gæld) ingen beløb.

De ønskede overførsler giver et samlet beløb på i alt -80,633 mio. kr., mens der er forskydning i låneoptagelse på i alt 156,500 mio. kr. Dette giver netto et lån på 75,867 mio. kr. fra kommende års budget på udvalgets område. Øvrige afvigelser på driften, anlæg, ældreboliger samt finansielle poster inkl. udsving på forskydninger i kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender m.v. i forhold til korrigeret budget foreslås lagt i kassen med et samlet beløb på -80,524 mio. kr.

1. Godkendt.

2. 2.-8. Godkendt.

Overførelse af opsparing eller gæld mellem årene i Fredericia Kommune (kaldet spar/lån) har siden 2018 - grundet risikoen for overskridelse af servicerammen – været begrænset.

Med denne sag indstilles indefrosne midler fra 2018 og 2019 til endelig håndtering. Eventuel beslutning om overførelse til 2021 vil sætte servicerammen under pres, mens overførsel til kommende år, vil lægge beslag på kommende års rådighedsbeløb.

Spar/lån fra 2020 til 2021 indgår ikke i denne sag, men indgår i sagen: ”Spar/lån 2020 til 2021”, som også behandles på møde i Økonomiudvalget den 10. maj og byrådet den 17. maj 2021.

Sagsbeskrivelse:

Af Principper for Økonomistyring fremgår:

”3.6. Spar/lån

For serviceudgifterne er der, som hovedregel, mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene (spar/lån). Udover serviceudgifterne gælder det også ældreboliger, jordforsyning/Danmark C, det brugerfinansierede område og anlæg.

Økonomi er ansvarlig for at udarbejde en samlet oversigt over de beløb, som ønskes overført til det efterfølgende års budget. Overførslen skal godkendes af byrådet, og i sagen til den politiske behandling er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker mellem årene.”

Principperne beskriver, at der for udvalgene er adgang til at overføre opsparede midler fra det ene år til det næstkommende år eller at låne af kommende års budget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Denne mulighed blev for så vidt angår serviceudgifterne i årene frem til 2018 anvendt i udstrakt grad.

Rent teknisk foregår overførslerne ved, at når et udvalg har en opsparing, nedjusteres budgettet i ’år 1’ og opjusteres i ’år 2’. Nedjusteringen i ’år 1’, vil betyde en forbedring af resultatet ift. servicerammen for ’år 1’ på det overførte beløb, mens opjusteringen i ’år 2’ vil give et pres eller ligefrem en overskridelse af servicerammen med et tilsvarende beløb.

Nærværende sag forholder sig således til den endelig håndtering af de indefrosne midler fra 2018 og 2019. Spar/lån fra 2020 til 2021 indgår ikke i denne sag men indgår i sagen: ”Spar/lån 2020 til 2021”, som også behandles på møde den 10. maj 2021 i økonomiudvalget og 17. maj 2021 i byrådet.

Regnskab 2018

I forbindelse med regnskab 2018 var vurderingen, at såfremt udvalgene fik mulighed for frit at overføre opsparede midler fra 2018 til 2019, ville servicerammen for 2019 bliver sat under pres allerede fra starten af året. Vurderingen byggede på et regnskabsresultat for 2018, hvor Fredericia Kommune samlet set overskred servicerammen med 17 mio. kr. Allerede i 2017 var servicerammen blevet overskredet med 26 mio. kr. Resultater som var fremkommet pga. pres på velfærdsområdet. Derfor var det sandsynligt, at Fredericia Kommune også i 2019 og 2020 ville overskride rammen.

På den baggrund vedtog Byrådet i forbindelse med regnskab 2018 og spar/lån-sagen at begrænse overførslen til 2019 på serviceudgifterne. Af byrådets beslutning på mødet den 29. april 2019 fremgår det:

• ”at det er muligt at overføre spar/lån fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg eksplicit beslutter det. Hver enkelt overførsel skal således godkendes politisk, ligesom det enkelte områdes opsparing og gæld skal ses i sammenhæng
• at der i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes etablering af en ny budgetmodel med mere retvisende budgetter, som kan modstå udgiftspresset og kan håndtere spar/lån.”

Der blev i løbet af 2019 i forbindelse med budgetopfølgningerne frigivet mindre beløb, og de resterende beløb ønskes håndteret med denne sag.

Pulje til brug for opsparing og gæld

Ved budgetlægningen for 2020-2023 blev forligspartierne enige om at indarbejde en pulje i budgettet, som skulle sikre fremtidig mulighed for overførelse af opsparing og gæld:

”Byrådet finder det vigtigt at bibeholde spar/lån-ordningen. Spar/lån-ordningen harmonerer dårligt med den centrale styring af ét-årige servicerammer. Forligspartierne er derfor enige om, at råderummet til brug for opsparing samt nedbringelse af gæld tilvejebringes ved et årligt velfærdsbidrag på 0,5 % af servicerammen. Forligspartierne finder det vigtigt, at spar/lån-prioriteringer forankres politisk”.

Ovenstående aftale betød, at der årligt er en pulje til brug for opsparing på 11,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Der kan med andre ord overføres opsparing og gæld for et beløb, der netto udgør 11,5 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2019 er der således overført 4,1 mio. kr., som vedrører eksterne puljemidler og midler, som byrådet havde øremærket specifikke aktiviteter. Derudover blev der i løbet af 2020 overført enkelte mindre beløb efter konkret politisk beslutning.

De indefrosne midler for 2018 og 2019 ligger i kassen og indgår i opgørelsen af kommunens samlede kassebeholdning, som ved 1. budgetopfølgning udgør 409,0 mio. kr.

Indefrosne midler fra 2018 og 2019

Forvaltningen har gennemgået oversigten over, hvilke beløb der står indefrosset – både opsparing og gæld. Posterne er vurderet ud fra:

1. Er behovet for overførsel af opsparing stadig aktuelt? Eller:
   1. Er behovet dækket af retvisende budgetter ved senere budgetlægning?
   2. Er behovet dækket via det udvidede anlægsprogram i 2020?
   3. Er der sket andre budgettildelinger, som har dækket behovet?

For en lang række af posterne er der tale om, at en af overstående forhold gør sig gældende. Tilbage står nogle konkrete beløb, som byrådet skal tage stilling til, hvordan de skal håndteres.

Tabel 1 indeholder forslag til, hvilke beløb for 2018 og 2019 indenfor de enkelte udvalg, som forvaltningen foreslår enten overført til 2021, overført til 2022 eller lagt i kassen.

Tabel 1:

For uddybning af de konkrete tiltag henvises til bilaget: ”Oversigt over spar/lån 2018 og 2019”.

Det indstilles til Byrådet, at forslaget til håndtering af de konkrete poster fra 2018 og 2019 til hhv. overførsel til 2021 og 2022 samt til kassen drøftes og godkendes. Når Byrådet har truffet afgørelse, vil der ikke længere være problemstillinger fra regnskab 2018 og 2019, som skal håndteres, og spar/lån for 2018 og 2019 vil være afsluttet.

Økonomi og Personale vurderer i samarbejde med Direktionen og Koncernledelsen, at der er behov for, at Byrådet endegyldigt håndterer de indefrosne midler fra 2018 og 2019. En fortsat uafklaret situation omkring 2018- og 2019-midlerne vil give en fortsat usikkerhed omkring det enkelte udvalgs budgetramme.

Økonomi og Personale anbefaler, at Byrådet lader størstedelen af såvel opsparing og gæld fra 2018 og 2019 ligge i kassen og ikke overfører midler til hhv. 2021 eller 2022. Eventuel overførelse til 2021 vil lægge pres på servicerammen for 2021, idet bufferpuljen og puljen til brug for opsparing og gæld for 2021 på nuværende tidspunkt er opbrugt for 2021.

Samtidig vil en overførelse til 2022 betyde, at Byrådet allerede nu, før budgetforhandlingerne går i gang, vil have disponeret en andel, at det kommende års ledige serviceramme.

Der er i sagen beskrevet en række mindre beløb, som Byrådet kan beslutte at overføre til hhv. 2021 og 2022, idet forvaltningen vurderer, at midlerne, som er øremærket specifikke formål, ikke er tildelt på anden vis.

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den tilføjelse, at der overføres 2.0 mio. kr. til Uddannelsesudvalget i 2021.

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

Ved de seneste to regnskabsafslutninger har spar/lån været overført i begrænset omfang, da servicerammen var under pres.

Principper for Økonomistyring indebærer fri overførsel af spar/lån mellem årene.

Denne sag lægger op til, at byrådet træffer beslutning om ændring af principper for spar/lån, og efterfølgende revidering af Principper for Økonomistyring.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres opsparing og gæld for regnskabsåret. Af kommunens Principper for Økonomistyring fremgår det, at der mulighed for at udvalgene kan overføre eventuel opsparing eller gæld til det kommende års budget:

” 3.6. Spar/lån

For serviceudgifterne er der, som hovedregel, mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene (spar/lån). Udover serviceudgifterne gælder det også ældreboliger, jordforsyning/DanmarkC, det brugerfinansierede område og anlæg.

Økonomi er ansvarlig for at udarbejde en samlet oversigt over de beløb, som ønskes overført til det efterfølgende års budget. Overførslen skal godkendes af byrådet, og i sagen til den politiske behandling er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker mellem årene”.

Der har de seneste år været praksis for at opsparing og gæld på nedenstående områder blev overført til året efter:

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg

Mens opsparing og gæld på følgende områder kun i begrænset omfang er blevet overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Der er hvert år blev lagt uforbrugte midler i Kassen og ligeledes blevet eftergivet gæld på Kassen.

Herudover har der været praksis for, at der har været overførselsadgang for skattefinansieret anlæg inkl. indskud i Landsbyggefonden, ældreboliger (drift), brugerfinansieret område samt låneoptagelse.

FORSLAG OM ÆNDRING I PRINCIPPERNE FOR OVERFØRELSE MELLEM ÅRENE

Med udgangspunkt i de sidste års praksis omkring spar/lån, er det forvaltningens anbefaling, at byrådet drøfter forslag til ændringer til principperne for overførselsadgang.

I Principper for Økonomistyring er mulighed for fri overførelse af opsparing og gæld beskrevet. Det betyder, at der vil opstå udfordringer med det kommende års serviceramme i de år, hvor der er en stor nettoopsparing, og hvor kommunen forventer at udnytte servicerammen fuldt ud. Derfor anbefaler forvaltningen, at byrådet vedtager reviderede regler for overførselsadgangen mellem årene på serviceudgifterne.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuner håndterer opsparing og gæld mellem årene og anbefaler på den baggrund, at byrådet tager stilling til følgende elementer, som skal indgå i retningslinjerne:

1. Adgang til overførsel af opsparing og gæld mellem årene
2. Skal evt. overførsel af opsparing og gæld altid være til kommende år? Eller kan der overføres til overslagsårene?
3. Skal der fortsat være en pulje til brug for opsparing og gæld?

Ad. 1: Adgang til overførsel af opsparing og gæld mellem årene

Som udgangspunkt skal det enkelte udvalg sikre, at de midler, som tildeles af byrådet til et givent område anvendes til at levere service til borgere, brugere og virksomheder i kommunen. Budgettet er udtryk for det ønskede serviceniveau, som byrådet har besluttet.

Der kan dog være god mening i, rent økonomistyringsmæssigt, at sikre fortsat mulighed for i forbindelse med regnskabsafslutningen at overføre opsparing og gæld mellem årene. Opførelsesadgang vurderes at være et centralt styringsprincip i den kommunale økonomi, hvor muligheden giver udvalget et incitament til at anvende ressourcerne bedst muligt indenfor de givne rammer.

Overførselsadgangen mellem årene understøtter en kultur i kommunen med et koncernfokus, hvor udvalgene bliver opmærksomme på, at tilbageholdenhed på ét udvalg giver et andet udvalg mulighed for at gennemføre aktiviteter, som ellers ikke ville kunne afholdes inden for den samlede ramme.

De seneste år har praksis i Fredericia Kommune været, at opsparing og gæld på eksterne projekter og politisk besluttede aktiviteter fuldt ud kunne overføres. Denne praksis anbefales at fortsætte, da de eksterne midler skal tilbagebetales til evt. styrelse eller ministerium, hvis pengene ikke anvendes til det formål, som de er bevilget til. Budgetmidler, som er politisk besluttede aktiviteter, har allerede været forelagt byrådet, som har taget særskilt stilling til midlernes anvendelse. Under eksterne puljemidler regnes også donationer, forældrebetaling og andre eksterne midler, som ikke indgår i kommunen skattefinansierede budget.

For decentrale enheder kan selv mindre beløb i opsparing gøre en stor forskel. Samtidig er det vigtigt, at gæld afdrages over tid for at sikre, at der løbende er fokus på rammeoverholdelse i hele den kommunale organisation. Der er to muligheder for, hvordan institutionernes eller de decentrale enheders opsparing og gæld kan håndteres fremadrettet. Der kan være:

1. Fri overførelse af opsparing og gæld mellem årene ved regnskabsafslutningen
2. Max overførelse af 3% af det kommende års budget i opsparing, mens det fulde beløb på gæld overføres til det kommende år

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 2, hvor de decentrale enheder får mulighed for at overføre max 3 % af det kommende års budget i opsparing og det fulde beløb på gælden.

De decentrale enheder defineres som skoler, dagtilbud, dagplejen, sociale institutioner, kulturelle huse og lignende. Forvaltningen udarbejder en specifik liste – en positiv liste, såfremt byrådet beslutter at videreføre spar/låneordningen. Positivlisten vil blive lagt som bilag til Principper for Økonomistyring og skal efterfølgende opdateres ved organisationsændringer, der har betydning for listen.

For centrale konti, som primært er placeret på økonomiudvalgets område foreslås det, at der som udgangspunkt ikke kan overføres opsparing eller gæld til det kommende år. Der kan i enkelte tilfælde ved politisk beslutning afviges fra dette princip og blive åbnet op for overførelse af opsparing til konkrete tiltag i det kommende budgetår.

Ad. 2: Overførsel af opsparing og gæld til kommende år? Eller til overslagsårene?

I de tidligere principper for spar/lån var reglen, at opsparing og gæld blev håndteret i det efterfølgende års budget. Dog med den undtagelse, at gælden kunne være så stor, at det ikke var realistisk af afvikle gælden i det kommende år, men i stedet med afdrag over en mindre årrække. Opsparingen har tidligere været overført samlet til det kommende år. I år hvor servicerammen forventes af blive fuldt udnyttet, som det var tilfældet i 2018 og 2019, er det problematisk, når der overføres budget fra tidligere år. I de år vil overførslen fra foregåede år betyde en tilsvarende risiko for overskridelse af årets serviceramme.

Alternativt kan byrådet beslutte, at der frit kan overføres eksterne puljemidler og politisk besluttede aktiviteter, mens yderligere beløb overføres til overslagsårene. Når budgetbeløb overføres til overslagsårene, vil beløbet kunne indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år – og derved blive en del af servicerammen.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at der i år, hvor overførslen af opsparing overstiger den afsatte pulje til overførelse af opsparing og gæld, overføres til 1. overslagsår.

Ad. 3: Skal der fortsat være en pulje til brug for opsparing og gæld i kommende budgetter?

Som beskrevet har Fredericia Kommune fra Budget 2020 haft en pulje til brug for opsparing og gæld. Puljen har reserveret en andel af servicerammen til overførsler fra foregående år. Puljen udgør 11,5 mio. kr. og har i Budget 2020 og Budget 2021 alene givet mulighed for overførelse af mindre dele af den samlede opsparing, mens gælden på en række områder ikke er blevet håndteret.

Såfremt byrådet ønsker at reservere en andel af servicerammen til overførsel fra foregående års budget, skal byrådet fortsat prioritere at indarbejde en pulje ved budgetlægningen. Puljen størrelse er pt. 11,5 mio. kr., men byrådet kan ved kommende budgetlægninger vælge at ændre på puljens størrelse.

Alternativt kan byrådet vælge, at det er ikke reserveres en pulje ved budgetlægningen. Der vil betyde, at byrådet hvert år, skal drøfte samtlige overførsler på serviceudgifter og tage konkret stilling til, hvilke beløb, som kan overføres til budgetåret med risiko for overskridelse af servicerammen til følge og hvilke beløb, som overføres til overslagsårene.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet fortsat budgetlægger med en pulje til brug for overførelse af opsparing og gæld.

Set i lyset af de seneste års håndtering af spar/lån vurderes det, at der er behov for, at byrådet drøfter retningslinjerne for muligheden for overførsel af opsparing og gæld mellem årene. Der er ved beslutningen om indefrysning af opsparingen skabt usikkerhed både politisk og administrativt i forhold til, hvilke principper kommunen styrer efter.

Retningslinjerne for overførsel af opsparing og gæld mellem årene er et økonomisk styringsredskab, som skal understøtte organisationen og fagudvalgene til at prioritere midlerne mest optimalt. Når der opstår tvivl om retten til at anvende opsparing i efterfølgende år, vil der være risiko for, at der langsomt sker et kulturskifte, så enhederne anvender alle midlerne uanset reelt behov – det er i litteraturen beskrevet som ”at brænde benzin af i december” for ikke at miste budgetmidler i efterfølgende år.

Med byrådets beslutning om nye retningslinjer vil ordningen skifte navn fra spar/lån til ”overførselsadgang mellem årene”. Et nyt navn vil signalere et opgør med de sidste par års usikkerhed om ordningen, og forhåbentligt skabe fornyet tillid til ordningen i fagudvalg og forvaltning.

Såfremt byrådet beslutter at tilrette principperne for overførsel mellem årene, vil Principper for Økonomistyring efterfølgende blive tilrettet i overensstemmelse med ændringerne.

1. Anbefalet.

Overordnet set viser 1. budgetopfølgning, at kommunen har en sund økonomi med en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægsprogram for 2021. Med de nyeste forventninger er der et forventet forbrug på ordinære serviceudgifter på 2.449,695 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 10,334 mio. kr. i forhold til kommunens aktuelle serviceramme.

Der forventes på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig kassebeholdning på 409 mio. kr. ultimo 2021.

Der er forventede udgifter til COVID-19 på 21,242 mio. kr. KL og regeringen har endnu ikke afklaret eventuel kompensation for udgifterne.

Der søges om en række budgetjusteringer og omplaceringer i 1. budgetopfølgning, hvis disse godkendes vil der være et forventet merforbrug på 16,254 mio. kr. på de ordinære serviceudgifter og en forventet ekstraudgift til COVID-19 relaterede udgifter på 13,272 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 157,580 mio. kr. med det aktuelle forventede regnskab, overskridelsen skyldes primært overførte budgetter fra 2020.

På anlæg er der behov for justering og frigivelse af anlægsbevilling på to projekter, dette er beskrevet i sagen.

På de øvrige udgiftsområder er der forventet balance i forhold til det korrigerede budget.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får den aktuelle status på kommunens økonomi til behandling ved 3 årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene og vurderingen af den samlede økonomi for Fredericia Kommune fremlægges.

Efter gennemgang i Økonomiudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om servicerammen og anlægsbudgettet overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncern- eller stabsområder ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgenes eksisterende rammer.

Der behandles i samme møde følgende sager med eventuelle økonomiske konsekvenser

• Spar/lån indefrosne midler 2018 og 2019
• Spar/lån 2020-2021
• Kompenserende besparelser på ekstern konsulentbistand m.v.

I nærværende budgetopfølgning er der vedrørende spar/lån 2020 på serviceudgifter indarbejdet overførsel af politisk besluttede tiltag og eksterne puljemidler. Herudover er indregnet overførsel af opsparede beløb vedrørende anlæg, indskud i Landsbyggefonden, brugerfinansieret område samt forskydning i låneoptagelse.

Beslutninger med økonomiske konsekvenser herudover vil korrigere budgetopfølgningens resultat med tilsvarende beløb.

SERVICEUDGIFTER

Budgetopfølgningen viser en forventet overskridelse i forhold til korrigeret budget efter 1. budgetopfølgning for hele kommunen på 16,254 mio. kr., som kan specificeres således:

• Børne- og Skoleudvalget -1,500 mio. kr. som vedrører vakancer på CPU samt udsving på vikarer ifm. eksterne puljemidler.
• Social- og Beskæftigelsesudvalget forventet merudgift på 6,750 mio. kr., som kan specificeres således
  • Øget tilgang til eksterne botilbud samt krisecentre og forsorgshjem, merudgift 7,900 mio. kr.
  • Internt ASF-tilbud, har ikke fuld effekt i indeværende år, merudgift 1,470 mio. kr.
  • Udsving på øvrige driftskonti løn, vikar, licenser m.v. mindreudgift -2,620 mio. kr. 
• Senior- og Handicapudvalget forventet merudgift 2,694 mio. kr.
  • Plejen merudgifter 2,852 mio. kr. vedrørende sygepleje, frit valg og ny indkøbsaftale
  • Visitationen samt Hjælpemidler og Kommunikation forventet merforbrug 0,325 mio. kr. vedrørende driftsmæssige udsving på en række konti.
  • Egne enheder, forventet mindreforbrug -1,470 mio. kr.
  • Handicap, ingen større projekter mindreforbrug -0,300 mio. kr.
  • Budgettildelingspulje Myndighed merforbrug 1,287 mio.kr.
• Sundhedsudvalget forventet merudgift 0,102 mio. kr.
  • Borgere på ekstern genoptræning, merforbrug 0,480 mio. kr.
  • Færre studerende/praktikanter, merforbrug 0,122 mio. kr.
  • Vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug -0,500 mio. kr.
• Økonomiudvalget forventet merudgift 8,208 mio. kr.
  • Vedligeholdelse ejendomme rådhuset m.v.  3,500 mio. kr.
  • Ryes Center, forlængelse af lejemålet samt fraflytningsudgifter merudgift 2,000 mio. kr.
  • Plejens administration, fraflytningsudgifter Danmarksgade merudgift 0,500 mio. kr.
  • Rådhuskantinen, mindreindtægter grundet hjemmearbejde m.v. mindre indtægt 0,800 mio. kr.
  • Sund og Velfærdsinnovation, merudgift til løn 0,200 mio. kr.
  • Tilskud til Fredericia Musicalteater, budget tilrettes jf. tilsagn merudgift 1,124 mio. kr.
  • Ekstraudgifter til værdihåndtering og særskilt revision, merudgift 0,084 mio. kr.

På senior- og handicapområdet skal bemærkes, at siden udarbejdelsen af 1. budgetopfølgning er presset på Myndighed øget med yderligere forventede merudgifter til det eksterne budget og objektiv finansiering med i alt 3,042 mio. kr.

Endvidere skal bemærkes, at under social- og beskæftigelsesområdet er konstateret et yderligere forventet merforbrug i forhold til 1. budgetopfølgning med 4,798 mio. kr., som primært kan henføres til 2 nytilkomne borgere i mellemkommunale døgntilbud.

Der arbejdes med håndtering af de nytilkomne budgetudfordringer, og dette vil indgå ved 2. budgetopfølgning.

COVID-19

Jævnfør principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes indenfor egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgiften ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne og eventuelle besparelser i forbindelse hermed.

Ved 1. budgetopfølgning er der for kommunen et forventet forbrug på 21,242 mio. kr. på COVID-19 relaterede udgifter. Der er tale om udgifter til

Godkendte budgetter 7,970 mio. kr.

• Ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud, 10,700 mio. kr.
• Ekstra rengøring i dagplejen, 1,600 mio. kr.
• Implementering af anlægsbudget og ekstra byggesagsbehandler, 1,137 mio. kr.
• FIC – mindre besøgstal, 2,000 mio. kr.
• Forhøjelse af Coronapuljen inkl. overførsel af midler fra 2020, 1,722 mio. kr.
• Besøgsmidler på plejecentre og dagsture til plejehjemsbeboere, 0,856 mio. kr.
• Sparede driftsudgifter som følge af COVID-19, -10,700 mio. kr.
• Tilskud til E-sport, -0,019 mio. kr.
• Overført til julegaver, 0,674 mio. kr.

Forventet udgifter i 1. budgetopfølgning 13,272 mio. kr. 

• Podning på skoler, 1,200 mio. kr.
• FIC – forventede mistede indtægter, 7,255 mio. kr.
• Senior og Handicapområdet, ekstra personale, rengøring, vikarer og test m.v., merudgift 4,991 mio. kr.
• Sundhed, ekstra lønomkostninger, 0,086 mio. kr.
• Sparede udgifter på kurser m.v., -0,260 mio. kr.

ØVRIGE UDGIFTER

På øvrige udgifter er der pt. ikke indarbejdet nogen forventninger i forhold til korrigeret budget. Budgettet til overførsler er større i 2021 end i 2020, og der vurderes pt. ikke grundlag for justering af budgetterne. I forhold til overførselsudgifterne har KL mfl. endnu ikke udsendt nye forventninger til udviklingen på overførsler i 2021.

Udviklingen i COVID-19 har stor betydning for beskæftigelsesområdet og det er svært at forudse udviklingen for året på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges nøje frem mod 2. budgetopfølgning inkl. konsekvenser af midtvejsregulering.

ANLÆG

Hvis de beskrevne budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning godkendes, vurderes der ikke at være grundlag for indmelding af yderligere forventede afvigelser på anlæg. Der er behov for frigivelse af anlægsbevilling på følgende projekter

• Kultur og Idrætsudvalget, kloakering af Dronningepladsen, 0,580 mio. kr.
• Miljø- og Teknikudvalget, Etablering af omlastestation (brugerfinansieret), 1,015 mio. kr.

Bruttoanlægsrammen er under pres og overskrides med 157,580 mio. kr. med det aktuelt forventede regnskab. Der er ikke sanktion i regnskabssituationen, som følge af overskridelse af bruttoanlægsrammen.

ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

I forhold til de korrigerede budgetter efter de beskrevne budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning, forventes ikke yderligere forventede afvigelser på aktivitetsområderne. De vil alle blive fulgt nøje frem mod 2. budgetopfølgning.

1. Anbefalet.
2. Af indstillingen fremgår fejlagtigt ”anlægsbevilling til kunstgræsbane i Trelde med 0,580 mio. kr.”. Dette skulle retteligt ifølge sagsbeskrivelsen have været ”anlægsbevilling til kloakering af Dronningepladsen med 0,580 mio. kr.”. Indstillingen med rettelse anbefales af Økonomiudvalget.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

Efter byrådets godkendelse af overførelse af indefrosset spar/lån fra 2018 og 2019 samt yderligere spar/lån fra 2020 er trykket på servicerammen efter 1. BO 47,9 mio. kr.

Som led i budgetproceduren for budget 2022-2025 skal udvalget drøfte den økonomiske situation og udarbejde input til den kommende budgetforhandling.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Budgetproceduren medfører, at fagudvalgene på møderne i april og juni har drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år.

På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag.

Forvaltningen præsenterer på møderækken i uge 17 udvalgene for regnskabsresultatet samt første budgetopfølgning for 2021. På baggrund af de to sager får udvalgene det bedst mulige indblik i muligheder og udfordringer på områderne. Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej med betydning for den kommende budgetlægning. Hvis der ønskes udarbejdet analyser af udvalgenes områder, vil det være fordelagtigt, hvis disse blev meldt ind nu for at give forvaltningen mulighed for at lave et stykke arbejde på et ordentligt fagligt niveau. Dette med henblik på at skabe gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det først sker efter sommerferien.

Efter det kommende udvalgsrul laver forvaltningen en opsamlingssag til Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes opmærksomhedspunkter samles sammen inklusiv ønsker til analyser. Økonomiudvalget kan supplere med ønsker og foretager den samlede prioritering af analyseønsker ift. de til rådighed værende ressourcer i forvaltningen. Sagens sættes på Økonomiudvalget den 10. maj.

Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelig budget.

Byrådet fik på mødet fremlagt et program for udvalgenes drøftelser på april-mødet. Programmet er vedlagt på sagen.

Budgetlægningen for 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetproceduren, som blev godkendt på Byrådets møde den 1. marts 2021. Her i beskrives en proces, der bygger på åbenhed, medinddragelse og faglig understøttelse af de politiske beslutninger.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en sund økonomi, hvor der dog opleves pres på det specialiserede socialområde og hvor der pga. Corona og forventningen til en kommende midtvejsregulering er stor usikkerhed omkring, hvorvidt budgettet er tilstrækkeligt.

1. Drøftet.
2. Økonomiudvalget ønsker, at der kigges på følgende områder:

-          En benchmark på administration med sammenlignelige kommuner fordelt på fagområder.

-          Udbudsregler og indkøb med sigte på at kunne købe mere lokalt.

Boligkontoret Fredericia søger om Byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af afd. 307 – Korskærparken 2-18, samt kommunal garantistillelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 9. marts 2015 skema B for Boligkontoret Fredericia afd. 307 Korskærparken samt stillede kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6, med en anskaffelsessum på 186.541.519 kr.

Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på det støttede og ustøttede arbejder. Overskridelserne skyldes primært øget håndværkerudgifter.

På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse af skema C med en samlet anskaffelsessum, og dermed det støttede lån, på 188.387.779 kr.

Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse.

Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens § 91, stk. 6.

Samlet afgav Fredericia Kommune den 9. marts 2015 tilsagn til et støttet lån på 186.541.519 kr. Der ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 188.387.779 kr. Dermed en forhøjelse på 1.846.260 kr. i det støttede lån.

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema C, samt at kommunen stiller kommunal garanti efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 

Forvaltningen vurderer, at forøgelsen af støttede arbejder er forsvarlig.

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

I forlængelse af de interne afdækninger har forvaltningen undersøgt Fredericia Kommunes anvendelse af kommunens andel af Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”.

Forvaltningen har ved undersøgelsen fundet, at der er anvendt beløb, som umiddelbart ikke er støtteberettigede, jf. puljens formål. Derfor har forvaltningen henvendt sig til ministeriet. Ministeriet har på den baggrund rejst et tilbagebetalingskrav på 100.000 kr. for aktiviteter, som ikke har fundet sted inden for den støtteberettigede periode.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af de interne afdækninger har der været en gennemgang af Fredericia Kommunes anvendelse af Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”. Dette med henblik på at undersøge, om de aktiviteter, som er gennemført for puljemidlerne, levede op til formålet med puljen.

Puljens formål ifølge vejledningen

”Puljens formål er at understøtte sommeraktivitetsforløb, fx undervisningsaktiviteter, opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud m.v. Tilskuddet skal anvendes til sommeraktivitetsforløb, som har et fagligt/undervisningsrelateret sigte og et socialt/trivselsmæssigt sigte. Sommeraktivitetsforløb udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie. Aktiviteterne kan endvidere afholdes i direkte forlængelse af sommerferien, fx i forbindelse med skolestartsforløb. Tilskuddet skal anvendes til udgifter i tilknytning til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteterne, herunder eksempelvis løn til personale, leje af faciliteter, kommunale omkostninger forbundet med visitering af elever til sommeraktivitetsforløbene og tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger m.v. Tilskuddet kan tillige anvendes til at indgå samarbejde med andre aktører, herunder foreninger og civilsamfundsaktører. Kommunen skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af midlerne fra puljen” (uddrag fra ”Vejledning om Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”).

Forvaltningens gennemgang

Der har været en gennemgang, som har afdækket følgende spørgsmål:

• Lever de aktiviteter, som er iværksat i Fredericia Kommune, op til puljens formål, herunder:

-        Til hvad er midlerne brugt?

-        Hvornår er midlerne brugt?

Gennemgangen har vist, at puljemidlerne, for størstedelens vedkommende, er anvendt inden for puljens formål. Midlerne er bl.a. anvendt til (de største beløb er anført separat):

Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet

Der er rettet henvendelse til ministeriet om følgende beløb:

• Aktiviteter i efterårsferien 100.000 kr.: På regningen er dette beskrevet som sensommeraktiviteter for børn, men der er tale om events for børn i byen i efterårsferien. Dette vurderede forvaltningen umiddelbart til at være uden for den støtteberettigede periode og bad ministeriet afklare, om dette var tilfælde.

• Indkøb af 10 cykler til en værdi af 39.000 kr.

• Indkøb af to pumptracks til en værdi af 80.800 kr.

Hvad angår indkøb af cykler og pumptracks bad forvaltningen om en afklaring af, om udstyr og materiale var omfattet, da det ikke fremgik eksplicit af vejledningen. Der er desuden spurgt generelt til indkøb af udstyr, såsom bolde, våddragter, kameraer m.v.

Ift. indkøb af pumptrack, cykler og udstyr generelt har ministeriet tilkendegivet, at dette er omfattet af puljens tilskudsberettigede beløb.

Ift. aktiviteter, der er foregået i efterårsferien, har ministeriet svaret, at de ”kan ikke finansieres af nærværende pulje, der gjaldt for aktiviteter i børnenes sommerferie eller i direkte forlængelse af denne. Udgiften på kr. 100.000,00 skal derfor tilbagebetales til ministeriet”.

Ingen.

Taget til efterretning.

Økonomi og Personale har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2021-2032. Det indstilles, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi udarbejder hvert år en befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Der er nu udarbejdet en ny prognose for årene 2021 – 2032.

Prognosen udarbejdes i et samarbejde med COWI, og prognoseværktøjet Demografix anvendes til fremskrivningen af befolkningstallet.

Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til:

• Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
• Mængderegulering af budgetterne
• Beregning af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen baseres på tal fra CPR for årene 2002 til 2020. Der er indbygget samme forventning om stigende levealder samt landsudvikling i fremtidig fertilitet som Danmarks Statistik anvender.

Den nye prognose baseres på oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning for de seneste 5 år. Dvs. den bygger på en blanding af år med vækst i befolkningen og år med nedgang i befolkningstallet. Da der nu er et år mere med i erfaringsbasen med befolkningsnedgang, påvirker det prognosen. Sammen med det lavere udgangspunkt i januar 2021 betyder det, at den nye prognose derfor forventer lavere vækst i befolkningstallet frem til 2032, end det var tilfældet i den forrige prognose.

I prognosen er desuden indbygget de nationale forventninger til fertilitetsudviklingen samt til stigende levealder.

Den nye befolkningsprognose bygger derudover på kommunens egen aktuelle boligplan. Det er således helt afgørende for prognosen, at boligudbygningen sker i takt med den indbyggede boligplan. 

Den nye prognose forventer en stigning i befolkningstallet i de kommende år. Prognosen forventer således, at der vil være 51.389 indbyggere pr. 1. januar 2022 stigende til 54.228 indbyggere pr, 1. januar 2033.

2020 blev et år med tilbagegang i folketallet i Fredericia Kommune fra 51.377 pr. 1. januar 2020 til 51.275 indbyggere pr. 1. januar 2021. Dette var ikke forventet i forrige års prognose, og der ses i 2020 nye og forstærkede tendenser, som ikke er set tidligere.

Således er fertiliteten historisk lav i Fredericia Kommune, hvilket betyder, at kvinderne i den fødedygtige alder har født færre børn end forventet. Fertiliteten er også faldet på landsplan, men udviklingen er endnu mere markant i Fredericia.

Der er ligeledes en historisk høj udtynding, hvilket betyder, at der bor færre personer i de enkelte boliger, end det tidligere har været tilfældet. Dette kan bl.a. skyldes flere singler, skilsmisser, unge der flytter hjemmefra samt boliger, der står tomme i en periode.

I Fredericia Kommune er en af forklaringerne, at særligt de unge mellem 18 og 24 år ikke alene er flyttet hjemmefra, men også er fraflyttet kommunen i stort antal i 2020, og der er ikke lige så mange i den aldersgruppe, der er flyttet til Fredericia Kommune.

Godkendt.

I starten af december 2020 blev der sendt informationer til alle ledere i Fredericia Kommune om muligheden for at etablere kommunale fleksjob med støtte fra de midler, der blev afsat i budget 2021. Dette er den 25. februar 2021 blevet fulgt op på et informationsmøde, hvor alle ledere i Fredericia Kommune var inviteret til at høre om forskellige indsatser og tilbud i Jobcenteret, herunder etablering af fleksjob.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr. 16. april 2021 kommet 25 henvendelser til fleksjobteamet i Jobcenteret på i alt 32 fleksjobansættelser. Der er indtil videre etableret 14 fleksjob på baggrund af henvendelserne.

For at sikre en succesfuld fleksjobansættelse er det gode match mellem borger, arbejdsopgaver og arbejdsplads afgørende. Fleksjobteamet tager en indledende dialog med lederen om et muligt match mellem de arbejdsopgaver, der ønskes udført og erfaringer og kompetencer hos de ledige fleksjobbere.

I den kommende tid, hvor der bliver åbnet mere op for, at fleksjobkonsulenterne kan komme ud på arbejdspladserne og være i dialog med lederne om relevante opgaver, der passer til fleksjob og de ledige kandidaters skånehensyn og kompetencer, er der gode muligheder for yderligere etablering af fleksjobansættelser.

Ingen.

Taget til efterretning.

I juni 2020 foretog Fredericia Kommune med kampagnen 7000stemmer en omfattende indsamling af Fredericias erfaringer og oplevelser fra de første måneder af coronakrisen. Over 5000 input fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og organisationen har resulteret i kataloget ´7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger´, som indeholder en belysning af 11 effekttemaer, samt tilhørende idéer til nye handlinger. Yderligere er der udarbejdet 8 cases fra organisationen, som belyser en række af de løsninger og tiltag, som en række afdelinger har fundet under den første nedlukning og genåbning under coronakrisen. Resultaterne kan bl.a. tilgås på hjemmesiden www.7000stemmer.dk

Økonomiudvalgets område er gennemgående repræsenteret på tværs af både kataloget og i de 8 cases. Udvalget bedes derfor drøfte erfaringsindsamlingens samlede resultater i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og idéer fra kataloget 7000stemmer, samt de 8 cases, og drøfte, hvilke tiltag der arbejdes mere eksplicit med på deres fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse:

Der arbejdes allerede rundt om i organisationen med erfaringerne fra coronakrisen. Budget 2021 understøtter den store indsats og mange af de løsninger og tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Erfaringsopsamlingen 7000stemmer (bilag 1) og de 8 cases (bilag 2) er en understøttelse af den proces, der allerede er i gang i mange afdelinger. Den giver også et samlet overblik over og anledning til at kigge dybere ind i, hvordan løsninger og tiltag kan bindes godt sammen og bidrage til udviklingen på udvalgets område, samt i hele organisationen.

Kataloget med de 11 effekttemaer og idéer til nye handlinger giver et samlet overblik over, hvilke oplevede effekter, som borgere, medarbejdere, ledelse, politikere og samarbejdspartnere har oplevet under den første del af coronakrisen. Dertil er der udarbejdet idéer til nye handlinger, som tjener som inspiration til, hvordan de oplevede effekter kan omsættes til udvikling i Fredericia Kommune.

Der er foretaget en konsekvensanalyse af hver af de 8 cases, i forhold til at afdække økonomiske effekter (bilag 3). Formålet har været at beregne, hvilke udgifter en implementering af løsninger og tiltag på de enkelte cases vil medføre. Derudover har der også vist sig en række tværgående værdi- og ressourceskabende elementer i casene. 

På tværs af både casene og deres konsekvensanalyser, samt i kataloget er der en række organisatoriske områder, som vedrører udvalget.

Det drejer sig bl.a. om overordnede arbejdsgange i forhold til, at der på tværs af både casebeskrivelser og konsekvensanalyser er et ønske om at fastholde og udvikle på tiltag indenfor bl.a. it og digitalisering. Derudover er arbejdsmiljø et gennemgående tema på tværs af både cases og i kataloget. Derfor opfordres der til nærmere drøftelse og analyse på de områder.

Der ønskes derfor nu en drøftelse af, hvordan resultaterne fra kataloget ´7000 stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger´ samt cases og konsekvensanalysen kan ses bidrage på udvalgets område, og hvordan erfaringerne og tiltagene ses i sammenhæng med resten af organisationen.

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at kataloget ´7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger´ samt cases og konsekvensanalysen bidrager til at videreudvikle og sikre implementeringen af løsninger og tiltag fra coronakrisen og underbygge det videre arbejde med udvikling af velfærd og service som kommunens kerneydelse.

1. Drøftet.
2. Økonomiudvalget besluttede, at det ønskes, at direktionen arbejder videre med erfaringerne omkring onlinemøder ift. bl.a. tidsforbrug og udgifter til transport samt erfaringerne omkring hygiejne/rengøring ift. sygefravær.

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Broagervej, som offentlig vej. Det anbefales, at vejen optages som offentlig vej.

Sagsbeskrivelse:

Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Broagervej, som offentlig vej. Broagervej er en gennemgående vej beliggende mellem Nordre Dybbølvej og Teglværksvej. Vejen er 75 meter lang og er anlagt i en bredde på 9 meter. Der er fortov i begge sider af vejen.  

Det er de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen, som har forpligtigelsen til at vedligeholde vejen.

Teknik og Miljø vurderer, at Broagervej bør optages som offentlig vej, da vejen er en gennemgående vej, som bruges som adgangsvej til Nordre Dybbølvej. Broagervej er den eneste private fællesvej i området. Broagervej kan sammenlignes med lignende veje som Istedvej og Mysundevej, som begge er offentlige veje.

Anbefales.

Teknik og miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 376 – Kanalbyen nord for Oldenborggade samt tillæg 21 til kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af boliger og erhverv. Lokalplanlægningen skal sikre, at der skabes gode sammenhænge til de tilstødende byområder.

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres bebyggelse i 6 etager indenfor lokalplanens område. Lokalplanen regulerer anvendelsen af den 6. etage, som vil kunne udnyttes til tagterrasse, men ikke til beboelse.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ledsages af en miljørapport.

Sagsbeskrivelse:

Teknik og Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag for byggefelt 46 i Kanalbyen, der muliggør at der kan opføres et samlet bruttoetagereal på 6.000 m². Af de 6.000 m² må der maksimalt opføres 1.500 m² til erhverv, 300 m² offentlig og privat service og 200 m² kultur eller mindre butikker. Resterende areal kan anvendes til bolig, og såfremt de øvrige anvendelser ikke udnyttes, kan tilsvarende areal anvendes til bolig, således at den samlede bruttoetageareal, uanset anvendelser, tilsammen udgør 6.000 m².

Der er udarbejdet et volumenstudie for et forsøgsprojekt, der kan realiseres med lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet så den nye bebyggelse vil imødekomme den tilstødende eksisterende bebyggelse i henholdsvis midtbyen og den etablerede del af Kanalbyen i forhold til bygningshøjden.  Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2 - 6 etager, med en aftrapning mod Fynsgade.

Områdets sydlige del ligger indenfor planlægningszonen for Shells havneterminal. Lokalplanlægningen sikrer, at sikkerhedsforholdene i området er acceptable og i overensstemmelse med VVM-redegørelsen for Kanalbyen. En realisering af det fremsatte projekt kan ske indenfor rammerne af risikovurderingen.

Projekt

Der er udarbejdet et volumenstudie for et forsøgsprojekt, der udføres med stort fokus på bæredygtighed og materialer samt optimering i byggeprocessen. Forsøgsprojektet omfatter to dele, der kan betegnes som ”det effektive byggeri” og ”materialehuse”. Forsøget tager udgangspunkt i etablering af etageboliger.

For det ”effektive byggeri” er fokus særligt på optimering af byggeprocessen gennem digitale værktøjer, hvor målsætningen er at kunne bidrage med øget viden om, hvordan byggebranchen via digitalisering kan skabe et byggeri med færre fejl og mangler, og derved en øget bæredygtighed i projekterne. ”Materialehuse” udføres i forskellige primære materialer med fokus på det enkelte materiales styrker i en bæredygtig kontekst. Som en integreret del af projektet arbejdes der med at måle CO2-udledning af byggematerialerne fra produktion over transport til indbygning og videre over i drift og evt. genbrug. Der arbejdes hertil med konstruktive og arkitektoniske løsninger, der bidrager til at reducere CO2-aftrykket i forhold til standardløsninger.

Forsøget vil omfatte en DGNB Guld certificering af bebyggelserne.

På baggrund af forsøgets særlige fokus gives der i lokalplanen mulighed for, at der kan arbejdes med flere forskellige materialer.

Bebyggelsen placeres mod forlængelsen af Kongensstræde, og der sikres derved en understøtning af midtbyens karakteristiske karréstruktur med et bagvedliggende opholdsareal på terræn. Bebyggelsens placering og videreførelse af Kongensstræde mellem Fynsgade og Oldenborggade understøtter samtidig de karakteristiske sigtelinjer gennem midtbyen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en 6. etage til etablering af tagterrasser. Etagen vil ikke kunne udnyttes til bolig.

Kommuneplan

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanramme B.BE.2 – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade. Området kan anvendes til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-2, herunder mindre butikker.

Lokalplanens afgrænsning medtager en del af byggefelt 46, der giver mulighed for maksimalt at opføre 19.000 m² bruttoetageareal i op til 5 etager, der fordeles på 14.300 m² bolig, 4.400 m² erhverv, 100 m² kultur, offentlig og privat service samt 200 m² detailhandel.

Byggeri i op til 6 etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udgør en ny ramme B.BE4 – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der indkaldt ideer og forslag til tillægget i en høringsperiode på 14 dage. Der er modtaget ideer og forslag fra én borger, der indeholder en betragtning omkring indretning af tagterrasser i forhold til mulige indbliksgener. Ligeledes påpeges det, at bebyggelse i op til 5 etager ikke anses for problematisk, men at der kan overvejes en aftrapning mod Fynsgade for at imødekomme den eksisterende bebyggelse.

Teknik og Miljø har taget indkommen bemærkning i betragtning for det videre arbejde med tillæg 21. Forslag til lokalplan imødekommer ønsket om nedtrapning.

Tillæg 21 til kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres sammen med lokalplanen.

Forslag til lokalplan 376 og tillæg 21 til kommuneplan 2017-2029 er vedlagt som bilag 1 og 2. Bemærkningerne fra indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 3.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler kommuneplantillægget og lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af planområdet.

Indholdet i miljørapporten er fastlagt og gennemført på følgende parametre:

• Befolkningen og menneskers sundhed

• Jordbund
• Vand
• Luft
• Klima
• Materielle goder
• Landskab
• Kumulative effekter

Miljørapporten er vedlagt planforslaget som et selvstændigt dokument. Der er udarbejdet et ikke-teknisk resume af miljørapporten, som indgår i lokalplanen. Miljørapporten er vedlagt som bilag 4.

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen omkring Shell Havneterminal, som er en risikovirksomhed, er der foretaget en høring af risikomyndighederne i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

I dette tilfælde var de hørte parter:

• Miljøstyrelsen
• Beredskabsstyrelsen
• Trekant Brand
• Arbejdstilsynet
• Sydjyllands politi

Der indkom høringssvar fra Arbejdstilsynet og Sydøstjyllands politi, som har meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til det konkrete forslag og tillæg.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanen vil kunne sikre god sammenhæng i overgangen mellem den eksisterende bymidte og Kanalbyen. Lokalplanen vil give mulighed for, at Kanalbyen tilføres et attraktivt og varieret boligmiljø i overensstemmelse med visionerne for udvikling af Kanalbyen. Hertil vil udførelsen af forsøgsbyggeri bidrage positivt til Fredericia som fyrtårn for fokus på fremtidens bæredygtige byggeri.

Anbefales.

På Byrådets møde den 25. november 2020 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 377 Ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter i offentlig høring i otte uger. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget tre bemærkninger, som vurderes ikke at medføre ændringer i lokalplanforslaget.

Teknik og Miljø indstiller på den baggrund til, at lokalplanforslaget vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Erritsø Idrætscenters ønske om en udvidelse med et nyt ketchercenter i forlængelse af de eksisterende bygninger ved Erritsø Idrætscenter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at Erritsø Idrætscenter kan udvides med indendørs og udendørs faciliteter til idrætsmæssige formål.

Ved afslutningen af høringsperioden for lokalplanforslaget den 10. februar 2021 har forvaltningen modtaget to bemærkninger til lokalplanforslaget, som begge primært omhandler parkeringsforhold på Krogsagervej og ved Erritsø Skole, som ligger uden for lokalplanafgrænsningen. Desuden har Banedanmark meddelt, at de ingen indsigelser har til lokalplanen, som gennemskæres af jernbanen. Administrationen har enkelte mindre rettelser til lokalplanforslaget.

Bemærkninger og ændringsforslag er samlet i en hvidbog og behandlet i et notat, som begge er vedlagt indstillingen som bilag.

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen er skabt et plangrundlag, der understøtter bygherres ønske om opførelse af et nyt ketchercenter i forlængelse af det eksisterende Erritsø Idrætscenter. Via den dialog, der har været, er rammerne for et byggeri med 2 nye ketcherhaller og renovering samt kobling mellem eksisterende og nye bygninger opnået. Desuden er der skabt mulighed for en omlægning af de udendørs boldarealer, samt mulighed til at opføre nye klubhuse/pavilloner, til fodbold og rugby-afdelingerne.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknik & Miljø, at der ikke foretages ændringer af indholdet i den endelige lokalplan. Indsigelserne omkring parkeringsforhold på Krogsagervej er taget til efterretning og videregivet til Vej & Park, til orientering i forbindelse med fremtidig bearbejdning af vejforløbet langs Krogsagervej.

Anbefales.

Miljøminister Lea Wermelin opfordrer alle kommuner til at dyste om at blive Danmarks vildeste kommune. Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne ”Sammen om et VILDERE Danmark”, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Sagsbeskrivelse:

Fakta om konkurrencen

-          Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. På den baggrund opfordrer Miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive ’Danmarks vildeste kommune’.

-          Dommerpanelet består af Miljøminister Lea Wermelin, tv-værten Frank Erichsen og biologen Morten D.D. Hansen, der skal kåre vinderkommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er fri leg, og vinderen udvælges baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.

-          De 98 kommuner kan tilmelde sig konkurrencen frem til den 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive ’Danmarks VILDESTE kommune’ skydes i gang. Konkurrencen løber frem til udgangen af 2022.

-          Et filmhold følger konkurrencen, og optagelserne vil blive sendt i 2023 som anden sæson af ”Gi os naturen tilbage” på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson, der blev sendt i efteråret 2020.

-          Der er afsat 1 mio. kr. til vinderen (Fondsmidler).

-          Den 14. april 2021 sendes fakta om kommunen og planer om hvad vi byder ind med.

-          Der lægges vægt på, at der tænkes stort (sammenhængende), og at indsatsen er vedvarende, intelligent og nytænkende.

Ansøgningsprocessen
Idet tilmeldingsfristen ligger før næste udvalgsmøde, har forvaltningen drøftet deltagelsen med formanden for Miljø – og Teknikudvalget på møde den 18. marts 2021. Ved mødet deltog også lederen af Business Fredericia.

Det blev besluttet, at Fredericia Kommune tilmelder sig kampagnen. Der foregår allerede mange indsatser i kommunen, der understøtter biodiversiteten. Vi vil tænke i grønne forbindelseslinjer for særlige arter, og i samarbejde med især større virksomheder etablere sammenhængende korridorer, der kan fremme biodiversiteten i vores industriområder. Dette arbejde vil ske i partnerskab med Business Fredericia.

Der vil være fokus på indsatser for biodiversitet i daginstitutioner og skoler – ligesom borgere, foreninger, landbruget, grundejerforeninger m.fl. opfordres til at deltage i kampagnen – og gerne i partnerskaber.

Deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, har potentiale til at booste kommunens indsatser og muligheder for at fremme biodiversiteten i hele samfundet. Det ligger i tråd med strategien for ”Livet i naturen” i Fredericia for Verdensmålene:

”Det vil vi gøre: ”Vi vil samarbejde med virksomheder, landbrug og andre private lodsejere om at skabe variation og øget biodiversitet i grønne områder. Uanset om man råde over en mindre have eller en større virksomhed”.  

Anbefales.

Vejle Kommune udtræder med virkning fra 1. januar 2022 af Trekantområdets Brandvæsen I/S, hvorfor reviderede vedtægter mellem de fem resterende kommuner skal godkendes. Fællesskabet består pr. 1. januar 2022 af Billund Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune, og vedtægterne skal godkendes af Byrådet i de fortsættende ejerkommuner samt af Ankestyrelsen. 

Vedtægterne er den juridiske aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og kommunerne, hvori kompetencen til at drive beredskab overdrages til Trekantområdets Brandvæsen.

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for vedtægtsændringerne er, at Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2022. Herudover har kommunerne foretaget en generel gennemgang af vedtægterne og ændret en række bestemmelser, hvor der var behov for opdateringer mv.

De primære vedtægtsændringer:

• Administrationskommune er ændret til Kolding Kommune, jf. pkt. 1.2.
• Vejle Kommune er skrevet ud af fællesskabet, jf. pkt. 2 og vedtægterne i øvrigt.
• Der vedtages frem over en ejerstrategi hvert fjerde år, jf. pkt. 3.6.
• Beføjelser og pligter efter byggelovens § 16 c er overdraget til Fællesskabet, jf. pkt. 4.2 (dette blev foreslået i den seneste ændring, men blev afvist af Ankestyrelsen uht. behov for yderligere detaljering, hvilket nu er indarbejdet).
• Kommunerne skal fremover godkende kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver, som det bliver muligt at overdrage til fællesskabet at udføre, jf. pkt. 4.3, 2. pkt.
• Der vælges en medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen, jf. pkt. 7.2, og der er fremover to observatører, én for de frivillige brandværn samt én for de øvrige frivillige.
• Udlicitering af "lokale opgaver" kræver fremover alene godkendelse af den eller de kommune(r), hvor den opgave, der ønskes udliciteret, udføres, jf. pkt. 8.10.
• Endelig beslutning om risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel godkendes af Beredskabskommissionen, jf. pkt. 9.2, 2. pkt.
• Udgifterne til fællesskabet fordeles fra 1. januar 2022 i overensstemmelse med ejerfordelingen, dvs. indbyggertal, jf. pkt. 13.1.
• Beredskabskommissionen kan i stedet for at lease eller leje træffe beslutning om at købe større anskaffelser, jf. pkt. 14.2.
• Fællesskabets indgåelse af særlige leasingaftaler skal kun godkendes af Kommunernes kommunalbestyrelser, hvis den enkelte Kommunes låneramme påvirkes, jf. pkt. 14.3.

Herudover er der i øvrigt også foretaget konsekvensændringer som følge af Vejle Kommunes udtræden, vedtægterne er opdateret i relation til f.eks. adgangen til at afholde videomøder, og så revisor fremover vælges af beredskabskommissionen (fremfor at følge administrationskommunen), ligesom udtrædelsesvarslet er ændret, så udtræden fremover kan ske med 18 måneders varsel til 1. juli og ikke som tidligere med 12 måneders varsel til 1. januar.

Udkast til nye vedtægter sendes til godkendelse ved Ankestyrelsen parallelt med den politiske proces i de fem ejerkommuner.

Vedhæftet er udkast til reviderede vedtægter i ren version og med ændringer markeret ift. de gældende vedtægter. Bilag 1-4 til vedtægterne er indarbejdet i dokumenterne.

Sagen er identisk med sagerne, som går på de øvrige kommuners økonomiudvalg og byråd.

Anbefalet.

Sagen vedrører Den selvejende ungdomsboliginstitution Kraches Gaard Kollegiet. Den 22. juni 2020 godkendte, Byrådet, at der i forvaltningen iværksattes et arbejde med at vurdere fremtiden for institutionen, som er økonomisk trængt. En forudsætning for, at arbejdet kan fortsætte er, at der er en fungerende bestyrelse for institutionen. Der er derfor behov for en udpegning af et medlem til DSI Kraches Gaard.

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører Den selvejende ungdomsboliginstitution Kraches Gaard Kollegiet. Den 22. juni 2020 godkendte, Byrådet, at der i forvaltningen iværksattes et arbejde med at vurdere fremtiden for institutionen, som er økonomisk trængt. En forudsætning for, at arbejdet kan fortsætte er, at der er en fungerende bestyrelse for institutionen. Der er derfor behov for en udpegning af et medlem til DSI Kraches Gaard.

Det følger af vedtægterne for DSI Kraches Gaard Kollegiet, at bestyrelsen skal bestå af tre medlemmer:

• 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
• 1 medlem indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse i Fredericia Kommune
• 1 medlem indstillet fra beboerne på et beboermøde

Medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen behøver ikke være medlem af Byrådet.

De to øvrige medlemmer udpeges, efter delegation, af administrationen i Teknik og Miljø blandt og efter indstilling fra henholdsvis beboerne på kollegiet samt uddannelsesinstitutionernes ledelse i Fredericia Kommune.

For bestyrelsens 3 medlemmer vælges ligeledes suppleanter.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at direktionen bemyndiges til at udpege to administrative medarbejdere/ledere fra forvaltningen som henholdsvis medlem og suppleant, således der er mulighed for at mødes med kort frist.

Anbefalet.